Как положить деньги на судебный депозит
Перейти к содержимому

Как положить деньги на судебный депозит

  • автор:

Депозит арбитражного суда

Порядок внесения средств на депозитный счёт арбитражного суда

Депозит арбитражного суда – это счет по учёту денежных средств, поступивших во временное распоряжение арбитражных судов для предоставления обеспечения возмещения возможных для ответчика расходов, так называемое встречное обеспечение.

На депозитные счета арбитражных судов денежные средства помещаются в качестве встречных обеспечений при приёме арбитражными судами заявления о принятии обеспечительной меры и ходатайства о приостановке исполнения судебных актов, а также денег, которые необходимы при оплате судебных издержек, в том числе выплата экспертам, свидетелям.

Назначение платежа должно отображать причину, по которой вносится платеж с указанием номера арбитражного дела.

Для юридических лиц денежные суммы вносятся на основании платёжных поручений заявителя.

Граждане и индивидуальные предприниматели, которые не имеют банковских счетов, производят оплату по платёжным документам, позволяющим банкам проводить эти операции.

Оплаченные расчётные документы с отметками кредитных организаций являются подтверждением внесения денег на депозиты арбитражного суда. Копии платежных документов, по которым осуществлено внесение средств на депозитные счета арбитражного суда, обязательно представляется судьям для присоединения к арбитражному делу.

Перечисление средств с депозита арбитражного суда

Внутренние регламенты арбитражного суда закрепляют процедуру возврата денежных сумм, размещённых на депозитных счетах.

Если, арбитражный суд принял определение о возврате денег с депозита, его вноситель с данным определением обращается в бухгалтерию арбитражных судов с заявлением о возврате, указывая номера счетов, на которые должны перечисляться эти суммы.

Лучше подготовить два экземпляра заявления. После визирования данного документа первый экземпляр останется у вносителя в качестве подтверждающего факта и срока подачи документа.

К этому заявлению обычно прилагаются оригиналы платежных документов о произведённых платежах при необходимости возврата всей суммы.

Если необходимо возвратить только часть денежных средств – достаточно предоставить ксерокопию оригинальных документов произведенных платежей. Кроме подтверждения платежа к заявлению присоединяется и решение суда по делам или справки из о том, что имеются обстоятельства, позволяющие вернуть часть оплаченного депозита.

С депозитных счетов денежные средства могут перечисляться только бухгалтерией арбитражного суда в соответствии с судебным актом, который содержит в итоговой части указания о выплатах денег лицу, участвующему в деле, за счет средств, внесенных в порядке встречного обеспечения, либо о возврате средств плательщику.

Возвращение ошибочно зачисленных денежных средств, включая и ошибочное зачисление государственной пошлины, осуществляется на основании письменного заявления вносителя с отражением банковских реквизитов.

При этом перечисление денежных средств возможно только в безналичном порядке на основании расчётных документов: для юридических лиц на их расчётные счета, а для граждан на лицевые счета, открытые в банках.

При отсутствии банковских реквизитов оплата по судебным актам не производится.

Если сторонами средства депозита не востребованы, включая и ошибочные зачисления государственной пошлины, они списываются с этого счета по истечении срока исковой давности (три года), с последующим перечислением невостребованной суммы в доходы федерального бюджета.

Депозит нотариуса

Одной из серьезных проблем совершения крупных финансовых сделок становится обеспечение надежной схемы расчетов между продавцом и покупателем. Одним из таких способов, пользующихся большой популярностью на сегодняшнем рынке, выступает депозит нотариуса. Особенно часто он используется, когда требуется закрыть долг, а найти или даже просто установить кредитора не получается. Рассмотрим эту схему проведения расчетов, включая плюсы и минусы, более внимательно.

Что такое депозит нотариуса

Депозит нотариуса (другое часто используемое название — нотариальный депозит) представляет собой деньги или ценные бумаги, которые передаются нотариусу должником для последующего вручения кредитору. Это удобный, простой и, что особенно важно, надежный способ закрытия долга. Особенно актуальный в том случае, если у должника нет фактической возможности самому рассчитаться с кредитором.

Что говорит закон

Возможность задействовать депозит у нотариуса для расчетов по финансовым обязательствам установлена статьей 327 части 1 ГК РФ (принят № 51-ФЗ от 30.11.1994, актуальная редакция датируется 16.01.2022). Ее положения содержат перечисление ситуаций, когда подобная схема расчетов может быть использована на практике:

  • отсутствие кредитора или его официального представителя в месте исполнения финансовых обязательств;
  • признание кредитора недееспособным при отсутствии официального представителя;
  • невозможность установить кредитора при наличии спора между участниками финансовых взаимоотношений;
  • просрочка по исполнению обязательств или уклонение кредитора от принятия их исполнения.

