Криптовалютная монета polar как проверить подлинность

Как определить фейковую криптовалюту?

В криптовалютной отрасли наблюдается растущая тенденция: все чаще предлагаются новые монеты, которые обещают экстраординарные выплаты. Чем больше разнообразие криптовалюты в мире,тем сложнее процесс выбора. Этой особенностью рынка и пользуются мошенники, предлагая подделки или фейковые валюты. Количество пользователей, которые подписываются на эти программы ежедневно, растет экспоненциально.

Отметим, что все мошеннические схемы расчитаны на желающих быстро обогатиться. К таким относятся и предлагаемые сегодня на рынке, фейковые альткоины или Scamcoins — альткоины с «гарантированным ростом» стоимости.

Такую «новую» монету позиционируют как улучшенный, новый вitcoin или абсолютно новую криптовалюту, потенциал которой очень велик и его реализация еще предстоит. Пользователям предлагается стать первыми обладателями новой монеты, пока она мало известна и недорого стоит и, по аналогии с вitcoin, ждать заоблачного роста цены своего актива.

Так агентство Reuters сообщило о закрытии ассоциацию QUID PRO QUO за распространение поддельной криптовалюты E-Coin. Финансовый регулятор Швейцарии FINMA заявляет о привлечении в обмен на E-Coin по меньшей мере $4,2 млн от нескольких сотен пользователей. Официально валюта стартовала 01.01.2016 года. При этом ассоциация хранила криптовалюту на своих серверах и не использовала технологию blockchain. Почти $2,1 млн из средств, которые пользователи передали ассоциации, были заблокированы. Регулятор FINMA предупредил еще три компании о подозрительной деятельности в сфере криптовалют. Сейчас FINMA подозревает в распространении поддельных криптовалют 11 компаний, в отношении них ведется расследование

Еще один печальный пример, псевдо-криптовалюта Swisscoin. Это еще один случай с компанией пытающейся извлечь выгоду из привлекательности криптовалюты, хотя компания фактически не имеет ничего общего с цифровой валютой. По сути, филиалы инвестируют в фальшивую валюту, которая не существует за пределами экосистемы Swisscoin, и, что еще хуже, стоимость этой поддельной валюты является произвольным числом, установленным компанией . Swisscoins не торгуются на каких-либо криптообменах и не могут быть использованы для покупки чего-либо за пределами сайта Swisscoin. Прокуратура Украины открыла уголовное производство с квалификацией «мошенничество в особо крупных размерах». Распространяя ложную информацию о получении сверхприбылей, в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке «swisscoin», рекламируя «swisscoin» как криптовалюту мошенники завладели средствами на сумму свыше 500 тыс. долл. США.

Разглядеть такие мошеннические схемы с использованием криптовалют часто бывает сложно как для начинающего пользователя, так и для имеющего опыт. Однако, определенные признаки того, что перед вами фейковая валюта, безусловно, существуют.

Главные признаки фейковой криптовалюты:

1. Централизованность валюты. Криптовалюта выпускается или управляется определенной компанией. Администратор может влиять на финансовые операции участников системы. Компания, как правило, сама диктует условия. Например, компания может сообщить о сроках ожидания в несколько месяцев, чтобы клиенты получили свои деньги

2. Отсутствие ликвидности. Если предлагается обмен только в рамках своей платформы, у криптовалюты нет никакого признания, вы не можете использовать валюту, за рамками сообщества или группы людей, владеющих ею. Это не официальная валюта, поэтому она не может быть преобразована в любую другую криптовалюту. Чаще всего, вы ее не найдете на биржах с доступным API.

3. Закрытый исходный код, закрытый blockchain. Есть только неопределенные намеки, на чем основана технология криптовалюты, расположение ее серверов, или кто контролирует создание и учет коина. Открытый исходный код — это обязательное условие. Вlockchain, в первую очередь, это защищенный электронный реестр хранения данных о транзакциях, правах собственности и другой информации, которая всегда в открытом доступе. Так, если вы инвестировали в криптовалюту, покупая токены, как правило, за биткоины, запись об этом сохраниться в blockchain проекта, в будущем вы можете получить доход от успешного вложения и роста стоимости токенов.

4. Кошельки для пользователей, если такие существуют, расположены на сайте криптовалюты, а не установлены на компьютере держателя кошелька. Если вы разглядели эти факторы в определенной криптовалюте, то, скорее всего она не является подлинной и требует более тщательного сбора информации о ней.

