Что делать при выявлении мошенничества

Куда обращаться, если перевел деньги мошенникам?

Мошенники не устают придумывать новые схемы обмана россиян и совершенствуют старые уловки. Одна из последних — автодозвон. Если раньше человека буквально «бомбили» с неизвестных номеров, то сейчас к ним присоединилась бот по имени Людмила. Когда человек берет трубку, то приветливый женский голос заявляет: «Добрый день, это Людмила, очень приятно, я вам перезвоню». После этого звонок тут же завершался. Таким образом мошенники проверяют активность номеров и одновременно ищут потенциальных жертв. Ими становятся те, кто, не дожидаясь, перезванивают неизвестной Людмиле. Впоследствии аферисты выманивают деньги под видом банковских сотрудников, полицейских, друзей, попавших в беду родственников или, например, создают в мессенджерах группы инвестиционных проектов. Они предлагают вложить в перспективную разработку небольшую сумму, чтобы через короткое время получить первый доход. Но вернуть или вывести деньги оттуда невозможно.

Куда обращаться если перевел деньги мошенникам?

Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» рекомендует:

• Подать заявление в ближайшем отделении полиции или онлайн на сайте МВД во вкладке «Прием обращений». Помимо онлайн бланка, можно прикрепить заявление в свободной форме с указанием личных данных, реквизиты карт или счета злоумышленников (если вы их знаете), все известные данные аферистов (сайты, номера, электронные и почтовые адреса, скриншоты, банковские выписки и банковские чеки о переводах, если вы получали от мошенников какие-то документы — добавьте их тоже). В течение 30 дней полиция проведет проверку и решит вопрос о возбуждении уголовного дела.
• Обязательно известите о мошенничестве ваш банк. Напишите заявление, указав номер счета, куда были переведены деньги. Центробанк ведет специальную базу мошенников. Сотрудники банка сверятся с ней, и, если на этот номер уже поступало много жалоб, то кредитная организация вправе его заблокировать и запретить выводить украденные деньги.

Что делать, если в МВД завели уголовное дело по факту мошенничества?

По данным сервиса «Финансовая культура», необходимо в срочном порядке подать следователю гражданский иск о возмещении ущерба с преступников (укажите в заявлении, что мошенники нанесли вам не только имущественный, но и моральный вред).

«Иск повысит ваши шансы вернуть украденное — на его основании полицейские смогут арестовать счета злоумышленников, как только их найдут. Конечно, при условии, что мошенники не успеют спрятать или потратить награбленное. После блокировки счетов аферисты потеряют к ним доступ. А когда суд признает их виновными, вы сможете рассчитывать на компенсацию ущерба», — отмечают эксперты сервиса.

Также можно подать коллективный иск, если вы и другие люди потеряли деньги в одном и том же сомнительном проекте. Найти соратников по несчастью (потребуется не менее 20 пострадавших) можно в интернете.

Если полиция отказала в возбуждении дела, обратитесь в прокуратуру или в суд.

Что важно знать?

Специалисты Центробанка никогда не звонят сами и не направляют физлицам копии банковских документов.

Работники коммерческих банков не запрашивают по телефону личные и финансовые данные клиентов, в том числе трехзначный код на обороте карты и код из СМС для подтверждения перевода (платежа).

Не сообщайте незнакомым лицам паспортные данные и данные своей банковской карты.

Эксперты в области информационной безопасности не рекомендуют использовать в беседе с мошенниками слова «да», «нет» и «я», чтобы обезопасить свои биометрические данные.

Как только абонент начинает вам рассказывать о безопасности ваших денег, сразу кладите трубку.

Если у вас все же возникли какие-то подозрения относительно целостности вашего счета, то самостоятельно перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на банковской карте или на официальном сайте кредитной организации.

Куда обратиться в полицию в случае мошенничества: где найти помощь

Мошенничество — распространенное преступление в нашем современном обществе. К сожалению, никто не застрахован от ошибки, попавшей в ловушку мошенников. Если вас обманули или вы стали жертвой мошенничества, важно знать, что делать и куда обратиться за помощью.

Первым шагом в случае мошенничества следует обратиться в полицию. Полиция является органом, ответственным за расследование преступлений и обеспечение безопасности общества. Без двусмысленно и без промедления сообщите в полицию о случившемся и предоставьте все существующие доказательства. Важно помнить, что чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем больше шансов на расследование и восстановление справедливости.

