Совет директоров газпрома 2023 году когда

Совет директоров Газпрома назначил ГОСА на 30 июня

Также были утверждены списки кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию.

Москва, 3 фев — ИА Neftegaz.RU. Совет директоров Газпрома принял решение провести годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) 30 июня 2023 г.
Об этом сообщила компания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров Газпрома на конец операционного дня 5 июня 2023 г.

• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• утверждение распределения прибыли по результатам 2022 г.;
• о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 г.;
• назначение аудиторской организации;
• о выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии;
• избрание членов совета директоров;
• избрание членов ревизионной комиссии.

• председатель правления Газпромбанка А. Акимов,
• спецпредставитель президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа В. Зубков,
• вице-премьер — глава Минпромторга Д. Мантуров,
• глава Газпрома А. Миллер,
• вице-премьер А. Новак,
• министр энергетики Н. Шульгинов,
• министр сельского хозяйства Д. Патрушев,
• И. Максимцев — ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета;
• В. Маркелов — зампредседателя правления Газпрома;
• В. Мартынов — ректор Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;
• М. Середа — первый заместитель гендиректора Газпром экспорта, гендиректор Газпром трейдинга.

В состав СД ранее также входили зампред правления Газпрома В. Маркелов и бывший ректор ректора РАНХиГС В. Мау (был членом совета директоров Газпрома с 2011 г.), но в этом году он отошел от дел из-за возбужденного на него уголовного дела.
В октябре 2022 г. уголовное преследование было прекращено, но важные должности пришлось покинуть.

Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2023 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 5 июня 2023 года.

Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:

• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• назначение аудиторской организации Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета директоров Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Справка

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)

специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа

Максимцев Игорь Анатольевич

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации

заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»

ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»

Председатель Правления ПАО «Газпром»

Новак Александр Валентинович

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Патрушев Дмитрий Николаевич

Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Середа Михаил Леонидович

первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт», генеральный директор ООО «Газпром трейдинг»

Сроки проведения совета директоров Газпрома в 2023 году

Газпром – одна из крупнейших энергетических компаний в мире, и ее деятельность тесно связана с энергообеспечением России и других стран. Одной из основных организаций, ответственных за руководство деятельностью компании, является совет директоров, который состоит из представителей государства и корпоративных партнеров.

Совет директоров Газпрома важен для принятия стратегических решений, контроля за выполнением задач, утверждения бюджета и других вопросов, касающихся деятельности компании. Важно знать о сроках проведения заседаний этого органа управления, чтобы быть в курсе ключевых решений и ориентироваться на соответствующие периоды в своей работе.

Согласно предварительным данным, в 2023 году совет директоров Газпрома планирует провести несколько заседаний. Обычно они проходят в Москве, в центральном офисе компании. Даты проведения будут определены в ходе предстоящих совещаний, где участники обсудят приоритетные вопросы и составленный график работы.

О деталях проведения каждого заседания совета директоров Газпрома может быть объявлено заранее, чтобы стороны успели подготовиться и принять существенные решения. Следите за официальной информацией на сайте компании и других официальных ресурсах, чтобы быть в курсе операций Газпрома в 2023 году.

Даты и события

Январь 2023

1 января — Новогодние праздники.

9 января — Первое заседание Совета директоров Газпрома в новом году.

Февраль 2023

14 февраля — День всех влюбленных.

25 февраля — Проведение внеочередного заседания Совета директоров по вопросу обновления руководства компании.

Март 2023

8 марта — Международный женский день.

20-24 марта — Работа по согласованию годового бюджета компании.

Апрель 2023

1 апреля — День смеха.

10 апреля — Решение вопросов о проектах в сфере разведки и добычи газа.

Май 2023

1 мая — Праздник Весны и Труда.

15 мая — Обсуждение вопросов энергоэффективности и развития альтернативных источников энергии.

Июнь 2023

12 июня — День России.

20-22 июня — Заседание Совета директоров по рассмотрению отчетности за первое полугодие и назначению финансового директора компании.

Июль 2023

16 июля — Проведение общего собрания акционеров Газпрома и обсуждение стратегического развития компании.

25-28 июля — Совместный семинар с партнерами и поставщиками Газпрома для обсуждения передовых технологий в отрасли.

Август 2023

Даты заседаний Совета директоров в августе уточняются.

