Как следить за «крипто-китами» рынка и зарабатывать
Несмотря на стремительное развитие, рынок криптовалют по-прежнему очень волатилен, и по-прежнему подвержен манипуляциям со стороны держателей крупного капитала или, так называемых «крипто-китов».
Сегодня мы расскажем, кто же такие эти киты, каким образом они влияют на целую индустрию, а также как абсолютно каждый криптоэнтузиаст может следить за их действиями и повторять их, чтобы заработать.
Кто такие «крипто-киты»
Стоит понимать, что у разных цифровых активов есть определенное количество крупных держателей, которые могут тем или иным образом влиять на их цену. И если вы начинающий криптоэнтузиаст, то понимание, кто такие эти киты и по какой логике они могут манипулировать рынком — точно не будет лишним.
Однако, давайте обо всем по-порядку.
«Крипто-киты» — это частные лица, фонды или сторонние организации, которые могут выступать в качестве крупных держателей капитала в тех или иных криптоактивах.
Идея манипуляций на рынке крупными игроками присуща не только миру криптовалют. Однако именно с цифровыми активами такие действия ощущаются особенно сильно, т.к. реально большой капитал только начинает приходить в эту отрасль, в то время, как на той же фондовой бирже его намного больше.
Если обобщать и говорить грубо, то крипторынок держится на «крипто-китах», холдерах с крупным капиталом и конечно же на стейкерах (тех, кто зарабатывает на стейкинге криптовалют). Неудивительно, что они имеют огромное влияние на всю отрасль.
Как следить за «крипто-китами» и зарабатывать
Фундаментальной идеей криптовалют является децентрализация и прозрачность действий. Так, каждый желающий может увидеть любые транзакции в любой сети с помощью обозревателей, по типу Etherscan или BTCScan, их много и для каждой сети он свой. Однако просто увидеть, что с одного кошелька на другой был переведен большой объем активов — слишком мало, чтобы заработать на этой информации.
Тем не менее, мир криптовалют сегодня предлагает криптоэнтузиастам воспользоваться определенными сервисами, с помощью которых можно увидеть не только транзакции, но и даже активы, которые удерживают на своих кошельках «крипто-киты». Ниже мы подробно рассмотрим некоторые из них.
DeBank (DeFi агрегатор)
По сути, DeBank является полноценным DeFi агрегатором, с помощью которого пользователи могут отслеживать свой портфель, совершать обмен токенов во всех существующих сетях и, что самое интересное, отслеживать портфели крупных инвесторов.
Для этого надо перейти на сайт, авторизоваться с помощью своего кошелька и перейти в раздел “Whales”. В открывшемся окне вы увидите список из самых крупных кошельков, общей стоимости их активов, а также сетей, в которых эти активы расположены.
Выбрав один из кошельков, вы сможете увидеть все активы, которые на нем есть, а также всю историю транзакций с самого начала создания кошелька, с разбивкой по блокчейнам.
Таким образом можно смотреть, что сегодня покупают «крипто-киты» и делать выводы о дальнейшем движении стоимости этих активов, т.к. большие капиталы никогда не покупают криптовалюту просто так.
Да и в крайнем случае, если вы начинающий криптоэнтузиаст и не совсем понимаете, какие активы приобретать к себе в портфель, то с помощью этого сервиса, вы можете просто повторять покупки крупных игроков (не является финансовой рекомендацией).
Альтернатива DeBank — Zerion
Здесь все аналогично DeBank, вбиваем адрес. и анализируем транзакции.
Слежка за конкретным кошельком
Предположим, что вы увидели какую интересную транзакцию через обозреватель сетей и хотели бы посмотреть, что еще покупает этот криптоэнтузиаст. Все, что для этого понадобится — это адрес кошелька и уже знакомый нам сервис DeBank.
Как вариант еще можно анализировать кошельки перед пампами монет, смотреть тех кто закупался перед пампом на большие суммы.