При обращении в полицию вам может потребоваться заполнить специальную форму заявления о преступлении или составить письменное обращение, в котором содержатся все подробности и факты мошенничества. Будьте готовы к этому и внимательно заполняйте все необходимые документы.

Не забывайте о важности сохранения всех доказательств и свидетельств мошенничества. Фотографируйте, сохраняйте электронные копии писем и других документов, собирайте свидетельские показания и контактную информацию свидетелей. Важно собрать как можно больше информации для полиции.

Помимо полиции, вы также можете обратиться за помощью в местный Управление Роспотребнадзора или прокуратуру. Эти органы также занимаются защитой прав потребителей и борьбой с мошенничеством. Заявка в Роспотребнадзор может способствовать широкой публикации информации о мошенниках и предоставить показания, необходимые для расследования дела.

В случае мошенничества, важно не только обратиться в полицию или другие органы, но и предпринять несколько самостоятельных действий для защиты своих прав и интересов. Не пытайтесь разобраться с мошенниками сами, особенно если это связано с риском для вашей безопасности. Доверьтесь профессионалам и сотрудничайте с ними во время расследования дела.

Мошенничество: что делать?

Мошенничество стало распространенной проблемой в нашем обществе. Чтобы защитить себя от мошенников и принять меры, если вы стали жертвой мошенничества, следуйте этим рекомендациям:

1. Оставайтесь спокойными и сохраняйте хладнокровие. Это поможет вам принять осознанные и эффективные решения.
2. Сохраняйте все доказательства. Сделайте фотографии или видеозаписи всех документов, сообщений, электронных писем, банковских операций и т.д. Это поможет полиции расследовать случай мошенничества.
3. Обратитесь в полицию. По месту проживания вы можете найти ближайший участковый отдел или вызвать полицию по телефону экстренной службы.
4. Составьте официальное заявление. При обращении в полицию вам потребуется приложить письменное заявление о мошенничестве. Опишите все подробности, дайте максимум информации о преступнике (его имя, фамилию, адрес, описание).
5. Не пытайтесь проявлять самосуд или мстить мошеннику. Это может усложнить расследование и привести к юридическим последствиям.
6. Следуйте инструкциям полиции и участвуйте в расследовании. Полиция будет проводить свое расследование и может запрашивать дополнительную информацию у вас. Будьте готовы сотрудничать и предоставлять запрошенные материалы.

Это важные шаги, которые помогут вам справиться с ситуацией мошенничества. Они помогут вам получить поддержку от полиции и повысить шансы на восстановление ущерба.

Также, рекомендуется обратиться к юристу или специалисту по защите прав потребителей, чтобы получить дополнительные советы и помощь в восстановлении своих прав.

Как найти помощь в случае обмана?

Если вы стали жертвой мошенничества или обмана, важно знать, как получить помощь и где обратиться за поддержкой. Вот несколько шагов, которые помогут вам найти помощь в такой ситуации:

1. Сохраните все доказательства: Если вы стали жертвой мошенничества, важно сохранить все доказательства, связанные с историей, включая письма, чеки, фотографии и записи разговоров.
2. Обратитесь в полицию: Первым шагом после обмана следует обратиться в местную полицию. Объясните им ситуацию и предоставьте им все собранные вами доказательства. Полиция может начать расследование и помочь вам восстановить справедливость.
3. Сообщите банку: Если обман связан с финансовыми операциями, необходимо сообщить банку о случившемся. Банк может помочь установить и вернуть украденные деньги.
4. Обратитесь в местные органы защиты прав потребителей: В большинстве стран существуют организации, занимающиеся защитой прав потребителей. Вы можете обратиться в такую организацию для получения совета и поддержки.
5. Поделитесь опытом: Рассказывайте свою историю другим людям, чтобы предупредить их о возможных мошеннических схемах. Можно использовать социальные сети, форумы или блоги для этого.

Важно помнить, что время играет роль в случае обмана. Поэтому, чем быстрее вы обратитесь за помощью и предоставите все доказательства, тем больше шансов вернуть утраченное и привлечь мошенника к ответственности.

Будьте бдительны и доверяйте своей интуиции, чтобы избежать мошенничества. При необходимости, обязательно обратитесь за помощью, чтобы защитить себя и свои интересы.