Для большего понимания юридических особенностей нотариального депозита имеет смысл обратить внимание на еще несколько норм права. Параграф 4 главы 45 части 2 ГК РФ определяет специфику публичного депозитного счета. Непосредственное участие нотариуса в открытии и функционировании депозита регламентируется положениями трех статей № 4462-1 «Основ законодательства РФ о нотариате» – 87, 88 и 88.1.

Некоторые существенные нюансы законодательства, определяющие правила использования депозита, в том числе – нотариального, содержатся в ряде других нормативных актов. Например, в статье 113 № 127-ФЗ (датируется 26.10.2002 в редакции от 28.12.2022). Или в статьях 9 и 15 № 214-ФЗ (датируется 30.12.2004 в редакции от 28.12.2022). В первом случае речь идет об открытии депозита в рамках процедуры банкротства. Во втором – о задействовании данной схемы расчетов в ходе долевого строительства.

Чем депозит у нотариуса отличается от банковского счета

Нотариальный депозит в значительной степени выступает аналогом банковского. Но его могут открывать только нотариусы, причем в банках, имеющих собственный капитала от 20 млрд. руб. В этом случае требуется открытие специального публичного депозитного счета. Он имеет несколько отличий от обычного банковского:

  • право открывать банковский счет имеют банки с величиной капитала от 300 млн. руб.;
  • проблемы у банка не приводят к пропаже средств на публичном депозитном счету, так как нотариус имеет право перевести деньги на аналогичный счет в любом другом банке;
  • банк не может самостоятельно закрыть публичный депозитный счет, даже если по нему не проводится операций;
  • владельцем такого счета является нотариус, а не другие участники расчетов в лице кредитора или должника;
  • одновременно нотариус не является владельцем размещенных на нем денежных средств – формально их принадлежность определится в будущем, причем в зависимости от исполнения тех или иных условий (например, передачи объекта недвижимости);
  • когда денежные средства перечисляются кредитору, датой оплаты считается момент передачи денег должником нотариусу;
  • при срыве сделки средства возвращаются должнику – в этом случае считается, что он владел деньгами в течение всего прошедшего временного периода;
  • если нотариус входит на пенсию или лишается полномочий, владельцем публичного депозитного счета назначается другой нотариус.

В завершении необходимо отметить еще два важных отличия нотариального депозитного счета от банковского. Средствами на нем распоряжается не банк, а нотариус. Поэтому ответственность за правильность выполняемых операций также лежит на специалисте, но не банковском учреждении.

Последняя особенность депозита нотариуса состоит в ограниченном количество возможных направлений движения денежных средств. Их всего два – в адрес или должника, или кредитора. Для большей наглядности имеет смысл представить описанные различия в табличном формате.

Критерий для сравнения

Публичный депозитный счет

Банковский счет

В банке с объемом собственного капитала от 30 млрд. руб.

В любом банке с действующей лицензией.

Действия со счетом при отзыве лицензии у банка или других финансовых проблемах

Счет переводится в другой банк решением нотариуса.

Счет подлежит закрытию.

Владелец размещенных на счете денежных средств

Определяется по факту – или должник, или кредитор – в зависимости от того, кому деньги будут перечислены.

На кого возлагается ответственность за операции по счету?

Банк и его клиент.

Разрешенные операции со счетом

Перечисление денежных средств или кредитору, или должнику.

Любые разрешенные действующим финансовым законодательством.

Возможность закрытия счета по требованию банка (при отсутствии активности и или по решению суда)

Страхование нотариального депозита

Как было отмечено выше, владельцем публичного депозитного счета выступает нотариус. Он же отвечает за правильность и законность проводимых финансовых операций. Если будет допущена ошибка, нотариус отвечает собственным имуществом.

Важно отметить, что деятельность специалистов в обязательном порядке страхуется. Причем сразу на двух уровнях – в рамках личного страхования (на сумму от 1,5 млн. руб.) и в рамках дополнительного страхования, которое оформляется региональной нотариальной палатой (на сумму еще в 0,5 млн. руб.) Если денежных средств не хватит, производится изъятие личного имущества нотариуса. Если и их окажется недостаточно, остальные деньги вносятся из специально созданного КФ ФНП (компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты).

Причем данное правило не касается средств, которые находятся на депозитном счете, так как они не принадлежат специалисту. Деньги надежно защищены на законодательном уровне. Даже в случае банкротства банка, средства не включаются в конкурсную массу и переводятся в другое банковское учреждение.