Я обычно смотрю на https://www.dextools.io/app/en/pairs
или же на https://dexscreener.com/
Или же например, вы заметили через обозреватель BTCScan, что кто-то перевел крупную сумму в BTC с одного кошелька на другой.
Вам нужно скопировать адрес этого кошелька и вставить его в поисковую строку на сайте DeBank. Теперь вы сможете увидеть, какие транзакции совершает этот криптоэнтузиаст и какие активы хранит (важно понимать, что зачастую крупные переводы надолго не задерживаются на кошельках).
Слежка за перемещением крупных капиталов на рынке
Это еще один способ, который может вам помочь заработать на информации о транзакции китов. Вам понадобится telegram-бот WhaleAlert, который в режиме реального времени дублирует все самые крупные крипто-переводы на рынке.
Ориентируясь на это информацию, можно как вычислить кошельки с крупным капиталом, так и увидеть сжигание монет, весомые переводы активов и т.п. Например, с помощью этого бота криптоэнтузиасты очень часто замечают, как с централизованных бирж выводится крупный капитал, что может отразиться на курсе токенов бирж.
Ещё один крутой бот с помощью которого можно настроить уведомления о транзакциях любого кошелька.
EtherDrops — это бот в Telegram который, дает вам возможность отслеживать и получать сообщения в режиме реального времени о транзакциях кошелька, свопах DEX и CEX, пулах ликвидности и многом другом. Он поддерживает множество сетей.
Бот EtherDrops был основан в 2018 году. Это был первый случай, когда появилась возможность отслеживать любой захотящий кошелек Ethereum. С тех пор EtherDrops разработала множество инструментов и сообщений, полезных инвесторам, трейдерам и владельцам. Сейчас у них тысячи активных пользователей. И это число стремительно растет с каждым днем!
�� Почему этот бот нужен вам?
К примеру, вы проходите большое количество дропов, в которых постоянно вводите адрес из МетаМаска, и согласитесь, трудно вспоминать, какие дропы Вы проходили, а тут на помощь приходит этот бот, который вы настраиваете за 5 минут и дальше когда вам на кошелек придет что-то, то вам бот моментально пришлет сообщение о транзакции на вашем кошельке.
�� Настройки:
�� Переходим в бота и запускаем его:
�� Нажимаем “Добить, кошелек” и выбираем нужные нам сети:
PS Чтобы добавить адрес нужно выбрать сеть (чтобы был знак ✅ ) и ввести в сообщение адрес кошелька, после чего нажать ☑️ Готово
�� Если вы успешно добавили кошелек, то увидите сообщение “Кошелек Закупился ARB на 1млн.$ был добавлен в Main список отслеживаемых!
Вы можете настроить типы событий.”
Далее думаю вы разберётесь, если же нет можете задавать вопросы в комментариях.
Заключение
Кто владеет информацией — владеет миром. И именно отслеживание действий китов в умелых руках может помочь не просто заработать, а даже сделать целое состояние при удачно сложившихся обстоятельствах.
Пользоваться вам этим способом получения информации или нет — ваше личное дело. Но стоит отметить, что многие успешные инвесторы в криптомире считают, что подобная информация может принести финансовой пользы больше, чем даже технические индикаторы и фундаментальный анализ проектов.
Как охотиться на китовые кошельки?
Данная статья расскажет Вам основные правила отслеживания покупок и продаж криптовалюты крупными игроками финансовых рынков.
Устройство криптовалютной экономики
«Китовые» кошельки — крупные счета от $1 млн. Держатели таких счетов зачастую остаются анонимными. Таких инвесторов называют «китами», поскольку их движения создают «волны», которые влияют на весь рынок.
Крупный криптовалютный счет говорит о высоком уровне уверенности владельца в его инвестиционных целях. Данное убеждение влияет на остальных игроков рынка. Так, крупные транзакции, от $1 миллиона подпадают под определение «китовых». Их действия считаются базовым инвестиционным маркером.