Куда обратиться, чтобы сообщить о мошенничестве?

Если вы стали жертвой мошенничества или обнаружили подозрительные действия, первым делом необходимо обратиться в полицию. Это поможет защитить вас, других потенциальных жертв и поможет полиции пресечь преступную деятельность.

Различные виды мошенничества могут быть расследованы разными отделами полиции, в зависимости от их характера. Вот некоторые из них:

1. Местная полиция

Позаботьтесь о том, чтобы обратиться в местное отделение полиции, которое обслуживает ваш район проживания. Вы можете позвонить в ближайшее отделение полиции или явиться лично для составления заявления о мошенничестве.

2. Отдел экономической безопасности

В некоторых странах и регионах есть специализированные отделы полиции, занимающиеся расследованием преступлений в области экономики и финансов. Обычно они называются отделами экономической безопасности или отделами по борьбе с мошенничеством. Их задача состоит в том, чтобы расследовать сложные мошеннические схемы и преследовать преступников, связанных с финансовыми преступлениями.

3. Центр помощи по борьбе с мошенничеством

В некоторых странах действует специализированный центр или линия помощи, куда можно обратиться с жалобами на мошенничество. Эти центры могут предоставлять консультации, информацию о действующих мошеннических схемах, а также принимать заявления о мошеннических действиях и перенаправлять их в полицию для расследования.

4. Онлайн отчеты о преступлениях

В некоторых случаях вы можете сообщить о мошенничестве онлайн. Многие полицейские управления предлагают возможность подачи онлайн-заявлений о преступлениях, включая мошенничество. Обычно это удобно для некритических случаев и может быть полезным, чтобы ваши данные о жертве были зарегистрированы в полиции.

5. Банк или финансовая учреждение

Если мошенничество связано с финансами или электронными платежами, необходимо связаться с вашим банком или финансовой учреждением. Они смогут предоставить дополнительные сведения об операциях и помочь вам предотвратить дальнейшие потери.

В любом случае, когда столкнулись с мошенничеством, важно срочно обратиться в полицию или к соответствующим органам для защиты себя и помощи другим. Ваше сообщение может помочь предотвратить дальнейшее распространение мошеннических действий и защитить людей от потенциальных убытков.

Как защитить себя от мошенников?

• Будьте внимательными к подозрительным предложениям. Не верьте обещаниям о легком заработке или выгодных инвестициях, особенно если они звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Всегда проверяйте информацию и ведите собственное расследование, прежде чем принимать решения или передавать деньги кому-либо.
• Будьте осторожны с личной информацией. Никогда не раскрывайте свои личные данные, такие как номера счетов, пароли, пин-коды или коды доступа через телефонные звонки или электронные сообщения, особенно если они приходят от незнакомых или подозрительных источников.
• Установите надежное антивирусное программное обеспечение. Используйте актуальные программы антивирусной защиты для своего компьютера и мобильных устройств. Они помогут предотвратить взломы и защитят вас от вредоносных программ, которые используются мошенниками для доступа к вашим личным данным.
• Не открывайте подозрительные вложения или ссылки. Остерегайтесь электронных сообщений, которые выглядят подозрительно или приходят от неизвестных отправителей. Не открывайте вложения или не переходите по ссылкам, если вы не уверены в их безопасности.
• Будьте осторожны при проведении онлайн-транзакций. При совершении покупок или операций банковского характера в интернете, используйте только надежные и известные платежные системы или сайты. Проверьте, что у вас есть защищенное подключение и что веб-адрес начинается с «https://».

Если вы столкнулись с мошенничеством или подозреваете подобное действие, сразу же сообщите об этом в полицию. Они смогут провести расследование и помочь предотвратить дальнейшие преступления.

Как получить юридическую помощь в случае мошенничества?