Как перепроверить характеристики криптовалюты и определить её истинность ? В любом профессиональном сообществе, существуют авторитетные источники, которые помогут при выборе предмета инвестиций. Криптосообщество не исключение.

Проверить реальность криптовалюты и ее главные признаки можно на известных ресурсах:

Исходный код криптовалюты: На публичных репозиториях, подобных GitHub.com, можно проверить наличие исходного кода для всех заявленных криптовалют.

Косвенным признаком реальности криптовалюты является её наличие на ресурсе Chainz.Cryptoid.Info, а рейтинг и капитализацию криптовалют подтвердит наличие ее на сайте CoinMarketCap.com.

Наличие криптовалюты на сайте WorldCoinIndex.com. Эта платформа отслеживает новости и цены криптовалютного рынка. Информация собирается от более чем 35 обменников криптовалют. Все цены указаны в BTC и 13 валютах: USD, EUR, CNY, GBP, RUB, CAD, JPY, HKD, BRL, IDR, AUD, KRW и INR.

Также через социальные сети, подобные, twitter и reddit , как правило, можно получить доступ к актуальной информации о криптовалюте.

Описание алгоритма майнинга монеты: При создании любой криптовалюты, задается число этой криптовалюты добытое за определенный период. Такой алгоритм регулирует скорость добычи монет. Превышение положенного числа, приводит к увеличению сложности, чтобы замедлить добычу. Если же за этот период было добыто меньшее положенного количество монет, то уменьшение сложности приводит к более быстрой добычи криптовалюты.

Основополагающие принципы криптовалюты включают децентрализацию, конфиденциальность, неограниченное использование и прозрачность с помощью публичного Blockchain с открытым исходным кодом. Если выбранная Вами криптовалюта не удовлетворяет требованиям, приведенным выше, она, с большой степенью вероятности, является Scamcoins, то есть фейком.

Как разоблачить скам монету за 5 минут самостоятельно

В этой статье мы расскажем о том, как легко обнаружить мошенничество с криптовалютами в 2022 году. С ростом числа желающих инвестировать деньги в криптовалюту или найти новый биткойн, вам необходимо знать о потенциальных мошеннических монетах. Например, вы видели ажиотаж вокруг Dogecoin. Затем из ниоткуда начала появляться куча других монет содержащих в своём названии «доге».

Эти монеты в каком-то смысле подпитывают FOMO(чувство упущенной прибыли), которое испытывают другие участники рынка, и рассматривают эту случайную монету как еще один билет в беззаботное будущее. Мы не говорим, что все альткойны — это мошенничество. Цель этого поста — помочь всем криптоинвесторам получить общее представление о данном вопросе. Если эта статья оказалась для вас полезной, то отправьте ссылку на нее другому криптоинвестору.

Обнаружение крипто-мошенничества

Мы составили краткое руководство по распознаванию мошеннических монет, которое может использовать каждый желающий. Мы думаем, что всем уже надоело, что эти многообещающие монеты с красивыми футуристичными веб-сайтами и страницами в Твиттере скамят людей. Проверка кода в смарт-контракте была бы идеальным решением данной проблемы, но не у всех людей есть на это время или технические знания.

Итак, несколько простых советов, которые вы можете использовать для проверки мошеннических монет, которые не требуют каких-либо технических знаний или знаний в области кодирования.

Пример монеты

В качестве примера мы будем использовать монету под названием Shiba Inu (SHIB). Обратите внимание, что мы НЕ говорим, является ли эта монета мошеннической или нет, а просто выбрали ее, чтобы наглядно показать работу некоторых полезных сервисов.

Это первый оплот защиты, вы можете быстро узнать, является ли монета настоящей, с помощью «Теста на запах». Красные кресты — сомнения

Как проверить криптовалюту на чистоту – AML проверка кошелька и транзакций

Криптовалюта остается привлекательной для преступников из-за своей формы и простоты. Пользователи могут отправлять свои криптоактивы куда угодно без участия банков и других посредников. За последнее десятилетие были совершены сотни громких финансовых преступлений, построенных на принципах схемы Ponzi и на операциях по отмыванию денег. Регулирующие и правоохранительные органы борются с этой деятельностью, задействуя AML и политику «знай своего клиента» (KYC). Благодаря непрерывному мониторингу транзакций специалисты могут остановить многие из этих схем еще до того, как они начнутся.