Сентябрь 2023

10 сентября — Заседание Совета директоров по рассмотрению проектов на разработку новых месторождений в России и за рубежом.

22 сентября — Ежегодное совещание с руководством компании по итогам работы в 2023 году.

Октябрь 2023

14-16 октября — Участие в международной энергетической конференции.

30 октября — Решение вопросов участия компании в социальных проектах и спонсорской деятельности.

Ноябрь 2023

4-6 ноября — Гостевое участие в нефтегазовом форуме.

20 ноября — Принятие решения о дивидендах для акционеров компании.

Декабрь 2023

25-31 декабря — Новогодние праздники и каникулы.

31 декабря — Последнее заседание Совета директоров в 2023 году.

Открытие совета директоров

Организационное собрание совета директоров акционерного общества «Газпром» открылось в установленное время.

В зале присутствуют директора компании, представители акционеров, руководители подразделений и гостей. Председатель собрания приветствует всех присутствующих и объявляет о начале заседания.

Далее председатель собрания представляет повестку дня, в которой содержатся вопросы, подлежащие рассмотрению советом директоров. Он также сообщает о важных изменениях в составе совета директоров и представляет новых членов, а также уведомляет о досрочном прекращении полномочий какого-либо директора.

После этого председатель дает слово уполномоченным лицам, которые должны представить доклады и отчеты о деятельности отделов, структурных подразделений и филиалов компании. Докладчики могут также сообщить о достигнутых результатах, предложить варианты решения текущих проблем и ответить на вопросы участников совета директоров.

По каждому вопросу совет директоров принимает соответствующее решение, которое затем фиксируется в протоколе заседания. Важные решения о компании или ее стратегических планах требуют отправления уведомлений акционерам и регулярного информирования о соответствующих решениях через средства массовой информации.

После рассмотрения всех пунктов повестки дня председатель собрания предлагает закрыть заседание совета директоров, выражает благодарность всем участникам за активное участие и продуктивную работу.

Назначение председателя совета директоров

Председатель совета директоров является руководителем организационной структуры и регулирует его работу. Он отвечает за эффективное функционирование совета директоров и развитие компании в целом.

Назначение председателя совета директоров осуществляется голосованием. В качестве кандидатов на эту должность могут выдвигаться компетентные члены совета, имеющие достаточные знания и опыт для управления такого уровня.

Процесс назначения председателя совета директоров включает в себя следующие шаги:

1. Выдвижение кандидатов. Члены совета директоров могут выдвигать своих кандидатов на рассмотрение. Кандидаты должны соответствовать определенным требованиям, установленным компанией.
2. Согласование кандидатуры. Кандидатура председателя совета директоров должна быть согласована советом. Это позволяет избежать возможных конфликтов и обеспечить единство мнений.
3. Голосование. Голосование проводится на заседании совета директоров. Кандидат с наибольшим количеством голосов становится председателем совета директоров.

Председатель совета директоров назначается на определенный срок. Обычно срок назначения составляет несколько лет, в зависимости от решения совета директоров и компании в целом.

Роль председателя совета директоров включает в себя такие функции, как:

• взаимодействие с другими членами совета директоров;
• представление интересов компании на различных уровнях;
• принятие ключевых стратегических решений;
• согласование развития компании с владельцами и акционерами;
• обеспечение эффективного управления и контроля деятельности компании.

Таким образом, назначение председателя совета директоров является важным шагом в развитии компании. Это позволяет обеспечить эффективное руководство и управление компанией, а также принимать стратегические решения, способствующие ее развитию и процветанию.

Важные решения на первом заседании совета директоров Газпрома в 2023 году

На первом заседании совета директоров Газпрома в 2023 году было принято несколько важных решений, которые будут иметь существенное влияние на деятельность компании. Вот основные из них:

Утверждение стратегии развития

Совет директоров проголосовал за утверждение долгосрочной стратегии развития компании на ближайшие 5 лет. В рамках этой стратегии планируется увеличение добычи газа, развитие новых рынков сбыта и продажа инновационных продуктов.

На заседании было принято решение о назначении новых исполнительных директоров. Эти руководители будут отвечать за развитие определенных направлений деятельности компании и будут подотчетны совету директоров.

Совет директоров принял решение об утверждении бюджета на 2023 год. Основные направления расходования средств указаны в бюджетном плане, а также были определены приоритетные проекты и программы, на которые будет направлено значительное финансирование.