Нередко мошенничеству подвергаются тысячи людей ежегодно, и в таких случаях юридическая помощь может сыграть важную роль в защите прав и интересов пострадавших. Если вы стали жертвой мошенничества и хотите получить юридическую поддержку, вам следует обратиться в следующие организации и институты:

• Полиция: Первым шагом при обнаружении мошенничества следует обратиться в местное отделение полиции и зарегистрировать заявление о преступлении. Предоставив полиции все подробности и доказательства, вы сможете помочь в их работе по расследованию дела.
• Генеральная прокуратура: В случае, если полиция не реагирует на ваше заявление о мошенничестве или не предпринимает необходимые действия, следует обратиться в генеральную прокуратуру. Они могут назначить независимое расследование дела.
• Центр обеспечения правопорядка: В некоторых странах существуют специальные центры обеспечения правопорядка, которые специализируются на защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством. Обратитесь в такой центр, чтобы получить более подробную информацию и поддержку.

Кроме того, вы можете обратиться к:

• Лицензированным юристам и адвокатам: Получение юридической консультации от опытных юристов поможет вам понять свои права и определить оптимальную стратегию защиты.
• Некоммерческим организациям: Некоторые неправительственные организации занимаются оказанием юридической помощи жертвам мошенничества. Они могут предоставить вам доступ к бесплатным или недорогим юридическим услугам.

Важно помнить, что при обращении за юридической помощью необходимо подготовить все доказательства своих претензий, такие как копии документов, электронные сообщения, фотографии и другие материалы, которые могут подтвердить ваши слова. Это поможет юристам и полиции разобраться в вашем случае и предоставить вам наилучшую помощь.

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Мы знаем, что каждый человек вследствие стечения обстоятельств или неправильной их оценки может попасть под подозрение в совершении преступления.

Ранее я рассматривал проблемы связи мошенничества и гражданско-правовых отношений. В этой статье поговорим о том, что делать, если у вас возникла проблема — в отношении вас проводится проверка на причастность к преступлению или уже возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как правильно определить есть ли в ваших действиях состав преступления? Стоит ли обращаться к адвокату или можно разрешить все самому?

Попробую ответить на эти вопросы.

Для начала рассмотрим специфику расследования по уголовным делам о мошенничестве и разберем некоторые важные моменты, которые вы должны самостоятельно проанализировать.

Мошенничество всегда сопряжено с наличием обмана или злоупотребления доверием, то есть умышленным введением в заблуждение, вследствие которого собственник или иное лицо передают мошеннику имущество или права на него либо не препятствуют изъятию этого имущества.

Итак, для мошенничества важно, чтобы некое имущество (права на него) перешло от одного лица другому. Если такого перехода не было – мошенничества нет (за исключением случаев, когда такой переход не состоялся по причинам, не зависящим от подозреваемого – тогда это называется приготовлением или покушением на мошенничество).

Как это доказывается? Устанавливается факт перехода, который может подтверждаться доказательствами: показаниями свидетелей, потерпевшего, иными документами и сведениями.

Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).

Обман должен быть направлен именно на завладение имуществом, в противном случае сопутствовавшие обманные действия могут быть квалифицированы как кража или присвоение. Так, А. был признан виновным в краже, а не в мошенничестве при следующих обстоятельствах: он постучался в квартиру Л. и сообщил, что ее супруга сбила машина около дома. Пока Л. отсутствовала в квартире для проверки этих обстоятельств, А. вынес из квартиры деньги и ценные вещи. Первоначально А. был обвинен в мошенничестве, впоследствии был осужден за кражу.

Злоупотребление доверием заключается в использовании личных отношений для завладения имуществом.

Как доказывается обман и злоупотребление? Проводится сверка сведений, сообщенных виновным, с действительным положением дел.

Для мошенничества важно, чтобы умысел на завладение имуществом возник до момента его завладения. Это очень важный момент, поскольку если умысел возник после завладения имуществом, то такие действия не могут быть квалифицированы как мошеннические, но могут оцениваться как присвоение (растрата).

Как доказывается момент возникновения умысла?

Умысел, в частности, может доказываться установлением факта изначального отсутствия возможности исполнить обязательство, сокрытия важных обстоятельств, известных до момента заключения договора и делающих исполнение такого договора невозможным или крайне невыгодным для одной из сторон сделки (например, сокрытие факта того, что имущество заложено, находится под арестом), использования поддельных документов (доверенностей, печатей), заключения договора от имени несуществующего юридического лица.

Об умысле может свидетельствовать также использование денег или имущества в личных целях, вопреки условиям договора. Так М. был осужден по ст. 159 УК РФ, поскольку было доказано, что, являясь директором турфирмы, деньги от продажи путевок тратил не для оплаты отелей, перелетов, а приобрел на них дом; обязательства по возврату денег исполнять отказался.