Крупные кошельки — риск
Когда ценность актива концентрируется в руках одного трейдера, это создает риск обвала стоимости активов. Обналичивание крупных сумм крипто означает резкое появление дополнительных монет на рынке, что делает их менее редкими и ценными. Вывод же большого количества криптоактивов приводит к повышению их стоимости.
Шесть сценариев для крупных транзакций
Первый: «кит» переводит средства на биржевой счет в качестве подготовки. После совершения крупного перевода ожидаются изменения на рынке вроде резкого падения или роста. Например, с приватного криптокошелька совершается перевод в пользу кошелька, принадлежащего определенной бирже.
На что обращать внимание: суммы от миллиона долларов, перевод с личного кошелька на счет биржи.
Как расценивать: «кит» заинтересовался продажей криптовалюты.
Чего ожидать: падения цены, распродажи.
Второй: «кит» выполняет «защитную сделку» — выводит свою криптовалюту с биржевого счета на личный. Подобные операции трактуют как потерю интереса к продаже актива. Из-за оттока капитала с рынка такое движение подталкивает цену актива к росту — криптовалюты становится меньше, следовательно, она дорожает.
На что обращать внимание: вывод со счета биржи на личный или «unknown» кошелек.
Как расценивать: кит потерял интерес в продаже криптовалюты и вывел свои деньги.
Чего ожидать: роста цены.
Третий: кит покупает стейблкоины — USDT , USDC или любой другой токен, в основе которого лежит USD. Такой сценарий трактуется зеркально предыдущим двум. Например, если на счет биржи поступает несколько миллионов стейблкоинов, то это говорит только о вероятности совершения покупки крупным игроком рынка.
На что обращать внимание: большое количество стейблкоинов поступает на один биржевой счет.
Как расценивать: кит собирается совершить покупку.
Чего ожидать: рыночных колебаний, пампа.
Четвертый: кит выводит стейблкоины. Такое действие совершается, когда инвестор более не заинтересован в покупках на бирже и хочет обналичить свои доходы. Обычно киты поступают подобным образом в предчувствии резкого изменения на рынке — перелома тренда, падения курса.
На что обращать внимание: большое количество стейблкоинов выводится с биржи на личный кошелек.
Как расценивать: кит потерял интерес к инвестированию.
Чего ожидать: смены тренда.
Пятый: кит переводит криптовалюту с одной биржи на другую. Такое происходит, когда между двумя биржами существует разница в цене на криптовалюту. Обычно такая разница находится на уровне от $10 до $100 для BTC. Чем менее волатильная криптовалюта, тем меньше разница. Киты пользуются такой разницей, чтобы заработать на разнице курса.
На что обращать внимание: монеты переводят с биржи на биржу.
Как расценивать: кит играет на разнице курсов.
Чего ожидать: такие операции не оказывают значительного влияния на рынок.
Шестой: перевод с кошелька на кошелек или Over The Counter (OTC)-сделка. Подобного рода операции совершают, чтобы избежать крупных ценовых движений на биржах. Перевод между двумя личными кошельками — это закрытая сделка, которая не оказывает на рыночную цену прямого влияния, так как нельзя сказать, что это была покупка или продажа.
На что обращать внимание: большое количество монет переводят с кошелька на на кошелек.
Как расценивать: киты продают друг другу криптовалюту, чтобы избежать влияния на курс.
Чего ожидать: OTC-сделки влияют на рынок только если понятно, продажа это или покупка. Например, когда Tesla объявили о покупке BTC постфактум, это повлияло на курс криптовалюты.
Инструмент для отслеживания, который мы используем в статье: WhaleAlert или @whale_alert на Twitter.
Оценка влияния крупных сделок на крипторынок
Существует метрика Market Depth, показывающая то, сколько нужно задействовать денег, чтобы подвинуть цену криптовалюты больше, чем на 2%.
Coingecko и CoinMarketCap отображают это значение по умолчанию во всех карточках криптовалют. Например, для BTC:
Как расценивать: допустим, чтобы сдвинуть цену на 2% необходимо $14 млн. Кит совершает сделку на $4 млн — это не скажется на цене актива. Но если сделка будет больше, чем на $14 млн, то это будет влиять на цену.
