В Серпухове задержали беглого криптовалютчика с 200 миллионов налички
В Серпухове задержали владельца криптовалютной биржи с почти 200 миллионов рублей наличными, он пытался улететь из страны на частном самолёте. Задержаны также сообщники мужчины с не менее крупными суммами. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Хищение и вывод средств совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги.
«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпухове. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков у сообщников задержанного, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте, силовики нашли свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов США, 70 тыс. евро, а также дорогостоящее компьютерное оборудование, криптокошельки и предметы роскоши – эксклюзивные швейцарские часы.
Задержанный мужчина арестован. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. Оперативная работа по установлению и задержанию других сообщников продолжается.
Уточняется, что это первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи.
Владелец криптобиржи «намайнил» на 10 лет
Владелец криптобиржи «намайнил» на 10 лет
(фото: Wikimedia Commons/Powder.dn)
Полиция впервые возбудила уголовное дело о хищении денег с криптовалютной биржи.
Как сообщили в полиции, на прошлой неделе оперативники задержали в Серпухове скрывавшегося там владельца биржи криптовалют, название которой не разглашается. При нём в гостиничном номере нашли два чемодана, в которых находилось 190 млн рублей. Кроме того, у задержанного арестовали имущество на сумму более 2 млрд рублей. Также обыски прошли у его сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. У них изъяли свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов, 70 тыс. евро, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и люксовые часы.
По версии правоохранителей, владелец криптобиржи, контролируя движение крупных сумм в цифровой валюте и их перевод на электронные кошельки клиентов, воспользовался своим положением и присвоил часть денег. В свою очередь, знатоки криптовалютного рынка отметили, что сейчас у силовиков повышенное внимание к криптобиржам, поскольку через них можно выводить за границу любые денежные суммы.
В России завели первое дело о растрате активов криптовалютной биржи
МВД расследует первое в России уголовное дело, связанное с растратой денег и имущества криптовалютной биржи, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
По версии следствия, подозреваемый — совладелец торговой интернет-площадки, на которой цифровые активы можно было купить, продать или обменять на реальные деньги. Ее название ведомство не приводит. Мужчина контролировал движение и перевод на электронные кошельки крупных сумм в криптовалюте. По данным полиции, он вывел часть средств и присвоил себе.
Подозреваемого задержали в гостинице в подмосковном Серпухове. При себе у него нашли более 190 млн руб. наличными в двух чемоданах. Помимо этого полицейские провели обыски дома у мужчины и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В результате силовики изъяли более 50 млн руб., $1 млн, €70 тыс., компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.
В отношении совладельца криптобиржи завели дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК), его поместили под стражу. На счета фигуранта наложен арест. Кроме того, заявила Волк, МВД направило в суд ходатайство об аресте имущества обвиняемого стоимостью свыше 2 млн руб.
В январе Центробанк предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также майнинг, так как все это, по мнению регулятора, несет риски для финансовой системы страны и стабильности рубля. Минфин, в свою очередь, предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделять на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Правительство утвердило эту концепцию, однако ЦБ все равно предупредил об угрозах. Президент Владимир Путин призывал кабмин и регулятор прийти к единому мнению по данному вопросу.
В России возбудили первое уголовное дело о растрате активов криптобиржи
В гостинице в подмосковном Серпухове задержан владелец торговой интернет-площадки, на которой продавались, покупались и обменивались на реальные деньги цифровые финансовые активы. При нем было обнаружено два чемодана, в которых находилось более 190 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате чужого имущества, совершенных группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщили в МВД РФ.
По версии следствия, злоумышленник контролировал движение и переводы крупных сумм в криптовалюте. Воспользовавшись своим положением, он присвоил себе часть средств. Задержанного заключили под стражу, его банковские счета арестовали, а в суд направили ходатайство об аресте имущества стоимостью более двух миллиардов рублей.
Сотрудники МВД также провели 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято более 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение, рассказали в МВД.
В конце марта заместитель председателя Правительства Александр Новак на встрече с депутатами ЛДПР призвал начать законодательное регулирование майнинга в России. Он считает, что необходимо ввести систему налоговых отношений в этой сфере.