В процессе мошенничества имущество и деньги должны перейти от одного лица другому безвозмездно или без предоставления равного возмещения. Это означает, что не является мошенничеством поставка товара ненадлежащего качества или в меньшем объеме (если этот объем существенно не отличается от первоначального).

Например, правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б. частично исполнил обязательство по поставке товаров. Полностью обязательство не было исполнено по независящим от него обстоятельствам.

В другом случае, наоборот, в действиях Ж. были установлены признаки мошенничества, поскольку было установлено, что Ж. продал как ценный предмет – золотое кольцо старинной работы, кустарно изготовленную подделку, имеющую только золотое напыление. В этом случае в качестве признака мошенничества как раз и выступало отсутствие равного предоставления взамен денежных средств, переданных покупателем.

Как доказывается факт перехода денег и имущества? В отношении имущества – установлением фактической принадлежности вещи либо, если права на имущество подлежат регистрации (дом, квартира) – наличием записи о переходе права собственности. В отношении денег – установлением факта перечисления денежных средств (при безналичных расчетах) или при наличных расчетах факта передачи денежных средств (что может быть подтверждено показаниями свидетелей, потерпевшего).

Кратко резюмируем изложенное — для мошенничества необходимо:

1. Стороны должны вступить в гражданско-правовые отношения или должна быть видимость таких отношений.
2. Должен состояться переход имущества или денег от одной стороне к другой.
3. Переход должен быть безвозмездным или с отсутствием равного возмещения.
4. Умысел на завладение имуществом или деньгами должен возникнуть заранее, до момента перехода.
5. Переход имущества или денег был вызван обманом или злоупотреблением доверием.

Это основные признаки мошенничества, но кроме того, обязательно должен быть причинен имущественный вред потерпевшему, обязательно наличие корыстной цели у виновного и другие.

Итак, вам необходимо проанализировать свои собственные действия на предмет того, могут ли они быть квалифицированы как преступление. Если вы пришли к выводу, что основные перечисленные признаки усматриваются и, действительно, ситуация напоминает мошенничество (хотя бы отдаленно), вам необходимо подготовиться к опровержению обвинений.

Теперь поговорим о защите против подозрений в мошенничестве.

Я защищал достаточно много людей, которые были заподозрены в совершении мошенничества, еще больше людей я консультировал и, исходя из своего опыта работы с доверителями, заподозренными или обвинявшимися в совершении мошенничества, могу отметить некоторые моменты.

Есть достаточно большое количество стратегий и тактик защиты по уголовным делам, здесь я кратко расскажу о первоначальных действиях по защите, правилах оценки доказательств и возможности разрешить проблемы самостоятельно.

Как правило, факт получения имущества в результате неких взаимоотношений между предполагаемым потерпевшим и предполагаемым подозреваемым не представляет особой сложности в доказывании. Чаще всего имеется достаточное количество доказательств в виде свидетельских показаний и письменных документов (расписки, договоры).

Разберем их значимость.

Бывает так, начинаешь беседовать с клиентом по уголовному делу о мошенничестве и выясняется, что вся позиция обвинения против него строится на свидетельских показаниях. А клиент говорит: «Ничего они не докажут, эти свидетели и потерпевший меня оговаривают». Да, бывает такое, что свидетели дают ложные показания, но происходит это достаточно редко. А клиент уверен, что на его стороне презумпция невиновности, и если он говорит, что свидетели его оговаривают, то значит так оно и есть, верить то должны ему. Иногда эту точку зрения разделяют и адвокаты.

Так вот эта позиция в корне неверна. Если подозреваемый обвиняет свидетеля в лжесвидетельстве, то нужно привести очень веские основания этого, одного простого заявления будет мало.

Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Поскольку свидетели ранее с обвиняемым знакомы не были, конфликтов между ними не установлено, суд считает заявление об оговоре попыткой уйти от уголовной ответственности».

Что в итоге? Обвиняемый не доказал факт оговора, сама попытка это сделать расценивается как способ ухода от уголовной ответственности. Такая тактика мало того, что не помогла, она навредила. Суд был вынужден совершать дополнительные действия для того, чтобы опровергнуть заявления обвиняемого. Поскольку судьи не любят лишней работы, которую вынуждены делать, я думаю вы понимаете, что защита такими методами могла повлиять на назначаемое наказание и совсем не в сторону его смягчения.