Что не стоит делать: совершать сделку сразу после китового сигнала — вначале следует оценить масштаб сделки.
Почему старые кошельки оживают? Есть ряд криптокошельков, которые не совершают операций годами. Когда подобное происходит, то следует ожидать серьезных изменений на рынке. Участники рынка считают, что цена выросла настолько, что даже самые консервативные держатели собираются продать свои активы.
Как расценивать: активизация старых кошельков сигнализирует о достижении пика цены для текущего цикла.
Известные сценарии «китовых» сделок
Манипуляция вниманием. Крупные переводы привычно воспринимать как высокий уровень уверенности в определенном исходе ситуации. Следовательно, этим могут пользоваться владельцы крупных счетов и вводить криптосообщество в заблуждение.
Часть рекламной кампании. Крупные сделки привлекают внимание публики, помогая добавить потенциальным инвесторам уверенности в надежности актива. Так, крупная покупка может помочь репутации нового проекта, поэтому такие сделки следует расценивать критично. Такие сделки обычно называются Burning — сжигание криптовалюты ради искусственного повышения ее цены. Это дефляционный механизм.
Pump&Dump. Некоторые принимают действия «китов» как сигнальный маркер, который сообщает о начале накачки курса. После этого неопытные трейдеры скупают или распродают криптовалюту, ориентируясь на предпочтения крупного инвестора. Опытные же трейдеры выжидают начала пампинга, чтобы распродать скупленные ранее альткоины.
Переводы с кошелька самого крупного держателя на счет биржи. Например, когда кошелек, который держит 30% всего рынка Dogecoin начинает переводить свои монеты на биржу, то это может сигнализировать о том, что наступает время выходить из актива.
Заморозка активов. Крупные сделки по заморозке активов — это часть финансовой системы DeFi. Подобные действия повышают цену DeFi-актива за счет удержания финансового обеспечения. Держатели замороженных счетов получают доходы в форме пассивного процента за свой интерес. Такой процент называется APY. Стать DeFi-вкладчиком можно на нашей платформе:
Дополнительные методы отслеживания «китовых» сделок
Отслеживание и поиск кошельков. У каждого блокчейна есть публичный трекер операций, который оснащен функциями поиска и фильтрации. Нас интересует возможность отслеживать криптовалютные кошельки по размеру их содержимого. Для блокчейна ETH такой возможностью обладает etherscan.io, у других блокчейнов существуют свои инструменты отслеживания.
Сервисы отслеживания криптовалютных счетов добавляют теги на кошельки. Это помогает различать «китов» и биржи.
На бычьем рынке 2017 года Виталий Бутерин распродал часть своей доли ETH. Поэтому сейчас его действия можно брать за маркер для самостоятельного анализа рынка.
Номер кошелька для отслеживания:
Когда создатель сети ETH совершает крупные переводы, это может служить сигналом к заключению сделок.
Зачем отслеживают кошельки? Некоторые трейдеры занимаются поиском кошельков, которые принадлежат богатым инвесторам. Таким образом они получают шанс скопировать стратегию «умных денег» и купить альткоины, которые еще не получили публичной известности. Такая стратегия называется «мимикрирование», ее суть заключается в покупке криптовалюты, которую приобретает успешный трейдер.
Необходимо следить за кошельками проектов, токены которых Вы покупаете. Если команда проекта начинает выводить крупные суммы криптовалюты на биржевые кошельки для последующей продажи, есть смысл повторить их действия.
Зарабатываем на крипто-китах.
Даже если не планируете заниматься повторением сделок или кластерной торговлей, полезно будет для понимания происходящего в интересующих вас токенах и движениях рынка в целом.
Для начала нам понадобятся инструменты и сети ETH/BSC.
Первый инструмент — @DeFiSniper
Данный инструмент нам нужен для начала работы, благодаря которому в режиме реального времени мы можем глянуть сделки по монетам. Именно на данном этапе мы отбираем адреса кошельков, которые в дальнейшем будем прогонять по описанным далее сервисам.