Когда используют нотариальный депозит

С некоторой долей условности ситуации практического использования депозита нотариуса делятся на две категории. Условность такой классификации объясняется тем, что оформление депозитарных сделок – и обязательных, и необязательных – происходит практически одинаково.

В первую входит случаи, когда должник обязан задействовать этот финансовый инструмент в силу требований закона. Во вторую – ситуации добровольного или необязательного депозита. Рассмотрим каждую из категорий более детально.

№1. Обязательный депозит

Законодательство устанавливает немало ситуаций, когда использовать нотариальный депозит является обязательным требованием. К числу наиболее частых из подобных случаев необходимо отнести три:

  • Банкротство. Нередко в процессе реализации мероприятий по признанию физического лица или компании финансово несостоятельным возникает ситуация, когда перечислить деньги должника кредиторам не получается. По разным причинам, например, из-за отсутствия реквизитов. В этом случае управляющий должен открыть у нотариуса по месту пребывания должника депозит, средства которого могут быть переданы кредитору в течение трех лет. Если за указанный срок обязательство не исполняется, деньги переводятся в бюджет РФ.
  • Долевое строительство. Еще один случай обязательного открытия нотариального депозит возникает, если застройщик не выполнил предусмотренные договором обязанности в отношении дольщика. Речь идет о задержке сроков сдачи на два и больше месяцев или некачественном производстве работ. Застройщику дается 10 или 20 дней на возврат средств дольщика. Если последний не появился, деньги необходимо перечислить на депозит нотариуса. Аналогичная ситуация возникает, если от обязательств отказывается сам застройщик.
  • Выкуп ценных бумаг. Законодательство об акционерных обществах заслуженно считается одним из самых сложных направлений юриспруденции. Например, владельцу 95% ценных бумаг публичного АО дается право выкупить оставшиеся 5%. Средства направляются или непосредственно на счет текущего собственника, или на депозит у нотариуса.

№2. Необязательный депозит

Список ситуаций, предусматривающих возможность задействования нотариального депозита, перечислен выше. Здесь же – учитывая актуальность темы – целесообразно дать дополнительные пояснения по каждому из случаев:

  • Отсутствие кредитора по месту выполнения финансовых обязательств. Обычно такое место указывается в договоре. Но нередко возникает ситуация, когда кредитора – частного лица или компании – нет по реквизитам, которые приводятся в договоре. В этом случае должник теряет возможность закрыть долг. Оптимальный способ сделать это и минимизировать сопутствующие расходы, например, в виде штрафных санкций за просрочку, предусматривает открытие депозитного счета у нотариуса.
  • Недееспособность кредитора при отсутствии законного представителя. Еще одна ситуация, при которой нотариус вправе принять средства и разместить их на депозите, предполагает признание должника недееспособными. Например, из-за расстройства психики. В этом случае нотариус самостоятельно занимается поиском законных представителей кредитора.
  • Проблемы с определением кредитора. Типичная ситуация в случае смерти арендодателя. В этом случае вступление в права наследства происходит только через полгода. Все это время договор аренды может действовать, но кому платить по нему, непонятно. Один из возможных вариантов решения проблемы добросовестного исполнения обязательств – это открытие депозита у нотариуса.
  • Отказ кредитора получать денежные средства в качестве погашения долга. Причины такого решения могут быть самыми разными. Например, желание получить дополнительные преференции в виде штрафных санкций или сложность определение фактической суммы задолженности. В любом случае должнику становится выгодным закрыть долг – полностью или частично – посредством внесения средств на нотариальный депозит.

Как открыть нотариальный депозит?

Первым делом следует определиться с нотариальной конторой, куда необходимо обратиться с заявлением. Основной принцип предельно прост – нужно открывать депозит там, где должны быть исполнены обязательства должника. Обычно речь идет или о городе, о регионе РФ. Выбор конторы внутри нотариального округа не имеет значения – можно обращаться в любую.

Шаблон или бланк заявления на открытие депозита необходимо взять непосредственно у нотариуса. Альтернативный вариант – обратиться к специалисту с просьбой самому оформить документа надлежащим образом. В качестве примера можно привести следующий образец подобного заявления.

Важным требованием к заявлению становится указание причины невозможности закрыть долг перечислением денег непосредственно кредитору. Желательно – документально подтвержденной. Прием денежных средств происходит одним из двух способов: выдачей должнику платежного распоряжения с реквизитами для перечисления или принятием наличных с выдачей справки об исполнении финансовых обязательств. Первый из указанных документов выглядит так. Второй размещается сразу за ним.