Поэтому, даже если вы полагаете, что вас оговаривают по делу о мошенничестве, нельзя к этому относится несерьезно.

Я соглашусь, что как раз по делам о мошенничестве, потерпевший очень часто преувеличивает степень вины нарушителя и склонен домысливать обстоятельства, которых в реальности не существовало. Причина этому проста – им руководит чувство обиды и мести.

Из всего этого можно прийти к простому выводу – отрицание фактов, подтверждаемых свидетельскими показаниями, не всегда является хорошей идеей. Главное – это правильная интерпретация этого факта, правильное его объяснение.

Например, по одной из проверок «подозреваемый» честно подтвердил, что деньги от «потерпевшего» получал. В счет полученных денег оказал оговоренные услуги, результат которых представил заявителю. Также назвал свидетелей, которые могут подтвердить факт оказания услуг и которые были свидетелями договоренностей. Тот факт, что этот результат не устроил заявителя, уголовно-правовой оценке не подлежал. После допроса свидетелей в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку взаимоотношения сторон носили гражданско-правовой характер.

Аналогично следует относится и к письменным доказательствам. Отрицание факта подписи под документами легко устраняется проведением экспертизы. Поэтому достаточно глупой будет выглядеть такая попытка при условии того, что факт подписи будет однозначно подтвержден.

Наличие или наоборот отсутствие свидетелей, качество и количество письменных доказательствтребуют оценки в каждом конкретном случае и должны быть учтены при выборе стратегии и тактики защиты.

Если же у вас существуют трудности в объяснении значимых моментов дела, то можно рассматривать возможность воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции.

Отмечу, что никоим образом не считаю тактику дачи показаний следствию более правильной по сравнению с отказом от дачи показаний, равно как не утверждаю и обратное. Каждое уголовное дело, каждый материал проверки имеет свои особенности. В каждом конкретном случае должны быть учтены такие моменты как: предполагаемый объем доказательств со стороны следствия, возможность опровергнуть эти доказательства и множество других факторов.

Принимать решение о том, какой тактики придерживаться, (в частности — давать показания или нет, опровергать доказательства обвинения или интерпретировать их) надо взвешенно и ответственно, обязательно проконсультировавшись со своим адвокатом.

Давайте также поговорим о вопросе, который я иногда слышу при первичном общении с клиентами.

«Правильно ли будет приходить на первоначальный вызов к следователю с адвокатом? Я уверен, что справлюсь самостоятельно, ведь я ничего такого не совершил» — такой вопрос задают клиенты.

Хочется отметить, что в последнее время я этот вопрос слышу все реже, сказывается повышение юридической грамотности.

Нет, вы не справитесь самостоятельно. Если я еще могу допустить, что человек, вызванный в качестве свидетеля, может пойти на допрос один без адвоката и это не повлечет никаких последствий для него, то явка предполагаемого подозреваемого без юридической поддержки ни к чему хорошему не приведет.

Вас вызвали к следователю для дачи объяснений по вроде бы незначительному поводу (как вы считаете). Следователь вас заверил, что к вам нет никаких претензий, а вы совершенно случайно оказались в нехорошей истории, но «вы не волнуйтесь, просто расскажите, как все было на самом деле, мы быстро все запишем и вы можете быть свободны». И вы все рассказали, решив, что все обойдется, а потом в один прекрасный момент получаете повестку о необходимости явиться к этому следователю для допроса в качестве подозреваемого или для предъявления обвинения в совершении преступления.

Это пример реальной ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела.

Что сделано не так? Вы неверно оценили возможность возбуждения в отношении себя уголовного дела.

В чем причины такого поведения? Несведущий в уголовном процессе человек не может правильно интерпретировать информацию о вызове на допрос, о вопросах, которые задает следователь, даже тон и общее направление беседы для него ничего не значат. Поэтому он не способен вовремя распознать намерения правоохранительных органов в отношении себя. Добавим к этому вполне естественное волнение.