Переходим в бота и подписываемся.
Обращаем внимание на следующее:
- Объем именно этой сделки
- Гиперссылка "Wallet"
- Смайлик на строчке с началом адреса кошелька (��/��/��)
Большинство кошельков бесполезный информационный шум для нас, но стоит только уделить небольшое количество времени и можно найти действительно интересные адреса, по типу этих:
По одной монете была сразу пачка адресов, аккумулирующих и постепенно добирающих позиции кошельков по монетке, для статьи взяли для примера BONE (щиткоин) :
Так-с, мы собрали адреса, теперь залезаем в смартконтракты.
Второй инструмент — Dex.guru
Данный сервис нам нужен, дабы понять, что же делают с купленными монетками: закидывают в ликвидность или просто холдят, чтобы продать . Когда токен кидают в пул — его не так быстро собираются сливать, проявляя некоторую уверенность, что через день токен не покажет красную свечку вниз до конца графика и мы не побежим вскрываться.
Большинство китов не хочет заморачиваться и кидают свои шекели в пулы ликвидности, где мы их и будем вычислять.
Рассмотрим через сервис всё тот же токен BONE — https://dex.guru
Во вкладке "Token profile" как раз показывается список крупнейших холдеров монетки. Однако надо быть внимательным и смотреть в первую очередь не на тех, кто больше всего холдит (это могут быть как кошели разрабов, так и левые кошельки для хранения на случай если надо будет тихонько слить токен), а кидать свой беспристрастный взор на топ продавцов. Правда встаёт вполне логичный вопрос, как же их определять?
Топ продавцы выглядят достаточно заметно на фоне всей этой шелухи. Это кошельки, которые единожды, а может и несколько раз в крупных объёмах покупали конкретную крипту. Ну и как подобает настоящему киту, на свечах роста полностью или частично продавали, извлекая свою долю прибыли.
Мы, как вы уже могли понять, можем также, элементарно повторяя эти действия. Ну а со временем отслеживаемых адресов наберётся гораздо больше и станет видна закономерность: "кто, когда и на сколько" из вашего списка китов заходят в новый токен. Чем больше китов там замечено — тем лучше.
Вся прелесть данного подхода в том, что мы идем в самое любимое место обитания тех самых богатых чуваков, подобно китобоям, и видим всю их подноготную.
Третий инструмент — Token Sniffer
Сюда всегда загоняем контракт на проверку, чтобы не заскамиться. Говоря проще — проверив контракт хотя бы на первые 3 критерия, уже можно сделать положительный вывод:
- Токеном можно торговать , это не ханипот*
- Комиссия за покупку меньше 5%
- Комиссия за продажу меньше 5%
Это важно потому, что за сделки не сдирают высокие проценты комсы.
НИКОГДА не покупаем токен, которым нельзя торговать. Это относится вообще ко всем монетам, которые будете проверять. Обезопасьте себя и свои активы.
Проводим анализ смартконтракта, для примера в ссылке уже стоит контракт рассматриваемого токена — https://tokensniffer.com
Как видим это щиткоин, а значит ни о каком проверенном и сверхнадёжном контракте и речь идти не может .
Конкретно вот этот красный крестик на скрине выше значит, что создатель не "заморозил" контракт оставив возможность менять его, и может например закрыть торговлю монеткой или ещё какую-нибудь гадость сделать.
Поняв и правильно интегрировав такой подход, можно искать китов абсолютно под любой запрос и на абсолютно любых сетях.
Во второй части статьи добавим в нашу кладезь извилин ещё два сервиса, которые идеально в связке друг с другом, уберегая нас и наши капиталы от скама и наших же ошибок.
NFA
Четвертый инструмент — Zerion
Собрав адреса кошельков и отфильтровав их с материала прошлой части, нужно дальше прогнать их через данный сервис.