Дальнейшие действия по передаче денежных средств с депозита кредитору предпринимает сам нотариус. Это вовсе не означает, что он занимается активным поиском. Его задачей выступает извещение кредитора по указанным в договоре реквизитам. К примеру, с помощью вот такого документа.

Срок хранения денежных средств на нотариальном депозите составляет 10 лет. По их истечении средства передаются в бюджет государства. Такое правило введено сравнительно недавно – в 2018 году, поэтому практики его применения попросту не существует, так как 10 лет ни по одному депозиту нотариуса еще не прошло.

Как снять деньги с нотариального депозита

Необходимость получить деньги с нотариального депозита возникает или у должника, или у кредитора. Поэтому имеет смысл рассмотреть специфику каждой из двух возможных ситуаций.

Должнику

Законодательство предоставляет должнику право вернуть размещенные на депозите у нотариуса средства в любое время. Но с соблюдением важного дополнительного условия – до перечисления денег кредитору. Все, что требуется для этого – направить нотариусу стандартное заявление, бланк или шаблон которого можно получить непосредственно у специалиста. Документ имеет следующий вид.

Принятие решение вернуть денежные средства означает прекращение исполнения финансовых обязательств перед кредитором. Следствием становится высокая вероятность просрочки и сопутствующих ей штрафных санкций в виде пени или неустойки. Важным дополнением становится время отсчета просрочки, которое начинается не с момента изъятия средств, а с непосредственного открытия депозита.

Кредитору

Чтобы получить деньги с нотариального депозита, кредитору также достаточно обратиться к нотариусу с заявлением. Основанием для подачи документа становится получение извещения. Формат заявления – традиционный. Важно указать банковские реквизиты, по которым требуется перечислить денежные средства.

Сколько стоит открытие депозита у нотариуса

Открытие депозита считается типовой нотариальной услугой. Расценки на ее предоставление определяются в соответствии с установленными правилами и зависят от основания открытия депозитного счета. Если депозит является обязательным, величина государственной пошлины за совершение нотариальных действий составляет 0,5% от суммы, размещенной на счете. При этом установлен минимальный и максимальный размер стоимости услуги – 20 рублей и 20 тыс. рублей, соответственно.

Если речь идет о необязательном нотариальном депозите, расценка формируется из двух составных частей – правовых и технических услуг специалиста. В этом случае стоимость определяется по правилам, которые разрабатываются для каждого из регионов по отдельности. Для понимания порядка сумм, которые придется заплатить, достаточно привести пример из столичной практики. Стоимость открытия депозита нотариуса по алиментным выплатам составляет около 2 тыс. рублей. Аналогичная услуга для расчетов с кредиторами НПФ, подлежащих ликвидации, стоит 4,9 тыс. руб. Для расчетов с кредиторами других категорий потребуется заплатить 7 тыс. руб. и 1 тыс. руб. дополнительно для каждого из кредиторов, начиная с шестого по счету.

В чем различия: депозит и депонирование нотариуса

Депозит и депонирование являются популярными нотариальными услугами. Они имеют одно принципиально важное отличие. Для депозита не требуется согласие второй стороны – вполне достаточно желания должника и подтверждения факта невозможности расчетов с кредитором. Депонирование предусматривает обоюдное согласие на использование такой схемы расчетов.

Не стоит забывать о еще одном существенном отличии. На депозите размещаются или денежные средства, или ценные бумаги. Депонирование допускает намного более длинный перечень используемых активов, включая документы или движимое имущество, которые хранятся в сейфе нотариуса. В подобном качестве часто воспринимаются:

  • различные договоры;
  • учредительная документация;
  • ключи от кошельков, на балансе которых хранится криптовалюта;
  • флэш-карты или другие электронные носители информации.

Отдельного упоминания заслуживает депонирование средств нотариусом в рамках сделки купли-продажи недвижимости. Такая схема является реальной альтернативой использованием банковской ячейки, причем предоставляет сразу четыре важных преимущества:

  1. Указание в документации точной суммы, что попросту не практикуется для банковской ячейки по правилам банка и условиям ее эксплуатации.
  2. Проверка полного комплекта сопроводительных документов нотариусом. Или даже оформление всей необходимой документации самим специалистом, что еще надежнее, хотя и несколько дороже.
  3. Задействование безналичного расчета. В отличие от банковской ячейки, когда используются исключительно наличные средства со всеми неизбежно сопутствующими недостатками.
  4. Минимальные дополнительные расходы. В подавляющем большинстве случаев нотариальное оформление сделки оказывается менее затратным, чем аналогичные услуги банка. Важно правильно сопоставлять расценки и учитывать все сопутствующие расходы.