Играет свою роль и поведение следователя. Он никогда не заинтересован в том, чтобы у вас была хоть какая-то ясность относительно намерений следствия. Его задача сделать все возможное для раскрытия уголовного дела. Поэтому он будет применять все законные методы для этого, где нужно — будет умалчивать или успокаивать. Цель у него только одна – раньше времени не спугнуть потенциального обвиняемого, ведь если это произойдет, то вполне возможно он получит противодействие, следовательно, будут проблемы с раскрытием уголовного дела.

Надо понимать, что следователь вас вызвал не для того, чтобы чай с вами попить и рассказать какой вы хороший. Следователь, в отличие от вас, уголовных дел расследовал не одно и знает, как разговорить человека и как получить нужную ему информацию в правильном изложении

К этому нужно относиться нормально, следователь выполняет свою работу. Но необходимо помнить, что и у вас есть свои законные интересы и если вы решили их отстаивать, то делать это нужно ответственно.

Также причиной несерьезного отношения к допросам является то, что большинство людей склонны рассчитывать на ничем не мотивированное благополучное разрешение ситуации без должных на то оснований («авось пронесет»). Ну и наконец, существует нежелание людей обдумывать и обсуждать неприятные вещи и просто лень в принятии непростых решений.

Итак, краткие выводы.

1. При получении информации о проведении проверки в отношении вас по подозрению в мошенничестве обязательно свяжитесь с адвокатом и хотя бы получите краткую консультацию.
2. Согласуйте свою правовую позицию по делу и старайтесь ее придерживаться.
3. Если вас вызывают на опрос или допрос, обязательно уведомите адвоката и являйтесь на данное действие только с ним.

Мошенничество относится к той категории составов преступлений, которая очень близко граничит с гражданско-правовыми отношениями. При следовании указанным рекомендациям шансы на благоприятный исход дела значительно возрастают.

Если сочли статью полезной, можно поделиться материалом в социальных сетях.

Как защититься от обвинений в мошенничестве

База знаний

Если вас обвиняют в мошенничестве, можно попасть под УК РФ, а в дальнейшем и за решетку. Суть обвинения заключается в получении неправомерной выгоды посредством обманных или иных действий. При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно. В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.

Мошенничество: общие положения

В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана. Пострадавший под влиянием второй стороны позволяет забрать какое-либо имущество без сопротивления. Задача следствия в том, чтобы доказать факт мошеннических действий. В результате злоумышленник отвечает за преступление по упомянутой выше статье.

К категории мошенничества относятся:

1. Обманные конкурсы и лотереи.
2. Реализация какой-либо продукции с необходимостью оплаты части стоимости товара.
3. Подделка документов и увеличение таким способом стоимости продукции.
4. Мошенничество с объектами недвижимости, чаще всего при сделках покупки-продажи.
5. Мошеннические действия в секторе ЖКХ и сфере управления многоэтажными объектами.
6. Совершение преступных деяний на работе.
7. Преступления в банковской сфере связанные с кредитами и иными финансовыми услугами.

Указанный выше перечень можно продолжать бесконечно. Причина в том, что в ст. 159 УК РФ слишком поверхностно рассматривается вопрос мошенничества и нет точного определения этого термина. Следовательно, под эту категорию подпадают многие преступные деяния.

Ложное обвинение

Заявитель обязан подкреплять слова доказательствами. В ином случае уже он может стать жертвой преследования со стороны правоохранительных органов. Такая ситуация возможна в следующих случаях:

1. Голословное, то есть не подкрепленное доказательствами обвинение со стороны другого человека. Обвинитель не понимает сути преступления и при этом обращается в правоохранительные органы по первому (в том числе надуманному) поводу.
2. Специальный наговор. В таком случае обвинитель ставит первостепенной задачей обвинить другого субъекта в преступлении, которое тот не совершал. Конечная цель заключается в том, чтобы ухудшить репутацию другого человека или даже посадить его в тюрьму. Такие действия считаются преступлением.
3. Обвинитель не обвиняет заявителя, но при этом просит проверить, имеется ли факт совершения преступного деяния.

В ст. 159 УК РФ предусмотрено много ситуаций, когда партнеры обвиняют друг друга в противоправном поведении для вытеснения с рынка. При этом они предлагают проверить деятельность контрагента и озвучивают заведомо поддельное доказательство вины. Такие ситуации нередко случаются в бизнес-сфере.