Принимая непроверенные средства, вы рискуете получить блокировку на биржах и потерять валюту в вашем криптокошельке. Убедитесь, что такой угрозы нет.

AML проверка биткоин транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта.

Сервис GetBlock помогает узнать чистоту любой блокчейн операции.

Процедура AML (борьба с отмыванием денег в криптовалюте) включает в себя законы, правила и методы, призванные помешать преступникам конвертировать активы, полученные незаконным путем, в фиатные валюты.

Зачем проверять криптовалюту на чистоту

В связи с обвалом крупнейшей биржи FTX многие трейдеры и инвесторы начали выводить свои активы на децентрализованные площадки (DEX). Главное их преимущество заключается в том, что торговые операции вы можете совершать через личный кошелек, ключи от которого находятся только у вас. До тех пор, пока вы храните данные о ключах, ваши активы находятся в безопасности.

Однако, несмотря на теоретическую привлекательность DEX-платформ, у них есть один большой недостаток — риск приобретения «грязной» криптовалюты (полученной незаконным путем). На крупных централизованных биржах (CEX) работают большие команды, которые контролируют потоки ввода/вывода активов на предмет выявления и недопущения использования таких токенов на площадке. На децентрализованной платформе эта обязанность ложится на пользователя.

Получить «грязную» валюту можно при каждой сделке на DEX, так как торговые транзакции осуществляются напрямую между продавцом и покупателем. При дальнейшей попытке использовать такие активы на крупных CEX (например, на Binance) они будут заблокированы вместе с вашей учетной записью. Разморозить их будет практически невозможно, так как вам прийдется подтвердить их законное происхождение. Кроме этого, ваш криптокошелек может быть внесен в черный список и заблокирован до окончания разбирательств.

Где проверить криптовалюту

Единственный способ защитить себя от «грязных» активов — самостоятельно научиться проверять их. Уже существуют специальные сервисы, позволяющие это сделать. Один из них — GetBlock. При анализе данных сервис принимает во внимание не только операции, связанные с преступной деятельностью, но и санкционные постановления. Платформа проанализирует данные и сообщит о выявленных нарушениях:

краденая;
полученная незаконным путем посредством мошенничества;
выведенная из CEX-бирж без идентификации пользователя (KYC);
связанная с незаконной деятельностью;
прошедшая через сервисы для перемешивания транзакций;
связанная с подпольными казино;
использованная на даркнет-площадках.

Первая проверка на сайте бесплатная. Для этого необходимо зарегистрироваться (имя пользователя или email, пароль). Следующие 5 будут по цене $1, а полный пакет на 250 шт. — $125.

Далее поговорим о том, каким образом самостоятельно провести анализ, используя сервис GetBlock.

Как проверить кошелек

1. Войдите в свой аккаунт на сайте getblock.net.

2. В поле поиска введите адрес кошелька, нажмите на значок поиска.

3. На открывшейся странице найдите кнопку Проверить и нажмите на нее.

Через 5 минут на экран будет выведена информация с результатами анализа.

В результате проведенного анализа адреса вы получите следующую информацию:

транзакции, которые проходили через данный адрес;
процент «чистых» и «грязных» активов, находящихся в кошельке;
источники поступления активов;
уровень риска взаимодействия с данным кошельком.

Как проверить отдельную транзакцию

1. Войдите в свой аккаунт на сайте GetBlock.

2. В поле поиска введите хэш транзакции, которую хотите проанализировать. Нажмите на значок поиска.

Хэш – уникальный идентификатор, под которым зарегистрирована операция в блокчейне. Чтобы ее найти, перейдите на сайт BscScan.com (для токенов в сети BSC). В поле поиска введите адрес кошелька. Найдите панель с транзакциями (она будет расположена в средней части экрана), перейдите на закладку BEP-20 Token Txr. В первой колонке Txn Hash будут находиться все хэши. Выберите нужный по сумме операции (Value).

3. На открывшейся странице найдите кнопку Проверить и нажмите на нее.

Через 5 минут на экран будет выведена информация с результатами анализа.

В результате проверки конкретной операции вы получите следующую информацию:

общая и техническая информация;
какая в ней доля «чистых» и «грязных» активов;
все предыдущие отправители и получатели задействованной криптовалюты;
уровень риска данной операции.