Самый простой способ понять различия между депонирование и депозитом предусматривает получение профессиональное консультации непосредственно у нотариуса. В обязанности специалиста входит бесплатное информирование об этих и любых других предоставляемых услугах.

Преимущества и недостатки

И депозит, и депонирование у нотариуса предоставляет как преимущества, так и недостатки. Поэтому вполне логичным выглядит перечисление и тех, и других – по отдельности для каждой из нотариальных услуг.

Плюсы и минусы депозита

Преимущества

Недостатки

  • Простая, понятная и жестко регламентированная схема практического использования.
  • Возможность двух видов расчетов – как наличными, так и безналичными средствами.
  • Оперативность открытия нотариального депозита.
  • Удобная и быстрая процедура снятия денежных средств с депозита нотариуса – как для кредитора, так и для должника.
  • Минимизация расходов на обслуживание долга – за счет снижения или полного исключения просрочки и сопутствующих штрафных санкций.
  • Доступная стоимость услуг нотариуса, которая обычно оказывается ниже аренды банковской ячейки.
  • Дополнительная защита денежных средств, размещенных на публичном депозитном счету, в том числе – за счет страхования персональной ответственности нотариуса.
  • Универсальность схемы расчетов, которая применяется к различным видам сделок – от погашения долга до разных финансовых операций.
  • Необходимость поиска нотариуса по месту исполнения финансовых обязательств.
  • Потребность изучения правил открытия нотариального депозита, что необходимо для его эффективного использования.
  • Дополнительные затраты, связанные с оплатой государственной пошлины за нотариальные действия.
  • Отсчет просрочки с момента открытия депозита при снятии денежных средств должником с сопутствующими пенями, неустойкой и штрафами.
  • Ограничение суммы страховки персональной ответственности нотариуса (обычно – на уровне 2 млн. руб.) в сочетании со сложностью взыскания личного имущества специалиста.

Плюсы и минусы депонирования нотариуса

Преимущества

Недостатки

  • Обязательная полная проверка комплекта документов по сделке с возможностью составления их нотариусом.
  • Проведение расчетов в безналичном формате с указанием точной суммы, что снижает риски сделки.
  • Независимая проверка нотариусом выполнения сторонами взятых на себя финансовых и других обязательств, например, по передаче объекта недвижимости.
  • Возможность получения сопутствующих услуг, к примеру, по регистрации прав собственности на недвижимое имущество.
  • Несопоставимость стоимости нотариальных услуг с суммой сделки по купле-продаже такого ценного и ликвидного актива как недвижимость.
  • Дополнительная защита денежных средств, размещенных на публичном депозитном счету, в том числе – за счет страхования персональной ответственности нотариуса.
  • Универсальность нотариальной услуги, которая может использоваться для совершения различных финансовых операций и сделок.
  • Необходимость дополнительных расходов, которые нередко оказываются достаточно существенными.
  • Требование личного присутствия сторон или официальных представителей для доскональной проверки нотариусом.
  • Ограничение суммы страховки персональной ответственности нотариуса (обычно – на уровне 2 млн. руб.) в сочетании со сложностью взыскания личного имущества специалиста.

Что такое депозит у нотариуса?

Открытие нотариального депозита предусматривает передачу или перевод денежных средств нотариусу с одновременным исполнением финансовых обязательств. Причем вне зависимости от последующей передачи денег непосредственно кредитору.

В чем его отличие от депонирования?

Депонирование у нотариуса – это способ совершения расчетов по сделке, который используется с согласия обеих сторон и предусматривает передачу денег при выполнении определенных условий.

Каковы преимущества нотариального депозита и депонирования?

Первое и главное – контроль правильности оформляемых документов нотариусом в сочетании с исполнением финансовых обязательств. Дополнительные плюсы – надежная схема расчетов, жестко регламентированная законодательством, дополнительная защита денег на публичном депозитном счету и возможность использования безналичных средств.

Для чего лучше подходит нотариальный депозит?

Это оптимальный способ закрыть долг в случае возникновения проблем с кредитором – его отсутствия, неплатежеспособности, невозможности установления и т.д.

Когда имеет смысл использовать депонирование нотариуса?

Такой вариант расчетов между сторонами активнее всего применяется при совершении сделок с недвижимостью на крупную сумму.