Поэтому вбиваем адреса и смотрим на:
1) График изменения баланса кошелька (рост/коррекция/флэт)
2) Активность трейдов (сделок)
3) Чем именно занимается этот кошелек
Вбиваем в поисковик наши отобранные кошельки и видим всю инфу по ним :
Пролистнув вниз, мы увидим все, чем кошелек занимается: какую крипту держит (когда и в каких количествах совершались сделки), какой движ по нфт/их наличию и всё-всё вообще возможное.
В разделе "История" мы можем увидеть историю всех транзакций и по этой активности понять что именно делает этот представитель морских млекопитающих.
Тут нужно брать количеством и отсеивать, создавая у себя картину происходящего.
Этот кошелек занимается:
Четвертый инструмент — DeBank
Полезен тем, что помимо функции аналитики активов в нем присутствует ещё социальные элементы — можно делиться портфелями, решениями, общаться на форуме. Что-то вроде аналога Пульса от Тиньки для криптоманов.
Проще говоря, после собственноручно проведённого анализа смело подписываемся на других успешных чуваков, видим сколько людей подписаны на китов для отслеживания их действий и слива своих денег.
Карманная аналитика готова.
Тут всё так же:
1. Логинимся через метамаск
2. Вводим в поисковик нужные нам адреса и схематично, красиво, с картинками видим целостную картинку по кошельку.
Так же можно проверить свои адреса в разных сетях, вдруг где-то забыли про крипту, а она лежит и ждет вас 🙂
После всех действий выше подготовительная часть закончена, используйте инструменты как вам удобно — копируйте сделки/стейки, сверяйтесь перед покупкой крипты с анализом других хомячков, будьте в курсе актуальных новостей по рынку.
Пример успешного анализа:
Просматривая десятки и сотни кошельков китов, на глаза попалась монетка по которой набирали постепенно позиции и не избавлялись от неё — токен CAW.
1. Всё как и должно быть — тут проверили контракт
2. Чекнули по CoinGecko — https://www.coingecko.com/en/coins/a-hunters-dream
3. После прогона по остальным сервисам из статьи, оставалось мониторить курс тут
Подождали пока крупные кошельки не начали массово, но постепенно сливать на пике цены, сделали аналогичное и заработали сверху немного процентов, скопировав поведение монстров торговли.
Кто такие криптокиты, и как за ними следить?
В начале мая этого года популярная алгоритмическая стабильная монета UST, привязанная к доллару США, рухнула почти до нуля, вызвав волновой эффект во всей криптоэкономике. Этому событию было приписано много причин, в том числе врожденные недостатки в структуре стейблкоина. Однако наиболее заметный и непосредственный вклад в эту катастрофу был связан с выбросом ликвидности китов в экосистему.
Недавние выводы криптоаналитической компании Nansen раскрывают эту информацию, поскольку она идентифицирует несколько транзакций по счетам китов, которые были ответственны за крах, который обошелся инвесторам почти в 40 миллиардов долларов.
Криптокиты определяются как кошельки с большими крипто-активами. Самая популярная классификация крипто-китов — это любой счет, на котором хранится 1000 BTC или более. Для иллюстрации, согласно BitInfoCharts, более 3% всех биткоинов, находящихся в обращении в мае 2022 года, принадлежат только четырем кошелькам. Хотя эта сумма выше среди альткоинов, потому что у них меньшая рыночная капитализация, например, 59% Dogecoins находятся всего в 15 кошельках, логика та же.
Эти инвесторы, которые обычно являются институциональными, но иногда и частными лицами, обычно вызывают движение рынка посредством своих сделок. Киты могут вызывать рост и падение рыночных цен, покупая или продавая значительное количество монет, в зависимости от обстоятельств. Некоторые из них используют свои позиции, чтобы манипулировать рынком в своих интересах, в большинстве случаев за счет мелких инвесторов. Поэтому для розничных инвесторов или тех, у кого небольшие активы, крайне важно отслеживать эти крупные транзакции с кошельками, чтобы прогнозировать и использовать эти действия в своих интересах, вместо того, чтобы быть сметенными обратной волной от действий китов.