Совет директоров согласился с проведением сделки с зарубежной компанией в рамках стратегического партнерства. Эта сделка позволит Газпрому расширить свои географические присутствиё и получить доступ к новым рынкам сбыта.

Правомочия совета и процесс принятия решений

Совет директоров Газпрома имеет широкие полномочия и важное значение в управлении компанией. Он ответственен за разработку и реализацию стратегии компании, принятие ключевых бизнес-решений и контроль за их выполнением. В этом разделе рассмотрим основные правомочия совета и процесс принятия решений.

Основные правомочия совета директоров:

• Утверждение стратегии и политики развития компании.
• Назначение и увольнение исполнительных органов компании (генерального директора, президента и т. д.).
• Контроль за деятельностью исполнительных органов.
• Принятие решений по ключевым инвестиционным проектам и сделкам.
• Установление размера дивидендов и решение вопросов по выплате прибыли.
• Рассмотрение и утверждение отчетности и финансовых показателей компании.
• Установление политики по корпоративному управлению и контролю.

Процесс принятия решений в совете директоров:

Принятие решений в совете директоров осуществляется коллегиально путем голосования. Каждый директор имеет право на один голос. Для принятия решения нужно получить большинство голосов от общего числа присутствующих на заседании директоров.

На заседании совета директоров перед голосованием проводится обсуждение конкретного вопроса. У каждого директора есть возможность высказать свое мнение, задать вопросы и получить необходимую информацию для принятия обоснованного решения.

После голосования по конкретному вопросу принимается окончательное решение. Решение может быть принято большинством голосов или единогласно, в зависимости от установленных правил компании.

Принятые решения фиксируются в протоколе заседания совета директоров. Протокол является официальным документом и служит основанием для реализации принятых решений и контроля за их выполнением.

Таким образом, совет директоров Газпрома обладает важными правомочиями и играет ключевую роль в управлении компанией. Процесс принятия решений в совете директоров обеспечивает обсуждение и анализ различных аспектов вопроса, а также принятие обоснованных и эффективных решений.

Работа комитетов совета директоров

Совет директоров Газпрома имеет ряд комитетов, которые выполняют свои задачи в рамках утвержденных полномочий и регламентов. Работа комитетов направлена на обеспечение эффективного управления компанией и принятия решений по важным вопросам.

Аудиторский комитет ответственен за контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности компании. Он следит за соответствием деятельности Газпрома законодательству и нормам корпоративного управления. Аудиторский комитет проводит регулярные аудиты, анализирует финансовую отчетность и предоставляет рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля.

Компенсационный и номинационный комитет занимается вопросами назначения членов совета директоров и определением их компенсации. Он также разрабатывает политику компании в области наград и вознаграждений, осуществляет оценку квалификаций директоров и дает рекомендации по их приглашению и увольнению.

Стратегический комитет занимается разработкой долгосрочной стратегии компании. Он проводит анализ внешней среды, определяет приоритеты развития и выстраивает стратегические планы. Комитет также следит за реализацией стратегий, оценивает их эффективность и предлагает корректировки при необходимости.

Корпоративное управление и контроль занимается вопросами управления, контроля и соблюдения норм корпоративного управления. Он анализирует эффективность системы управления компанией, оценивает риски и предоставляет рекомендации по их минимизации. Комитет также занимается вопросами долгосрочной устойчивости бизнеса и разработкой этических норм и принципов компании.

Работа комитетов совета директоров является важной составляющей эффективного управления компанией. Они обеспечивают представление интересов акционеров, а также участвуют в разработке стратегических решений и контроле их реализации.

Роли и обязанности членов совета директоров

Совет директоров – это орган управления компании, отвечающий за принятие стратегических решений и контроль за ее деятельностью. Роль и обязанности членов совета директоров включают:

1. Формулирование стратегической направленности. Члены совета директоров определяют цели и направление развития компании, принимая во внимание интересы акционеров и других заинтересованных сторон.
2. Принятие ключевых решений. Члены совета директоров участвуют в принятии стратегических решений, связанных с финансовыми вопросами, управлением рисками, развитием бизнеса и другими аспектами деятельности компании.
3. Контроль и надзор. Одной из основных ролей совета директоров является контроль за реализацией стратегии и достижением поставленных целей компании. Члены совета следят за деятельностью исполнительного органа компании и принимают меры по устранению выявленных проблем.
4. Представительство интересов акционеров. Члены совета директоров в ходе заседаний выступают в роли прокси акционеров, защищая их интересы и принимая важные решения, направленные на повышение стоимости акций и максимизацию доходности инвестиций.
5. Поддержание корпоративной культуры и этики. Члены совета директоров отвечают за создание и поддержание корпоративной культуры, основанной на принципах этичности и честности. Они также устанавливают правила поведения и контролируют их соблюдение всеми сотрудниками компании.
6. Назначение исполнительного директора. Члены совета директоров участвуют в процессе выбора и назначения исполнительного директора, который будет руководить операционной деятельностью компании и воплощать стратегические решения, принятые советом директоров.

Таким образом, члены совета директоров выполняют важные роли и обязанности, направленные на эффективное управление компанией и достижение поставленных целей.

Общий план работы совета директоров

Работа совета директоров Газпрома в 2023 году будет включать в себя следующие пункты:

• Утверждение повестки дня заседаний совета директоров;
• Рассмотрение и утверждение финансовых отчетов Газпрома;
• Обсуждение и принятие решений по ключевым стратегическим вопросам компании;
• Анализ хода реализации текущих проектов и принятие решений по оптимизации их реализации;
• Определение приоритетных направлений развития компании;
• Обсуждение и утверждение долгосрочных планов инвестиций;
• Оценка работы исполнительного органа компании и руководителей подразделений;
• Рассмотрение и утверждение кадровых и организационных вопросов;
• Проведение анализа рынка и конкурентного окружения;

Регулярность заседаний совета директоров будет регулироваться уставом компании и требованиями законодательства.

Сфера влияния совета директоров

Совет директоров является одной из главных управленческих структур в компании Газпром. Он является высшим органом корпоративного управления и принимает стратегические решения, касающиеся развития и управления деятельностью компании. Сфера влияния совета директоров охватывает широкий спектр вопросов, включая:

• Формулирование и утверждение стратегии развития компании;
• Определение приоритетных направлений разработки новых проектов и технологий;
• Определение финансовой политики и управление финансовыми ресурсами компании;
• Принятие решений о проведении очных и удаленных заседаний с участием руководящего состава и сотрудников Газпрома.

Сфера влияния совета директоров также распространяется на принятие решений о кадровой политике компании, вопросах о слиянии и поглощении, а также на развитие корпоративной культуры и поддержание принципов добросовестного управления и прозрачности.

Все решения, принятые советом директоров, направлены на достижение стратегических целей компании, увеличение ее конкурентоспособности и удовлетворение интересов акционеров. Совет директоров играет ключевую роль в разработке и принятии решений, которые влияют на работу всей организации, а также в осуществлении контроля и проверки деятельности руководящих органов.

Совет директоров и управление компанией

Совет директоров является одним из ключевых органов управления компанией Газпром. Именно совет директоров принимает стратегические решения и определяет основные направления развития компании.

Состав совета директоров Газпрома обычно включает в себя высококвалифицированных специалистов из различных сфер экономики, представителей правительства и представителей акционеров компании.

Главной задачей совета директоров является контроль за деятельностью исполнительного органа компании и принятие стратегических решений, в том числе при назначении и увольнении руководителей. Одной из ключевых функций совета директоров является защита интересов акционеров и обеспечение прозрачности работы компании.

Совет директоров проводит свои заседания регулярно и следит за исполнением принятых решений. На заседаниях также обсуждаются текущие вопросы деятельности компании и принимаются оперативные решения.

Важно отметить, что совет директоров Газпрома является независимым органом, который принимает решения в интересах компании в целом. В своей деятельности совет директоров руководствуется принципами эффективного управления и соблюдением законодательства.

В целом, совет директоров Газпрома играет важную роль в управлении компанией и обеспечении ее стабильного развития. Благодаря компетентности и профессионализму его членов, Газпром продолжает занимать лидирующие позиции в глобальной энергетической отрасли.

Контроль над исполнительным органом Газпрома

Одной из ключевых задач совета директоров Газпрома является контроль за деятельностью исполнительного органа компании – генерального директора и его руководителей. Согласно уставу компании, генеральный директор назначается и освобождается от должности, а также подотчетен совету директоров.

Контроль над исполнительным органом осуществляется советом директоров в рамках установленных законодательством правил и принятых внутренних положений компании. Совет директоров регулярно проводит заседания, на которых рассматривает текущую деятельность исполнительного органа и принимает решения по ключевым вопросам компании.