Как положить деньги на судебный депозит

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент организации деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее — Регламент), разработан в целях реализации положений статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статей 96, 97, 143 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статей 109, 110, 114 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статей 94, 106–110, 265.1, 283, 291.6, 308.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 189.93, 201.10, 201.11, 213.4, 213.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации».
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
1.2. Настоящий Регламент определяет порядок:
внесения денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на лицевые (депозитные) счета кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, федеральных арбитражных судов (далее — суды) и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации (далее — управления);
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
перечисления и списания с лицевых (депозитных) счетов денежных средств, поступающих во временное распоряжение;
осуществления учета и контроля за внесением, перечислением и списанием денежных средств, поступающих во временное распоряжение;
осуществления бухгалтерского учета по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение.
1.3. На лицевые (депозитные) счета для учета операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, вносятся:
денежные средства, являющиеся предметом залога;
денежные средства взамен принятых судом мер по обеспечению иска (вносятся ответчиками);
денежные средства для обеспечения возмещения судебных издержек, связанных с рассмотрением гражданского дела, арбитражного дела или административного дела;
денежные средства в качестве встречного обеспечения при рассмотрении федеральным арбитражным судом заявлений о принятии обеспечительных мер и ходатайств с приостановлением исполнения судебного акта при их рассмотрении федеральным арбитражным судом апелляционной или кассационной инстанции;
денежные средства в порядке исполнения положений Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечения исполнения контракта;
1.4. Открытие и ведение лицевых (депозитных) счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение судов и управлений, осуществляются в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
1.5. Внесение денежных средств, перечисляемых юридическими лицами, осуществляется по платежным поручениям.
Внесение денежных средств гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющими статус индивидуального предпринимателя, или гражданами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя (физические лица) и осуществляющими оплату без открытия банковского счета, производится через банк по установленной банком платежной форме документа.
1.6. Перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета суда (управления) производится только безналичным путем:
гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющим статус индивидуального предпринимателя, и юридическим лицам — на расчетный счет; физическим лицам — на лицевой счет физического лица, открытый в кредитной организации.
В случае отсутствия банковских реквизитов перечисление денежных средств не производится. 1.7. Перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета суда (управления) при передаче дела в другой суд (по подсудности; для определения суда общей юрисдикции, к подсудности которого дело отнесено законом) производится безналичным путем на лицевой (депозитный) счет соответствующего суда (управления).
(введен приказом от 13.12.2018 № 313, в редакции приказа от 01.10.2019 № 222)
1.8. Возврат денежных средств, перечисленных в пункте 1.3, оформляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов».
1.9. Возврат ошибочно зачисленных средств, в том числе ошибочно зачисленной на лицевой (депозитный) счет государственной пошлины, производится на основании письменного заявления плательщика с указанием реквизитов лицевого (расчетного) счета в течение 30 дней с момента подачи такого заявления. Начальник финансово-экономического отдела (главный бухгалтер) или иное уполномоченное лицо составляет на имя председателя суда (начальника управления) справку, подтверждающую зачисление на лицевой (депозитный) счет суда (управления) указанной в заявлении суммы. На основании заявления и справки председатель суда (начальник управления) ставит резолюцию о возврате.
1.10. Контроль и учет за внесением, перечислением и списанием денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на лицевой (депозитный) счет суда (управления) осуществляется начальником финансово-экономического отдела (главным бухгалтером).

2. Особенности внесения, контроля за внесением, перечисления и списания денежных средств, поступающих во временное распоряжение