Проницательные инвесторы используют такие инструменты отслеживания, как онлайновые поисковики, платные аналитические платформы и платформы социальных сетей, которые отслеживают транзакции в сети, чтобы проводить анализ в сети и положительно влиять на свои инвестиционные решения.
В этой статье вы найдете более подробную информацию о том, что такое киты, о поведенческих моделях китов, их значении и о том, как ими воспользоваться. Вы также узнаете больше об инструментах, которые можно использовать для отслеживания транзакций китов.
Ключевые слова: Киты, биткойн-киты, Крипто-киты, Терра, Отслеживание китов, Паническая распродажа, крах рынка, Nansen, исследователи блокчейна, транзакции китов, кошельки китов, крипто-кошельки.
Кто такие криптокиты и какие опасности с ними связаны?
Подобно млекопитающим, в честь которых они названы, крипто-киты — это просто крупные инвесторы на рынке криптовалют. Другими словами, кошельки с большими запасами в определенной криптовалюте. Например, BTC-киты обычно классифицируются как кошельки, содержащие более 1000 BTC, из-за большей рыночной капитализации биткоина. Очевидно, что эта сумма значительно выше для альткоинов, поскольку они имеют гораздо меньшую рыночную капитализацию. Например, согласно данным BitInfoChart, более 3% предложения биткоинов на рынке принадлежит всего четырем кошелькам, в то время как почти 52 процента Dogecoins принадлежат 15 кошелькам по состоянию на май 2022 года.
Простая логика китов заключается в том, что, поскольку их активы составляют большой процент от любой криптовалюты, которой они владеют, когда эти кошельки совершают крупные транзакции, это в конечном итоге влияет на всю экосистему, в которой они хранят активы.
Иногда Киты используют эту силу, чтобы манипулировать рыночными тенденциями в своих интересах. Это опасно, особенно для мелких инвесторов, потому что многократное движение китов может привести к краху, как и в случае со стейблкоином Terra.
С другой стороны, активность китов, иначе называемая институциональным движением, также может быть полезна для инвесторов с умными деньгами, которые могут отслеживать тенденции транзакций инвесторов-китов и правильно просматривать их.
Как поведение китов влияет на рыночные цены?
Хотя киты не всегда намеренно стремятся манипулировать рыночными ценами, влияние их транзакций обычно ощущается криптовалютой, которой они владеют. Это сделало их предметом постоянного пристального внимания и, как следствие, термостатом онлайн-экономики, в которой они оказались. Давайте увеличим масштаб того, как это работает. Как правило, Киты могут вызвать рост рыночных цен тремя способами:
1. Крупные покупки: Когда определенные кошельки начинают покупать определенную криптовалюту в больших количествах, это приводит к росту курса монеты и побуждает мелких инвесторов последовать их примеру. Это, в свою очередь, приводит к тому, что цена криптовалюты продолжает расти, пока, наконец, не выйдет на плато, поскольку все меньше инвесторов присоединяются к поезду в хвосте. На этом этапе Киты начинают сокращать свои запасы, в то время как ничего не подозревающие мелкие инвесторы продолжают инвестировать. Умные инвесторы, отслеживающие эти институциональные движения, могут легко обнаружить тренд, выйти из него до начала панических распродаж и вернуться на рынок после того, как он рухнул.
2. Большие продажи: Массовые распродажи крипто-китов негативно скажутся на рыночной капитализации любой криптовалюты. Каждый раз, когда это происходит, панические продажи редко бывают за горами, поскольку мелкие инвесторы изо всех сил стараются не отставать в надежде, что у кита есть инсайдерская информация, в которую другие не посвящены. Однако не все крупные продажи являются демпингом китов; некоторые просто меняют кошельки, в то время как другие, вероятно, совершили крупную покупку. Тем не менее, эти движения влияют на рынок.