Как выглядят результаты проверки криптовалюты

Отчет будет содержать указание источника валюты по категориям (доверенный, подозрительный, опасный), а также долю средств в каждой из них.

К доверенным источникам относятся 7 категорий:

майнеры (Miner);
платежные сервисы (Payment);
кошельки магазинов легальных товаров и услуг (Marketplace);
P2P биржи с KYC/AML для депозита или снятия (P2P Exchange With Low ML Risk);
проверенные кошельки (Wallet);
биржи с KYC/AML для депозита или снятия (Exchange With Low ML Risk).

Чем больше валюты пришло из надежных источников, тем безопаснее транзакция.

К подозрительным относятся 4 категории:

площадки, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран (Exchange With Very High ML Risk);
криптовалютные банкоматы (ATM);
биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML (Exchange With High ML Risk).

Такие источники негативно влияют на уровень доверия. Чем меньше их будет, тем лучше.

9 опасных категорий:

токены, связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками (Darknet Service);
монеты, которые использовались для покупок в даркнете (Darknet MarketPlace);
средства, связанные с незаконной деятельностью (Illegal Service);
криптовалюта была пропущена через миксер, чтобы сделать ее отслеживание сложным или невозможным (Mixer);
монеты были получены путем обмана своих клиентов (Scam);
онлайн-казино без лицензии (Gambling);
биржи, связанные с мошенничеством или незаконной деятельностью (Fraudulent Exchange);
токены, полученные через вымогательство или шантаж (Ransom);
украденные средства (Stolen Coins).

Старайтесь избегать получения валюты из таких источников. Это может привести к блокировке кошелька и потере активов.

Получив все необходимые данные, вы можете на их основе принять правильное решение по дальнейшему взаимодействию с данным кошельком. Также это поможет вам избежать получение «грязных» криптоактивов при совершении торговых сделок.

Как проверить криптовалюту и зачем это нужно

Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ количество судебных дел, связанных с криптовалютами, в 2021 году превысило полторы тысячи. Это более чем на 40% больше, чем в 2020 году. При этом, по сведениям Росфинмониторинга, ведомство совместно с правоохранительными органами ведет более 400 расследований, связанных с оборотом криптовалюты, уже возбуждено 20 уголовных дел.

Так как же снизить риск обладания «грязными» монетами и проверить криптовалюту еще до ее получения от контрагента?

Злоумышленники используют криптовалюты для торговли наркотиками, отмывания денег, финансирования терроризма и экстремизма. Используются цифровые активы и в коррупционных целях, для дачи и получения взяток. Данная проблема была обозначена еще в 2018 году, когда Росфинмониторинг, совместно с другими ведомствами, выпустил отчет о Национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Уверены, в готовящейся к изданию в 2022 году новой редакции отчета, рискам, связанным с криптовалютами, будет уделено еще больше внимания.

Что из себя представляет проверка криптовалют?

Мы не просто так обращаем Ваше внимание на связь криптовалют с отмыванием денег. Уверены, многие слышали о необходимости AML проверки поступающих на криптокошелек средств, для того, чтобы убедиться, что они «чистые». Такие проверки проводятся большинством криптобирж и обменников, а в странах, где данная деятельность регулируется – подобные проверки являются обязательными.

AML обозначает противодействие отмыванию денег (anti-money laundering) и заключается в выявлении подозрительных транзакций на основе интегральной оценки риска, базирующейся на анализе источников происхождения средств и характере самой операции. На практике под этим термином понимается именно снижение риска стать владельцем «грязных» денег и таким образом не быть вовлеченным в их отмывание.

Для компаний, оказывающих услуги в сфере оборота криптоактивов, неразрывной частью их AML политик также является процедура KYC (know your client) — знай своего клиента. Поэтому одним из признаков криптовалютной биржи или обменника, которые соблюдают все международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и стараются не допустить оборота криптовалюты, имеющей сомнительное происхождение, является необходимость прохождения идентификации с использованием документа, удостоверяющего личность. На таких площадках риск получить «грязные» монеты намного ниже, чем на нерегулируемых обменниках, которые проводят AML проверки только на словах.

С какими последствиями может столкнуться обладатель «грязной» криптовалюты?