2.1. В платежном документе обязательно указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) плательщика (наименование юридического лица), назначение платежа, номер дела (при наличии) (например, Иванов Иван Иванович, оплата залога по делу № 1-151/2015).
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
2.2. Копия платежного документа, по которому производилось внесение средств на лицевой (депозитный) счет суда (управления), представляется плательщиком в суд для приобщения к материалам дела.
2.3. Для подтверждения внесения плательщиком денежных средств на лицевой (депозитный) счет суда (управления) помощник судьи или иной уполномоченный работник аппарата суда представляет в финансово-экономический отдел суда (управления) копию поступившего в суд платежного документа и заверенную надлежащим образом копию судебного акта, вступившего в законную силу, который является основанием для внесения денежных средств на лицевой (депозитный) счет суда (управления).
В случае внесения плательщиком денежных средств на депозитный счет арбитражного суда в порядке статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации помощник судьи или иной уполномоченный работник аппарата суда представляет в финансово-экономический отдел суда копию поступившего в суд платежного документа и заверенную надлежащим образом копию определения суда, вступившего в законную силу, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства лица, участвующего в деле.
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
2.4. Подтверждением зачисления средств является банковская выписка по лицевому (депозитному) счету суда (управления) с приложенными к ней платежными документами, полученными в обслуживающем суд (управление) территориальном органе Федерального казначейства.
На основании банковской выписки по лицевому (депозитному) счету начальник финансово-экономического отдела (главный бухгалтер) или иное уполномоченное лицо делает отметку о зачислении денежных средств на копии платежного документа и возвращает ее помощнику судьи или иному уполномоченному работнику аппарата суда для последующей передачи судье.
2.5. Если денежные средства на лицевой (депозитный) счет суда (управления) на текущую дату не поступили, начальник финансово-экономического отдела (главный бухгалтер) или иное уполномоченное лицо составляет и подписывает об этом справку, которая вручается помощнику судьи или иному уполномоченному работнику аппарата суда для последующей передачи судье.
2.6. Перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета производится финансово-экономическим отделом суда (управления) только на основании судебного акта, вступившего в законную силу, содержащего указание в резолютивной части о выплате денежных средств залогодателю, лицам, участвующим в деле, иным участникам судопроизводства или уполномоченным лицам за счет средств, поступивших во временное распоряжение суда (управления), или о возврате средств плательщику, за исключением случаев ошибочного зачисления средств (пункт 1.8 настоящего Регламента).
(в редакции приказа от 13.12.2018 № 313)
В случаях, предусмотренных законом, перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета производится финансово-экономическим отделом суда (управления) на основании судебного акта, не вступившего в законную силу.
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
При прекращении следователем, дознавателем уголовного дела, по которому залог внесен на стадии судебного производства, возвращение залога залогодателю производится финансово-экономическим отделом суда (управления) на основании заверенной надлежащим образом копии постановления следователя, дознавателя о прекращении уголовного дела, вынесенного в порядке части 10 статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
2.7. Заверенная надлежащим образом копия судебного акта, вступившего в законную силу, и при наличии иные подтверждающие документы передаются помощником судьи или уполномоченным работником аппарата суда в финансово-экономический отдел суда (управления) по реестру передачи документов после отправки копий сторонам по делу.
В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.6 настоящего Регламента, заверенная надлежащим образом копия судебного акта, и при наличии иные подтверждающие документы передаются помощником судьи или уполномоченным работником аппарата суда в финансово-экономический отдел суда (управления) по реестру передачи документов после вынесения этого судебного акта.
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
Перечисление указанных в судебном акте денежных средств осуществляется финансово-экономическим отделом суда (управления) на текущий лицевой (расчетный) счет получателя по его заявлению не позднее 30 дней со дня получения судебного акта.
2.8. Перечисление денежных средств при передаче дела в другой суд (по подсудности; для определения суда общей юрисдикции, к подсудности которого дело отнесено законом) осуществляется финансово-экономическим отделом суда (управления) на основании соответствующего определения (постановления) суда, содержащего сведения о перечислении денежных средств на лицевой (депозитный) счет другого суда (управления).
(в редакции приказа от 01.10.2019 № 222)
Заверенная надлежащим образом копия определения (постановления) суда о передаче дела в другой суд передается помощником судьи или уполномоченным работником аппарата суда в финансово-экономический отдел суда (управления) по реестру передачи документов в день передачи дела в другой суд.
Перечисление указанных в определении (постановлении) суда денежных средств осуществляется финансово-экономическим отделом суда (управления) на лицевой (депозитный) счет соответствующего суда (управления) не позднее следующего дня со дня получения определения (постановления).
Суд (управление) в течение 10 дней со дня поступления денежных средств на лицевой (депозитный) счет направляет уведомление об их поступлении в перечисливший их суд (управление).
Подтверждающие зачисление средств документы или справка о том, что средства не поступили на текущую дату, передаются судье, рассматривающему дело, в порядке, установленном пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Регламента.
При передаче дела районным судом, городским судом или межрайонным судом в другой районный суд, городской суд или межрайонный суд этого же субъекта Российской Федерации заверенная надлежащим образом копия определения (постановления) суда о передаче дела в другой суд направляется в соответствующее управление для внесения необходимых изменений в бухгалтерский учет по операциям со средствами, поступающими во временнное распоряжение.
Финансово-экономический отдел соответствующего управления в срок не позднее трех дней с момента получения определения (постановления) суда о передаче дела в другой суд вносит необходимые корректировки в данные аналитического учета денежных средств, поступивших во временное распоряжение, а при необходимости в иную бухгалтерскую (учетную) документацию.
(введен приказом от 13.12.2018 № 313)
2.9. Невостребованные денежные средства, поступившие во временное распоряжение суда (управления), списываются с лицевого счета по истечении трех лет с момента вступления в законную силу судебного акта, которым дело разрешено по существу, на основании акта о списании, утвержденного председателем суда (начальником управления), с последующим их перечислением в доход федерального бюджета.
К акту о списании прикладывается заверенная надлежащим образом копия судебного акта, которым дело разрешено по существу. Указанные документы хранятся в соответствующем наряде, предусмотренном номенклатурой дел суда (управления).
2.10. Положения пунктов 2.1–2.9 не применяются к порядку перечисления, списания денежных средств, поступающих в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечения исполнения контракта.
(в редакции приказов от 05.10.2018 № 189, от 13.12.2018 № 313)
2.10.1. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечения исполнения контракта перечисляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.10.2. Невостребованные денежные средства, предусмотренные подпунктом 2.10.1, денежные средства, по которым не представляется возможным установить плательщика или лицо, которому следует их перечислить, либо указанные лица не обращались за их перечислением, а также ошибочно зачисленная государственная пошлина списываются с лицевого (депозитного) счета суда (управления) по истечении трех лет с момента их зачисления.
(в редакции приказа от 01.10.2019 № 222)