На заседаниях совета директоров обсуждаются такие вопросы, как планы и стратегия развития компании, основные финансовые показатели, результаты работы исполнительного органа, вопросы корпоративного управления и др. Кроме того, совет директоров принимает решения относительно утверждения годовых отчетов и предложений о распределении прибыли.

Исполнительный орган Газпрома обязан ежеквартально предоставлять совету директоров информацию о своей деятельности. Помимо этого, внеочередные отчетные доклады могут быть представлены по инициативе исполнительного органа либо по требованию совета директоров или ревизионной комиссии.

Процедуры контроля за исполнительным органом Газпрома также предусматривают назначение ревизионной комиссии, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе деятельности исполнительного органа. Результаты проверки сообщаются совету директоров и могут быть рассмотрены на его заседании для принятия соответствующих решений.

Статус и роль комитетов совета директоров

Совет директоров Газпрома – это орган управления компании, ответственный за стратегическое руководство и контроль над деятельностью предприятия. Его основная задача состоит в принятии ключевых решений, направленных на обеспечение эффективного функционирования и развития Газпрома.

В составе совета директоров типично существуют различные комитеты, основными функциями которых являются:

• Разработка и подготовка решений по ключевым вопросам деятельности Газпрома.
• Организация работы с общественностью и акционерами, контакт с государственными и регулирующими органами.
• Контроль и оценка выполнения мероприятий, утвержденных советом директоров.
• Анализ и обобщение информации, поступающей от структурных подразделений Газпрома.
• Предварительная оценка рисков и прогнозирование результатов деятельности компании.

В зависимости от структуры и размеров совета директоров Газпрома, могут существовать следующие комитеты:

1. Комитет по стратегии и инвестициям. Основные функции комитета включают определение стратегических приоритетов Газпрома, контроль за имплементацией новых инвестиционных проектов, оценку эффективности имеющихся активов.
2. Комитет по аудиту и контролю. Основные задачи данного комитета заключаются в проведении аудита компании,
   контроле и оценке финансовой отчетности, обеспечении внутреннего контроля и соблюдения корпоративной этики.
3. Комитет по персоналу и вознаграждениям. Этот комитет отвечает за разработку и оценку стратегии управления персоналом,
   разработку программ по обучению и развитию кадров, оценку эффективности работы топ-менеджмента Газпрома.
4. Комитет по VAS and IT. Задачи комитета включают в себя разработку и контроль применения информационных технологий,
   оценку инфраструктуры и эффективности использования систем связи, а также принятие участия в разработке стратегии развития цифровой экономики.

Комитеты совета директоров Газпрома играют важную роль в обеспечении прозрачности и эффективности управления компанией. Они осуществляют полномочия, возложенные на совет директоров, и дополняют его в вопросах, требующих специфических знаний и опыта. Благодаря систематическому контролю, анализу и обобщению информации, комитеты помогают совету директоров принимать обоснованные и взвешенные решения, направленные на достижение стратегических целей Газпрома.

Высокие руководители и участники совета директоров

Совет директоров Газпрома — важный орган управления одной из крупнейших газовых компаний в мире. Он состоит из высокопоставленных руководителей и представителей акционеров, которые принимают стратегические решения по развитию компании. В 2023 году совет директоров составят следующие лица:

1. Алексей Миллер — председатель правления Газпрома. Он возглавляет компанию с 2001 года и является одним из самых влиятельных бизнесменов в России. Миллер обладает большим опытом в энергетической отрасли и принимает активное участие в принятии стратегических решений.
2. Элена Лубнина — член правления Газпрома и заместитель председателя правления по экономике и финансам. Лубнина отвечает за финансовое и экономическое планирование, а также контролирует исполнение бюджета компании.
3. Андрей Фокин — член правления Газпрома и заместитель председателя правления по производству и газификации. Фокин отвечает за организацию производства газа, его закачку и транспортировку.
4. Олег Акимов — член правления Газпрома и заместитель председателя правления по вопросам юридического обеспечения. Он отвечает за правовую поддержку деятельности компании и решение правовых вопросов.

В совете директоров также будут представители государственных акционеров, представители международных партнеров и представители независимых директоров.