Последствия и вероятность их наступления связаны, в первую очередь с тем, каков незаконный источник происхождения средств. Поэтому, для начала давайте разберемся, что подразумевается под «грязной» криптовалютой.

Наиболее часто встречаются следующие «теневые» источники происхождения криптовалюты:

darkmarket – площадка, обычно расположенная в анонимной сети Tor, где продаются наркотики, оружие, поддельные документы и прочие товары, запрещенные к продаже. Наличие в кошельке монет, поступивших от кошелька, помеченного как darkmarket, в глазах других пользователей и криптобирж, может превратить Вас в продавца или получателя подобных товаров или услуг;
blackmail – рассылка писем c угрозами распространения приватной информации пользователя. Угрозы могут быть как нереализуемые, так и вполне реальные, если к примеру, хакер получил эту информацию. Криптовалюта, источником которой является кошелек, связанный с подобным вымогательством, также может бросить на Вас тень причастности к преступлению;
hacking – криптовалюта, возможно, получена в результате хакерских атак и взломов, в результате которых она была украдена и размещена на кошельке хакера. Сам по себе факт обладания подобными монетами на кошельке может говорить о том, что Вы так или иначе можете быть связаны с хакерским сообществом. Такой же ущерб «репутации» вашего кошелька могут нанести и средства, связанные с программами-вымогателями (ransomware), фишингом (phishing) и скамом (scam).
ponzi schemes – или финансовые пирамиды. В отношении организаторов финансовых пирамид во многих юрисдикциях заводятся уголовные дела, а также ведутся судебные тяжбы о возврате похищенных средств вкладчиков. Обладание подобной криптовалютой также существенно повышает уровень вашего риска в глазах криптобиржи или контрагента;
sanctions – источник криптовалюты находится под международными или национальными санкциями. В первую очередь, санкции налагаются Казначейством США, таким образом, есть риск, что Ваши контрагенты или обслуживающая Вас биржа, которые находятся в юрисдикциях, соблюдающих санкции США, откажутся от совершения операций с Вами.
mixer – если криптовалюта имеет преступное происхождение, то хакеры или другие преступники стараются скрыть данный факт и для этого используют специальные сервисы – миксеры, которые позволяют перемешивать транзакции и таким образом скрывать истинное происхождение средств. Обладание такими монетами также повышают ваши риски в глазах обслуживающих бирж и контрагентов.

Таким образом, как уже говорилось, обладание «грязными» монетами существенно повышает и уровень риска вашего кошелька, который оценивается биржами и получателями средств. К непосредственным последствиям наличия подобных монет в кошельке относятся:

риск блокировки вашего «горячего» кошелька на бирже;
отказ в получении средств вашими контрагентами;
невозможность проведения обмена или покупки криптовалюты на ваш кошелек;
возможные проблемы с правоохранительными органами.

Как не стать обладателем «грязной» криптовалюты?

Если Вы не хотите стать обладателем «грязной» криптовалюты, надо следовать простым рекомендациям. Как уже говорилось, необходимо пользоваться только проверенными биржами и обменниками, которые сами соблюдают требования регуляторов своей юрисдикции и проводят AML проверки и процедуры «знай своего клиента». Источник криптовалют проверить сложнее. Но используя сервис «ШАРД» сделать это просто даже человеку, не посвященному в тонкости оценки риска криптовалют.

Старайтесь заранее запрашивать у отправителя криптовалюты адрес, с которого она будет вам отправлена. Введя этот адрес в поисковой строке сервиса, Вы увидите результат оценки риска.

Если Вы увидели, что уровень риска адреса высокий, лучше отказаться от операций с таким контрагентом. Также не забывайте, что биржа или обменник, в рамках собственных AML политик всегда может запросить у Вас источник происхождения полученных монет. Поэтому не лишним будет сохранять скриншоты, доказывающие, что монеты получены на законных основаниях. Например, скриншоты переписки с отправителем средств, подтверждающие, что они получены в рамках законной операции.

Выполняя эти рекомендации, Вы сможете обезопасить себя от получения «грязной» криптовалюты, а ваши средства – от блокировки или сложностей с дальнейшим их использованием.

Также если Вы вдруг узнаете, что на каком-то кошельке есть незаконно полученные средства, сообщите об этом через сервис «Сообщить о подозрительном адресе» на главной странице платформы «ШАРД».