Похожие ситуации возможны и в случае со страховщиками, которые не желают выплачивать деньги в полном объеме. Для этого они заявляют о факте мошенничества со стороны страхователя. Они утверждают, что автовладелец специально попал в ДТП или создал условия для страхового случая и получения выплат.

Что делать в случае обвинения

Люди часто не представляют, что делать, и куда обращаться, если их обвиняют в мошенничестве. Их вводит в ступор ситуация, когда знакомый человек вдруг заявляет о противоправных действиях, которых на практике могло и не быть. Он обращается в полицию и рассказывает о попытке завладения имущества в корыстных целях во время доверительных отношений.

Если вас пытаются привлечь к ответственности по ст. 159 УК РФ, необходимо срочно идти к юристу и просить у него защиты. Попытки предпринять шаги по «усмирению» заявителя не дают результата. Если другой человек решит обвинить в мошенничестве для получения какой-либо выгоды, он вряд ли заберет заявление о мошенничестве. Представители полиции обязаны среагировать и открыть дело.

Важно учесть, что на начальной стадии уголовного дела обвиняемая сторона вправе рассчитывать на помощь адвоката. Это правило действует всегда и не зависит от преступного деяния. Но здесь имеется риск, что назначенный защитник не проявит необходимого рвения в защите интересов клиента. В таком случае может потребоваться помощь платного юриста по уголовным делам.

Полезные советы

Если на вас наваливаются обвинения в мошенничестве, следуйте простым советам:

1. Откажитесь от участия в любых мероприятиях по расследованию дела без привлечения адвоката.
2. Ни в коем случае не ставьте подпись ни в одном документе без совета с юристом.
3. Не пытайтесь решить вопрос мирным путем с якобы потерпевшим, который подал заявление. Он может обернуть это против вас и обвинить в дополнительном давлении.
4. Внимательно подойдите к сбору доказательной базы и ее передаче по требованию полиции. Важно учесть, что именно письменные документы лежат в основе любого дела.
5. Слушайтесь адвоката и следуйте выработанной стратегии. Это актуально для всех этапов разбирательства.

При создании плана защиты важно доказать, что обвинение несет незаказной характер, а обвинитель заинтересован в привлечении якобы мошенника к ответственности. Для решения этого вопроса необходимо предъявить адвокату мельчайшие детали дела. Если у обвинителя на руках 100-процентная доказательная база, задача адвоката оказать максимальную помощь и минимизировать уровень ответственности.

Для решения задачи адвокат должен свести к минимуму реальный размер нанесенного ущерба для переквалификации дела на менее тяжкий состав. Кроме того, если юристу удастся доказать минимальность ущерба (до 1000 рублей), дело могут переквалифицировать на административное правонарушение. Наказание по таким делам много меньше, чем уголовное преследование.

Чем поможет квалифицированный юрист

Эксперты рекомендуют обратиться к юристу в случае, когда из полиции приходит информация о факте поступления обвинения, выраженном в подаче заявления. Если затянуть с ответом и действовать на более поздней стадии, решить вопрос будет трудно. Правоохранительные органы отправляют уведомление только в том случае, если на руках имеется достаточная доказательная база для старта процесса по ст. 159 мошенничество.

Бездействовать не нужно, ведь в случае успеха обвинения можно получить крупный штраф или оказаться в тюрьме на срок до двух лет. При наличии отягчающих факторов срок заключения может быть еще выше.

Адвокатская помощь подразумевает конкретные меры, подразумевающие следующие шаги:

1. Внимательное рассмотрение дела, изучение фактов и доказательств обвиняемого. Сразу проводится проверка действительности обвинения, имеет ли место фальсификация информации.
2. Помощь в опровержении обвинения и составлении обжалования. Если это требуется, оформляется встречное исковое заявление в суд, формируется план защиты.
3. Поддержка в сборе материалов для опровержения.
4. Участие в судебных заседания, создание стратегии защиты против обвинения.

В процессе судебного разбирательства юрист остается все время с клиентом и выявляет факт обмана, если таковые имеются, доказывает невиновность клиента.

Итоги

Обвинение в мошенничестве несет серьезные риски. Вот почему нельзя оставаться в стороне и наблюдать за разрешением ситуации. Если своевременно не принять меры, можно оказаться за решеткой, и тогда уже никто не сможет спасти от крупного штрафа, принудительных работ или даже тюрьмы.