Многие инвесторы давно подозревали, что крах алгоритмической стабильной монеты Terra, UST, возможно, был вызван тем, что кит сбросил свои активы, что вызвало массовую распродажу после того, как стабильная монета потеряла привязку к доллару 1: 1, упав до 0,10 доллара. Однако аналитики Nansen подтвердили, что не один, а несколько китов вызвали сброс экосистемы токена. Событие, которое повлияло на сестринскую монету UST, Luna, и она также упала на 99% в результате последовавшей паники.
В статье криптоаналитической фирмы расследование транзакций по цепочке показало, что несколько китов сбросили свои активы UST после того, как, возможно, обнаружили какой-то недостаток в системе, из-за которого она не смогла поддерживать привязку к доллару. Началась массовая распродажа, а остальное, как говорится, уже история.
3. Незаполненные ордера на покупку/продажу: Зная, что они находятся под пристальным вниманием, некоторые киты выставляют ордера на покупку или продажу, которые, как они знают, они не выполнят. Эти ордера, конечно же, появятся в книгах ордеров и, возможно, приведут рынок в движение.
Как отслеживать аккаунты китов?
Для отслеживания учетных записей китов можно использовать следующие шаги:
— Определите нужные вам учетные аккаунты китов: Как упоминалось ранее, для кошельков BTC это обычно означает кошельки, содержащие более 1000 BTC и более для альткоинов.
— Отслеживание активности в сети на этих учетных записях: Есть несколько инструментов, которые вы можете использовать для этого. Подробнее об этих инструментах будет рассказано позже. Однако сейчас давайте рассмотрим, на какие транзакции следует обращать внимание при отслеживании.
1. Обменные потоки: Это просто относится к транзакциям с кошельков на биржи. Когда киты размещают стейблкоины на бирже, это указывает на то, что они, скорее всего, будут наращивать позиции. С другой стороны, если депозит состоит из монет, это указывает на то, что они вот-вот будут проданы.
2. Транзакции с обменом на кошелек: Когда инвестор-кит переводит свои монеты с биржи на холодный кошелек, обычно это происходит потому, что он не намерен торговать. Дефицит, создаваемый такими движениями, иногда приводит к повышению цен, а в других случаях может означать, что инвестор подозревает, что рыночные условия в это время неблагоприятны.
3. Крупные внебиржевые транзакции: это транзакции с кошелька на кошелек, которые не совершаются на биржах по соображениям ликвидности и конфиденциальности.
Инструменты отслеживания криптокитов
При отслеживании институциональных перемещений некоторые инструменты, которые имеют неоценимое значение, включают в себя:
1. Исследователи блокчейна: Это протоколы, которые переносят все данные блокчейна и отображают их в форматах, которые легко доступны пользователям. Любой желающий может просмотреть такую информацию, как транзакции кошелька, история и адреса по этим протоколам. Обычно они отображают кошельки в порядке размера активов, так что вы можете легко отличить китов. Вы также можете разрешить уведомления, когда выбранные кошельки совершают транзакцию. Примерами исследователей блокчейна являются: Blockchair, Tokenview, Etherscan, bitinfocharts и т.д.
Источник: Etherscan- Вводе сделанные через контракты чейна Beacon
2. Криптоаналитические протоколы: Эти платформы предлагают пользователям более интенсивную информацию и возможности фильтрации за определенную плату. Примерами могут служить Glassnodes и CryptoKvants.
3. Социальные сети: Некоторые страницы в социальных сетях, такие как WhaleAlert в Twitter, предназначены для рассылки уведомлений, когда идентифицированные киты совершают крупные транзакции в блокчейне.
Вывод.
Хотя полезно отслеживать китов, чтобы не стать жертвами их движений на крипторынке, необходимо также провести обширные личные исследования, чтобы сделать более обоснованный инвестиционный выбор.
Криптокиты владеют огромным количеством криптовалют и могут повышать или снижать цены на валюту, которой они владеют, в зависимости от типа транзакций, которые они совершают. Понимание того, как отслеживать их активность, является бесценным навыком для мелких инвесторов, которые намерены оставаться на плаву в мире криптовалют.
Автор: Gate.io, Аналитик: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.