Представители государственных акционеров	Представители международных партнеров	Независимые директоры
Александр Новак	Представитель концерна Shell	Представитель EY
Дмитрий Богданов	Представитель компании OMV	Представитель PwC
Сергей Иванов	Представитель концерна ENGIE	Представитель Deloitte

Таким образом, совет директоров Газпрома в 2023 году будет объединять опытных руководителей компании, представителей акционеров и независимых директоров, что позволит принимать обоснованные и эффективные решения в интересах дальнейшего развития компании.

Формат работы совета директоров

Совет директоров Газпрома является высшим органом управления компании, который определяет основные стратегические направления и принимает ключевые решения в деятельности компании.

Совет директоров проводится периодически и включает в себя заседания, на которых присутствуют члены совета директоров и приглашенные лица. Важным атрибутом работы совета директоров являются цель и повестка дня заседания, которые определяются заранее и известны участникам совета.

Работу совета директоров можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовительный этап:
   • Определение времени и места проведения заседания.
   • Составление и утверждение повестки дня заседания.
   • Сбор и анализ информации, необходимой для принятия решений.
2. Заседание совета директоров:
   • Открытие заседания председателем совета.
   • Рассмотрение вопросов повестки дня, обсуждение и принятие решений.
   • Подведение итогов и закрытие заседания.
3. Послезаседательный этап:
   • Составление протокола заседания совета директоров.
   • Исполнение принятых решений и контроль за их выполнением.

Работа совета директоров осуществляется на принципах прозрачности и коллегиальности. Решения принимаются большинством голосов и предлагаются на рассмотрение акционерному собранию компании.

Совет директоров Газпрома играет важную роль в управлении компанией, способствует развитию ее бизнеса и повышению эффективности деятельности.

Виды советов директоров и их функции

Совет директоров – это орган управления компании, ответственный за принятие стратегических решений и контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров может функционировать в различных формах и иметь различное назначение. Рассмотрим основные виды советов директоров и их функции:

1. Исполнительный совет директоров:

• Владельцы или представители владельцев предприятия в совете директоров;
• Организация и проведение заседаний;
• Обсуждение и принятие решений по вопросам управления и стратегии развития компании;
• Контроль за исполнением принятых решений;
• Определение и доведение до сведения акционеров и работников информации о деятельности компании.

2. Наблюдательный совет:

• Назначение и увольнение руководителя компании;
• Контроль за деятельностью исполнительного органа и выполнением стратегических целей;
• Предоставление консультаций и рекомендаций директорам;
• Контроль за финансовым состоянием компании;
• Разработка корпоративной политики и системы управления рисками.

3. Совет по развитию:

• Планирование и мониторинг стратегического развития компании;
• Поиск новых возможностей расширения бизнеса;
• Оценка эффективности текущих бизнес-моделей;
• Анализ и прогнозирование рыночных трендов;
• Разработка долгосрочной стратегии развития компании.

4. Контрольно-ревизионная комиссия:

• Обеспечение финансовой прозрачности компании;
• Аудит финансовой деятельности компании;
• Оценка и контроль за деятельностью внутренних аудиторов;
• Оценка эффективности системы внутреннего контроля;
• Предоставление рекомендаций по совершенствованию финансового управления.

Важно отметить, что каждая компания может иметь свой собственный вариант совета директоров или комбинацию нескольких видов советов для решения уникальных задач. Главная задача любого совета директоров заключается в определении стратегических целей компании и контроле за их реализацией.

Возможные изменения в составе совета директоров

В 2023 году возможны изменения в составе совета директоров Газпрома. Это обусловлено несколькими факторами, такими как:

• Окончание срока полномочий некоторых директоров;
• Результаты голосования акционеров;
• Изменения в руководстве компании.

Органы управления Газпрома неоднократно подчеркивали значимость профессионализма и опыта членов совета директоров. Поэтому в новом составе совета можно ожидать продолжения политики компании по привлечению высококвалифицированных специалистов и представителей крупнейших акционеров.

Возможными кандидатами на пост директоров могут стать ведущие экономисты и бизнес-аналитики, опытные представители энергетической отрасли, а также высокопоставленные сотрудники других компаний, имеющих связь с Газпромом.

Окончательный состав нового совета директоров будет определен на собрании акционеров Газпрома по результатам голосования. Утверждение списка кандидатов на должность директора будет осуществляться большинством голосов акционеров, что гарантирует доверие и легитимность нового состава совета.

В целях повышения эффективности совета директоров в разработке и принятии решений, компания может также сосредоточить в составе совета определенные функциональные роли, связанные с основными направлениями деятельности Газпрома, такими как газовая промышленность, энергетика, инвестиции и т.д.

Изменения в составе совета директоров являются важной частью стратегических решений Газпрома, направленных на обеспечение устойчивого развития компании и реализацию долгосрочных целей.

Контрольные меры внутренней деятельности совета

Совет директоров Газпрома внедряет ряд контрольных мер, чтобы обеспечить эффективное функционирование и противодействовать потенциальным рискам и злоупотреблениям. Некоторые из этих мер включают:

• Аудит деятельности совета — регулярное проведение аудита деятельности совета, включающего анализ эффективности его работы, соответствие стандартам корпоративного управления и законодательству.
• Этический кодекс — разработка и соблюдение этического кодекса для членов совета директоров Газпрома, который определяет требования к их поведению, этике, конфликту интересов и взаимодействию с другими участниками.
• Внутренний контроль и условия — установление строгого внутреннего контроля и условий, регламентирующих работу совета, включая принципы открытости и прозрачности, механизмы принятия решений и распределение обязанностей между членами.
• Антикоррупционная политика — разработка и соблюдение эффективной антикоррупционной политики, направленной на предотвращение коррупции, злоупотреблений и конфликтов интересов.
• Внутренний аудит — назначение внутреннего аудитора, ответственного за независимый анализ деятельности совета, выявление потенциальных нарушений и рекомендаций по их предотвращению.
• Комиссии и подкомиссии совета — формирование различных комиссий и подкомиссий совета для более эффективного рассмотрения конкретных вопросов, таких как финансы, стратегия, аудит и другие.

Указанные контрольные меры помогают обеспечить надлежащее функционирование совета директоров Газпрома и своевременно реагировать на возможные нарушения или проблемы, поддерживая высокие стандарты корпоративного управления и этического поведения.

Внешний контроль над деятельностью совета директоров

Совет директоров Газпрома является высшим органом управления компании и осуществляет руководство делами Газпрома. Однако для обеспечения прозрачности и эффективности его работы важно, чтобы существовал внешний контроль за его деятельностью.

Внешний контроль над деятельностью совета директоров Газпрома может осуществляться различными органами, включая акционерное общество, ведомства государственной власти, а также экспертные сообщества и общественные организации.

Акционерное общество Газпром может осуществлять контроль над деятельностью совета директоров путем назначения аудиторской проверки и анализа его деятельности. Это позволяет выявить какие-либо нарушения или несоответствия, а также предложить рекомендации по улучшению работы совета директоров.

Ведомства государственной власти также могут осуществлять контроль над деятельностью совета директоров Газпрома. Например, они могут проводить регулярные внеплановые аудиты, выявлять нарушения законодательства или интересы государства, а также предлагать меры по улучшению корпоративного управления или повышению эффективности работы совета директоров.

Экспертные сообщества и общественные организации также могут играть важную роль в контроле над деятельностью совета директоров Газпрома. Они могут вести независимую оценку работы совета, проводить мониторинг корпоративного управления и освещать актуальные вопросы на публичных слушаниях или в СМИ.

В целом, внешний контроль над деятельностью совета директоров важен для обеспечения прозрачности и ответственности в работе органа управления. Он позволяет выявить и устранить нарушения, повысить эффективность и снизить риски коррупции, а также улучшить доверие со стороны акционеров и общественности.

Совет директоров "Газпрома" 20 декабря обсудит инвестиции на 2023 год

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 20 декабря обсудит инвестиции на 2023 год, прогноз до 2025 год и прогноз развития мирового энергетического рынка, говорится в сообщении холдинга.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о предварительных итогах работы ПАО "Газпром" в 2022 году, проектах инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) общества на 2023 год и прогнозе по 2025 год; о влиянии событий 2022 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка", — сказано в сообщении.

Также совет директоров обсудит программы газоснабжения и газификации субъектов РФ, их синхронизации с региональными программами газификации. В частности, будет рассмотрен вопрос газоснабжения Красноярского и Камчатского краев.

Ранее правление "Газпрома" одобрило проект инвестиционной программы на 2023 год объемом 2,3 трлн рублей. Подобный объем инвестиций может стать новым рекордом для компании после 1,98 трлн рублей в 2022 году.