3. Бухгалтерский учет по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение

3.1. Бухгалтерский учет по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение, ведется в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению».
3.2. Аналитический учет денежных средств, поступивших во временное распоряжение, ведется на многографной карточке по назначению платежа (виду поступлений), наименованию плательщика, номеру дела (при наличии), направлению использования средств.
(в редакции приказа от 05.10.2018 № 189)
3.3. Учет операций по движению средств, поступивших во временное распоряжение, ведется в журнале операций (ф. 0504071) на основании платежных документов, приложенных к выписке по лицевому счету.
3.4. Финансово-экономическими подразделениями судов (управлений) ежегодно проводится инвентаризация денежных средств, поступающих во временное распоряжение. Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
3.5. Отчетность об остатках денежных средств на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, представляется председателями судов (начальниками управлений) в Главное финансово-экономическое управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по формам отчетности, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в сроки, установленные для представления квартальной и годовой отчетности.

Регламент организации деятельности верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, федеральных арбитражных судов, управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение(утв. приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.11.2015 № 345, в редакции приказов от 05.10.2018 № 189, от 13.12.2018 № 313, от 01.10.2019 № 222)

Внесение денег на депозит суда и нотариуса: законные возможности и условия

Конкретные случаи, установленные законом, когда допускается внесение денежных средств на депозит суда, могут быть различными и зависят от конкретной ситуации. Например, в соответствии с статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд может обязать взыскателя, который исполнительный лист не исполняет в течение установленного законом срока, внести денежную сумму, подлежащую исполнению, в депозит у нотариуса или на специальный счет уполномоченного Банка России.

Относительно возможности внесения денег на депозит суда для погашения требования кредитора в случае рассмотрения вопроса о признании должника банкротом, необходимо учитывать особенности конкретного дела. В зависимости от обстоятельств, предоставленной информации и законодательства, суд может принять решение о допустимости такого внесения денежных средств на депозит суда.

Относительно судебной практики можно обратиться к юридической литературе или к базам судебных актов, таким как СПС «КонсультантПлюс».

Для решения вопроса о том, какие документы понадобятся для внесения денежных средств на депозит суда, необходимо изучить соответствующие законодательные акты, включая Гражданский кодекс РФ, Закон о банкротстве и т.д.

К сожалению, конкретные случаи, когда допускается внесение денежных средств на депозит суда, не прописаны в законе и определяются судом по существу дела.

В случае, описанном в вопросе, депозит суда может быть использован для погашения требования кредитора только при условии, что суд принял решение о размере суммы, которую нужно внести на депозит суда для погашения указанного требования.

В целом, для решения вопроса о внесении денежных средств на депозит суда рекомендуется обратиться к юристу для получения консультации и ознакомления со судебной практикой.

Согласно ст. 126.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, деньги или иные ценности, выделенные в счет обеспечения исковых требований кредитора, могут быть внесены на депозит суда. Также, суд может поручить взыскание денежных средств путем изъятия их у должника или иного лица, обязанного их выплатить, и передачи их на депозит суда по решению товарищеской коллегии арбитражного суда (ст. 136 АПК РФ).

В отношении вопроса о возможности внесения денег на депозит суда для погашения требования кредитора, при рассмотрении вопроса об обоснованности заявления кредитора о признании должника банкротом, следует обращаться к судебной практике. Однако в целом такая возможность может быть допустима, если в установленном порядке признано, что у кредитора имеется законное требование к должнику.

Но следует иметь в виду, что внесение денег на депозит суда не является автоматическим способом погашения долга, а требует выполнения определенных правил и процедур. В частности, перед внесением денег на депозит следует обратиться в суд с соответствующим заявлением и получить решение о возможности такого внесения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *