Как проверить токен на скам
Перейти к содержимому

Как проверить токен на скам

  • автор:

Скам-токены. Легкие деньги.

Часто видели рекламу про бешеные иксы какой-нибудь маленькой никому неизвестной монеты, которая только появилась и набирает обороты? Как ее можно было купить до официального листинга (добавления) на крупных биржах. Чаще всего такие монеты предлагают "купить" как раз на панкейке, и сейчас будем разбираться, что это за развод и как он устроен.

PancakeSwap – по сути просто децентрализованная криптовалютная биржа (DEX), работающая на основе блокчейна Binance. Децентрализованная — значит в ней не нужно вводить свои личные данные и регистрироваться.

В чем тогда фишка? На панкейке можно добавлять свои собственные монеты буквально в пару кликов, и все пользователи биржи смогут торговать ими:

То есть по сути мы можем создать десятки фейковых монет, провести вокруг них хороший маркетинг, оперируя тем, что сейчас есть возможность "предзаказа" токена, пока он еще не залистился на крупных биржах, люди начнут вкладываться и тем самым кратно поднимать их стоимость, увеличивая капитализацию, а потом мы просто забираем все вложенные деньги себе. Но обо всем по порядку..

Вся схема сводится к 6 простым шагам:

    Создать фейковый токен (занимаете около 30 минут) Распиарить его в соц. сетях (чаще всего в телеграмм каналах) и дать людям четкую инструкцию, куда и как нажать, чтобы купить (пара недель) Люди покупают, покупают, цена токена улетает вверх на десятки тысяч % Пользователи хотят "продать" актив, но неожиданно оказывается, что в коде токена прописан запрет на продажу, и вы в принципе никак не можете это сделать. Деньги вложили — а вывести нельзя. Вывести их может только создатель токена на свой исходный кошелек, что он в конце концов и делает Спустя какое-то время биржа блокирует токен, и начинаем схему заново

Главный аргумент мошенников в этой схеме следующий: "Мы нашли токен, который в ближайшее время будет листиться (появление на рынке) на крупных биржах, а сейчас можно выкупить его по "закупочной цене", на отдельной бирже, где он уже появился и сейчас цена там 0,00001, но как только пройдет листинг — она уже будет

В двух словах понятно, давайте теперь пройдемся по каждому этапу и разберем, как обычно это происходит (с примерами и переписками).

ЭТАП 1 — СОЗДАТЬ ФЕЙК ТОКЕНЫ

Вся мошенническая схема начинается с создания своего токена(-ов), который станет основой для будущего прогрева.

3$ можно создать коин со своим названием и описанием, погуглите. Акцент буду делать именно на то, как отличить скам токен от настоящего актива.

Признаки скам токенов по названию:

    Часто названия фейк токенов копируют уже существующие коинов. Просто меняют один символ на похожий (условно, оригинальное название CRYPTO PIRAT, а у нас будет CRYPT0 PIRAT — заменили букву на ноль). Вбейте название в гугл и возможно найдете более крупную оригинальную монету. Другим признаком скам токена может быть название, у которого за основу взято имя крупного бренда / компании, которые чаще всего даже не связаны с криптой. Поэтому когда видимо что-то по типу: "ADIDAS создали свой токен и скоро произойдет листинг ля ля ля. " — зайдите в гугл и поищите официальную инфу насчет этого. Ничего не нашли — значит скам, все просто.

Как проверить на скам?

Помимо проверки по названиям есть куча сервисов, в которых можно проверить коин, для этого нужен только адрес токена. Вот один из сервисов — BscScan

Копируем адрес монеты, о росте которой нам говорят телеграмм каналы, открываем BscScan и вставляем адрес в нужное поле и нажимаем "поиск".

Перед нами появляется вся информация про монету, но нам важен раздел "Social Profiles" — тут указываются различные соц. сети и медийные упоминания/новости про монету, чтоб мы могли изучить как можно больше инфы про проект. Если там пусто — вероятно коин создан "на скорую руку" и высок шанс напороться на скам.

Другой подобный сервис, которым я пользуюсь — LASER DESK

Тут и интерфейс попроще, и инфы еще больше. Для наглядности вбил тот же токен VOXIES, что и в прошлой проверке:

Все горит красным, тут даже любителем не нужно быть, чтоб понять, что пахнет жареным. А вот так выглядит аналитика хороших и белых проектов:

Куча соц. сетей, возраст проекта полтора года, есть свой сайт. В общем логика понятна, заходите — проверяйте, прежде чем верить во всякие: "Наш супер революционный проект выстреливает на 10.000%". Идем дальше!

ЭТАП 2 — ПРОГРЕВ В ТЕЛЕГРАММ КАНАЛАХ

Тут есть два варианта развития событий:

Первый — канал изначально создается под эту всю схему и заливается рекламой сразу под: "Мы публикуем монеты, которые уже выросли на 1.000% и дальше будет еще больше, взлетаем, ракета!"

Другой сценарий хитрее — сначала канал занимался полезной, продуктивной и честной деятельностью (чаще всего в тематике крипты), завоевывает полное доверие, а потом в один день появляется "СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" и пользуясь вашей абсолютной лояльностью начинается "скам прогрев" к токену, у которого скоро будет лаунчпад и сейчас есть возможность закупиться выгодно.

Вот наглядный пример того, как с виду хороший канал, занимающийся криптоанализом и сигналами, неожиданно начинает "прогрев" к супер выгодным темам и лаунчпадам на десятки иксов:

Причем самое тупое, что прогрев этот выглядит прям по-уродски, ничего умного, а просто "МЫ СДЕЛАЕМ Х1000 НА НОВОМ ТОКЕНЕ, ВСЕ ПОКАЖУ В ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ". Почему все переходит в закрытый канал? Чтоб создать интригу это раз и заработать на входе в вип это раз, чтоб не оставлять грязных следов в основном канале это два.

Ссылка на закрытый канал, где это все будет происходить публикуется на 15 минут, а дальше вход уже становится платным (причем цена обычно от 1.500$, ведь такие иксы делаем, выгодная инвестиция говорили они). При этом в канале все равно остается инфа про эти революционные токены, чтоб вы могли видеть результаты и закупать их (смотрите скрины).

Вам ежедневно показывают отчеты о росте, о грядущих пампах, инструкцию к покупке, даже публикуют адрес токена, чтоб вы могли зайти и купить. Самое смешное, чтоб вызвать еще больше доверия — мошенники оперируют брендом BINANCE, якобы: "вот, посмотрите, даже на бинансе будет происходить листинг, а сейчас у нас пресейл закрытый". Понятное дело, никакого листинга на бинансе не будет, они строго следят за всем этим и дорожат репутацией в отличие от Pancakeswap, которые готовы на любую авантюру, лишь бы оборот был выше — об этом поговорим позже 🙂

Короче думаю прогрева суть вы поняли:

    Попадаете в телеграмм канал с рекламы Начинается воронка продаж Вам интересно Рано или поздно срываетесь и покупаете Вдобавок покупаете вип клуб с сигналами за пару тысяч $$.

По итогу с таких телеграмм проектов в совокупности приходят десятки и сотни тысяч $$ на каждый токен, пример того же скам токена VOXEL, про который в начале рассказывал. В него вложили уже более 750.000$.

ЭТАП 3 — ПОКУПКА ТОКЕНА

Предположим, вы уже насмотрелись на чужие результаты и больше не хотите стоять в стороне — начинаете действовать. Вступили в закрытый канал с сигналами, получили инфу и готовы заходить. Как правило в таких каналах дают настолько пошаговые инструкции, что даже человек с 0,001 IQ при желании разберется по видео, куда и как нажать.

Как уже говорил, суть схемы в том, что вы делаете "предзаказ", покупаете токены до официального листинга, поэтому цена сейчас такая низкая, но купить можно только на Pancake. Звучит даже логично, если не вникать. Заводите кошелек — пополняете — переходите на панкейк — подключаете кошелек — переходите в нужный коин — закупаетесь.

Процедура покупки понятная и везде есть видео инструкции, поэтому разбирать не буду, нам интересно другое. На одном из этапов появляется вот такое предупреждение:

Мошенники говорят все нормально, нажмите "понимаю". Как только вы это сделали — считайте сами себе подписали приговор, разрешив себя кинуть. Запомните этот момент, он по итогу станет одним из ключевых.

Другой интересный момент, который сразу должен насторожить критично мыслящих инвесторов. Пролистываем вниз, смотрим на динамику покупок / продаж монеты. И что видим?

У нас только покупки, все зеленое, никто не хочет продавать. Странно? Частично да, частично нет — растет же, зачем продавать. На самом деле это еще один ключевой момент, запомните его. На всех не скамных и белых проектах эта динамика выглядит как-то так, причем вывод ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть на РАЗНЫЕ КОШЕЛЬКИ:

И вот мы сидим, видим ежедневный взлет, начинаем уже считать прибыль и выбирать виллу в Ницце, ведь у нас прирост уже составил тысячи %, и не планирует останавливаться. Что еще хуже, в такие моменты многие начинают докупать, потому что растет же, не хочется терять прибыль.

Переходим к самой важной части этой схемы.

РАЗВЯЗКА — ПЫТАЕМСЯ ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ

В один момент мы решаем что все, пора фиксировать прибыль и выводить свои миллионы. Переходим в раздел "Вывод" — пытаемся продать токен, и Pancake радует нас оповещением:

"Ошибка при выводе, транзакция не может быть осуществлена" — говорит нам биржа. Техническая ошибка, думаем мы? Пишем в службу поддережки, которая перенаправила нас на менеджера в телеграмме:

Говорят: "Вас развели, вариантов вернуть денег нет, в контракте стоит ЗАПРЕТ НА ВЫВОД — ЗАБЕЙТЕ И НЕ ТРАТЬЕ ВРЕМЯ". Вы в недоумении пишите админу проекта, он говорит:

"Вывести деньги сможете только 37 числа, ой 27. ". Ну короче думаю все уже поняли, что вывести их нельзя будет не 27, не 37, не 127, а после этого вопроса вы вообще улетаете в бан и все. В чем фишка?

Запрет на вывод средств

Вся фишка этих токенов в том, что в самом коде коина прописан запрет на вывод средств. То есть да, в момент создания это монеты вы программным образом предусматриваете, что вывести все вложенные в монету деньги можно только на ваш кошек. Причем никто не поделится с вами открытым кодом актива, чтоб вы могли увидеть это (да и вряд ли вы что-то поймете), все внешние признаки я перечислял выше (только покупка, отсутствие истории, соц.сетей и сайта, новостей, и кучи других факторов). Интересная и несложная схема.

Рано или поздно после многочисленных жалоб монета пропадет, но сотни тысяч $$ никогда не вернутся уже пользователям. А потом просто ЭТАП 6 — ПОВТОРЯЕМ. То есть по сути в ближайшем будущем я не вижу ограничений для повторов этих схем, да, у пользователей благодаря подобным разоблачениям повышается иммунитет, но и мошенники будут пытаться делать хитрее. Поэтому запомните:

    Не бывает никаких закрыто-открытых пресейлов монеты, о которой нигде ничего не написано и только вам в телеграмм канале за 1.500$ покажут, как сделать Х10000. Любой листинг — сложная процедура, с большим освещением в новостях / на бирже Любые сверхподозрительно хорошие условия = 99.9% это скам, бесплатный сыр только в мышеловке, еще в детстве всем говорили. Поэтому забудьте о волшебных "инсайдах", которыми решили поделиться именно с вами, потому что мы успели зайти в течение 15 минут в закрытый телеграмм канал Иван Иваныча (не в обиду) Существуют хорошие токены, которые еще не появились на больших биржах, но торгуются на панкейке, но эти хорошие токены нужно отличить (описывал ключевые признаки в начале статьи)

И напоследок обсудим еще один серьезный вопрос.

ПРИЧАСТИЕ PANCAKE К МОШЕННИЧЕСТВУ

Когда читаешь всю эту схему, сразу вопрос возникает: "А как панкейк допускает публикацию таких грязных токенов? Почему нельзя проверить код и фильтровать скам?". Бинанс например листит в тысячу раз меньше токенов, зато там все чисто всегда, они уважительно относятся к своим клиентам и процедура верификации коина занимает много времени и сил.

Весь ответ в той самой галочке "Понимаю все риски", которую вы нажали на этапе покупки. И судя по реакции менеджера, который по одной ссылке на ТГ канал сразу понял, что это скам, отличить такие токены довольно несложно. Вопрос в другом, нужно ли это им?

Биржа это бизнес и им нужен оборот $$. Вас предупредили, значит юридически с себя сняли ответственность. Но этически на мой взгляд это такое же мошенничество, поэтому 10 раз подумайте прежде чем рекомендовать кому-то панкейк и инвестировать деньги в их токены.

Как проверить токен на скам

1inch.io - Центр помощи

Как исследовать надежность токена

По мере того, как мошенники создают все более хитрые схемы обмана, выявлять мошеннические токены в DeFi становится все сложнее. В этой статье мы расскажем о пяти инструментах, которые помогут вам выявить мошеннические токены и избежать потери капитала.

Дисклеймер: Данный список не является исчерпывающим, и представленные инструменты не обеспечивают 100% точности при определении достоверности токена. Пожалуйста, будьте внимательны и, как мы всегда советуем, используйте полученную информацию на свой страх и риск.

Dextools

Dextools работает с Ethereum и Binance Smart Chain и является отличной платформой, которая позволяет быстро оценить активность токена. Найдя адрес контракта токена, вы сможете отсортировать список всех покупок и продаж токена, выбрав категорию «Type». Если у токена отсутствуют ордера на продажу, есть вероятность, что вы наткнулись на honeypot («медовую ловушку»), или существует какое-то ограничение на продажу.

В этом примере с клоном FLOKI вы можете заметить, что ни с одного адреса кошелька не была осуществлена продажа токена:

Бонус: Если вы видите на графике только зеленые свечи на всех таймфреймах, скорее всего, никому не удалось продать токен.

При этом, если вы все же обнаружили ордера на продажу, это не мошенничество. Некоторые мошенники специально заносят несколько адресов в «белый список» (и помещают остальные адреса в «черный список») просто для того, чтобы создать видимость нормальной торговой активности.

Unicrypt — отличный инструмент для быстрой проверки статуса ликвидности для конкретного токена. Если исходная ликвидность создателя токена заблокирована, он не сможет вывести средства, фактически похитив средства у вас — держателя токена.

Block Explorer

Block Explorer — это основной источник всей информации о токене. Здесь вы сможете получить максимальную информацию о пуле ликвидности, получить исчерпывающие данные о транзакциях, узнать код контракта токена, адрес его создателя и многое другое.

Можно начать с раздела с комментариями. Чтобы попасть туда, скопируйте и вставьте адрес контракта токена в поле поиска, а затем перейдите на вкладку «комментарии» (comments).

Не следует слишком доверять разделу комментариев контракта токена, так как в нем могут опубликовать все, что угодно. Однако его все же можно использовать для поиска явных негативных сигналов. В приведенном выше примере держатели токенов разместили предупреждения о мошенничестве и даже нашли фото самого злоумышленника. Если вы обнаружили нечто подобное, то самое время провести более подробный анализ и проверить достоверность информации.

Затем вы можете посмотреть адрес создателя контракта, чтобы узнать, была ли изъята какая-либо ликвидность (в виде LP-токенов) из пула. Адрес создателя можно найти в правом верхнем углу страницы контракта токена (используя тот же пример, что и выше).

Далее вы можете ознакомиться с объемом предоставленной начальной ликвидности, а также узнать, была ли изъята какая-то ее часть.

В этой транзакции создатель предоставил 100 BNB ($28,5 тыс.) начальной ликвидности пулу BNB-CINU. Затем, менее чем через час, он изъял 1723 BNB ($484 000), украв средства из пула и отправив их на различные кошельки.

Еще один способ оценить репутацию токена — это посмотреть на сам пул ликвидности. Из транзакций создателя контракта, предоставляющих или изымаемых ликвидность, мы можем получить адрес контракта пула (в данном случае названного «Pancake LP’s»). Это позволит по-другому взглянуть на транзакции, указанные выше, и покажет, сколько ликвидности осталось в пуле.

Token Sniffer

Token Sniffer — это простой инструмент, который можно использовать для поиска различных токенов как в Ethereum, так и в Binance Smart Chain. Просто скопируйте и вставьте адрес контракта токена в строку поиска, и TokenSniffer покажет информацию об эксплойтах, краткий аудит контракта и многое другое. Еще одна полезная функция — это список известных мошенников и взломов, с помощью которого можно быстро проверить подозрительный токен.

BSC Check — это простой инструмент, предназначенный для Binance Smart Chain. Просто введите контракт токена в строке поиска, и BSC Check покажет вам следующие данные:

A Guide to Identifying Scam Tokens

Crypto_Rachel

With the Rise of DEX (Decentralized Exchanges) also came a rise in scams. In So many situations anyone can make a token and list it on these dexs, making it look real and making it available to be purchase by anyone not willing to look deeper and DYR ( Do Your Research ).
For instance did you know a token can be made so that it is only sellable by those on a list or only owner.
These scammers approve only addresses they control and buy and sell all day, giving the token buys and sells and volatility. This makes it look like a real token if you don’t look deeper…

This happens daily in larger numbers than you might think…

They make these tokens look really enticing with a lot of Liquidity and a great starting prices…

If it’s too good to be True, it probably isn’t good…

Firstly when trying to decide on a Tokens merit

Find what Token Lists they are on, scammers rarely make it on a token list (hence why Uniswap has the Token lists, the more reputable the list the safer you are)

You are Pretty safe if you stick to the main lists

If not on a list you will want to do More research..

Google it, find a website. (any real token project will have a site)

Make sure that it isn’t a cookie cutter website,
(ie. They haven’t used a standard template and filled with junk)

Check that they have a plan or purpose for the token

See if there Developer team (creators) are Public or hiding in Anonymity.

Find the official Token Address (Token Names are copied all the time, scammers will take advantage of a known Name)…

Get as much info on the coin and compare to the contract. (As much as possible even if you don’t know solidity you can read)

Go To Etherscan.io and in the search box enter the contract address.

You will see this

From here you have access to all the Tokens readable info..

If the token listed a site it will be here above the balance, you have the Token name, creators address, and most importantly access to the contract.

If you don’t see a check mark next to the contract tab that’s a bad sign… (Most Legitimate tokens publish their contracts source code so that it is readable, if it’s not published you have to wonder what they are hiding right 🙂 )

If there is a checkmark on the comments tag, Read them, someone may already be warning you

Click on the Tokens name, this will take you to the token info page.. Here you can see the Total supply, decimals, amount of holders, a link to website (if given by creator), You will also have access to some more tabs.. just down a bit (where you saw the contracts tab in last screen) You will See Hodlers tab, here you can see who holds how much of the token, use high caution with tokens that Have large holders unless they are contracts designed for the token. Rug Pullers will commonly have few holders and then 1 address with like 100’s of times the pools quantity so that they can just sell it all.

Now click the contract address (top right area to take you back to previous pg)

Then click into the contract tab you will see this

If you are going to invest into Tokens That are High risk due to lack of the above you will want to be able to at least glance through the code on this page…
there are a couple things even a novice user could find…

Notice how the Transfer function only subtracts from you and adds to the receiver (also some basic check to verify balance )…. Anything beyond that is non standard

function _transfer(address sender, address recipient, uint256 amount) internal virtual <

require(sender != address(0), “ERC20: transfer from the zero address”);

require(recipient != address(0), “ERC20: transfer to the zero address”);

_beforeTokenTransfer(sender, recipient, amount);

uint256 senderBalance = _balances[sender];

require(senderBalance >= amount, “ERC20: transfer amount exceeds balance”);

_balances[sender] = senderBalance — amount;

_balances[recipient] += amount;

emit Transfer(sender, recipient, amount);

>

There can be many things done to this.

That doesn’t absolutely say it’s a scam, just points out it’s not standard. (fee on transfer, rebase tokens, reflection tokens, and others change this function or add other functions)

There are usually more than one transfer and transferFrom, the public one which is called, and leads to the internal one… Any of these can be changes so looking through these functions is very helpful. Look for lines that block the uniswap router or the tokens pair pool.

However if you learn to at least glance through a contract you will be safer than not even looking…

Like this is a common modifier right now…

Easy to spot and will block all sales

It’s a nasty little modifier that goes through were the token is going to and coming from, this way it can allow purchases from anyone but block sales from those who aren’t on a list.

Another way, that can be harder to notice is the fee to death token, which will hide the Fee behind another contract that isn’t verified. You can look for interfaces that lead to an outside contract. Most times the scammer will even use something with fee in the variable name. There are many legitimate tokens that have small fees, they usually go to some use, real tokens you can usually easily find out the fee by clicking on the “read” Button in the contract and looking for a fee of sort.. Scam tokens will make it as difficult as possible to see. Be very wary if you can not find a fee in the contract or in the read section of the contract…

An older way that still exists although it’s rare are Approval Blocks. This allows the token to work like normal, but when trying to approve for a contract to Swap the tokens it wont let you.

This is a basic standard approval.

function approve(address spender, uint256 value) external override returns (bool)
<
_approve(msg.sender, spender, value);
return true;
>

This approval can have things done to it that don’t break it, but the scammers will include a line or more that blocks the approval function, which is needed for a contract like uniswaps to transferFrom (the function allowing uniswap to spend your tokens)..
the line could look something like this

if(spender == “0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D”);
revert
or
require(spender != “0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D”, “message”);

they will usually have a name there like uniswap but could be any thing.

A Quick Side Note On Approvals

When you give another contract or address an approval, you are giving that address the ability to transfer your tokens.
It is Very important that you know who or what you give this approval to.
Know who you stake your LP, Tokens with. When you stake with a contract, you usually give allowances for that contract to spend unlimited or a specific amount of that token. If this isn’t revoked, it’s possible for that address to take your tokens at any time. Outside of the fact that while staking the contract controls your tokens, if there were a bad function in that contract, the owner of that contract could take your tokens, even when they are back in your wallet.

It is a good habit to Remove token allowances after you are done staking.

Just like checking tokens to make sure your not buying spam. Checking your staking contracts and the company hosting or running it, Is Very important. Remember that when tokens leave your wallet they are no longer in your control and you are trusting the other end to hold up their end of the bargain.

I’ve seen many of lost funds due to improper allowances.

Keep in mind The Scammers are Always changing and always growing. This is just a small guide to help you not get scammed, no one is impervious to this, even with good research it’s still possible to get burned.

However it is still best to do what research you can. (that is if you like your Crypto : ). ).

Как проверить смарт-контракт на скам

Как проверить смарт-контракт на скам

Смарт-контракт в блокчейне – запись из кода, которая отвечает за хранение активов, их продажу, банальное отображение и общее управление. То есть у каждого токена или криптовалютного проекта есть свой смарт-контракт, который может прочитать любой пользователь и решить, насколько он безопасен.

Сама безопасность зависит от того, может ли создатель смарт-контракта вносить в него изменения, как были распределены токены и хранится ли в коде вредоносная программа, способная после подписания контракта, например, списать с вашего кошелька весь баланс других токенов. Для проверки контрактов обычно нужен полноценный аудит с участием специализированных групп программистов и экспертов. Они делают вывод по безопасности смарт-контракта и публикуют соответствующую документацию. Однако поверхностную проверку можно произвести и самостоятельно, используя функциональности разных сайтов, веб-сервисов или даже своего кошелька.

В этой статье за пример будут взяты несколько подозрительных токенов и их смарт-контракты для проверки. Проверка смарт-контрактов проектов по типу сайтов для стейкинга или высокодоходных рисковых пирамид – все это проверяется только через аудит и уже нужно отдельно знакомиться с документацией, которая должна предоставляться создателями таких контрактов.

Проверка токена через сканер и поиск смарт-контракта

В одну операцию можно объединить как поиск смарт-контракта подозрительного токена, который поступил вам на баланс, так и сразу проверку его на подозрительность через сканер выбранной сети. Это актуально как раз в том случае, когда криптовалюта уже поступила на ваш баланс и вы ищете информацию о ее происхождении.

Откройте сканер соответствующей сети, в которой находится монета. Введите адрес своего кошелька и выполните поиск.Ввод адреса своего кошелька для проверки смарт-контракта на скам

Разверните список «‎Token» и в нем выберите ту самую подозрительную монету.Поиск токена для проверки смарт-контракта на скам

Если она была разослана на множество кошельков за короткий срок, то рядом будет надпись «‎Spam». Это уже свидетельствует о том, что смарт-контракт этого токена может быть ненадежным и потенциально опасным. Для «‎Unsafe» тоже характерны подобные подозрения, поскольку сканер считает монету небезопасной по ряду причин.Метки токена на сайте сканера для проверки смарт-контракта на скам

После перехода на страницу одной из подозрительных монет вы тоже получите соответствующее уведомление о том, что нужно быть осторожнее.Плашка с информацией о токене на сайте сканера для проверки смарт-контракта на скам

Если нужно проверить ее смарт-контракт самостоятельно, скопируйте его для этого из поля справа.‎‎‎Копирование адреса токена для проверки смарт-контракта на скам

Если же вы только узнали о монете, где-то прочитали новости о ее выходе и скором росте, перешли на свап-обменник и выбрали для покупки, но получили уведомление о подозрении, можете прямо там скопировать адрес смарт-контракта. Большинство таких обменников по типу UniSwap, Pancake и других всегда выводят смарт-контракты монет и предлагают их скопировать для дальнейшего изучения.

Сканирование через Token Sniffer

Самым информативным и удобным в использовании сайтом для автоматического аудита смарт-контрактов можно считать Token Sniffer. Он предоставляет наибольшее количество полезной информации и даже может определять некоторый встроенный вредоносный код. Единственным его минусом можно считать то, что анализатор поддерживает исключительно Ethereum и BSC-сеть. Пока что с другими сетями взаимодействие невозможно, но, вполне вероятно, что расширение функциональности в будущем все же произойдет.

Начать взаимодействие с Token Sniffer, конечно, стоит со ввода адреса контракта в соответствующее поле. После этого подтвердите начало анализа.Ввод адреса для проверки смарт-контракта на скам через Token Sniffer

Процесс займет где-то около минуты, после чего можно приступить к ознакомлению с результатами. В первую очередь вы видите связанные со смарт-контрактом ссылки, графики, где можно отследить его цену, время создания и ссылку на сам адрес создателя.Получение общей информации для проверки смарт-контракта на скам через Token Sniffer

Далее обратите внимание на оценку. Если она высокая, то с большой долей вероятности смарт-контракт имеет вшитый вредоносный код, при помощи которого и можно своровать деньги.Полученная оценка для проверки смарт-контракта на скам через Token Sniffer

Ниже показана аналитика по тому, где торгуется токен. Если его нигде нельзя продать, анализатор посчитает эту часть аудита непройденной и уже вызывающей подозрения.Проверка доступности продажи для проверки смарт-контракта на скам через Token Sniffer

Далее идет блок «‎Contract Analysis»‎. Здесь вы видите, прошел ли источник контакта верификацию, может ли создатель вносить изменения в этот контракт и имеет ли какие-либо другие специальные преимущества.Анализ контракта для проверки смарт-контракта на скам через Token Sniffer

Ниже можно получить информацию о владельцах токена. Вы будете уведомлены, какой его текущий саплай, сколько было сожжено монет, какое их количество находится на кошельке у создателя и у других владельцев данной криптовалюты.Анализ держателей для проверки смарт-контракта на скам через Token Sniffer

Завершающий анализ связан с ликвидностью. Оценивается несколько обменников и доступная на них ликвидность. Чем она ниже, тем меньше оборота монеты происходит в целом, значит, не всегда получится продать ее по нормальной цене, а также есть риски резких скачков этой цены.Анализ ликвидности для проверки смарт-контракта на скам через Token Sniffer

В самом конце страницы будет информация о том, есть ли похожие с этим контракты. По большей части это актуально для самых дешевых копий известных монет, которые точно нацелены на скам. Сейчас таких уже не очень много, поскольку создание смарт-контракта уже не является чем-то трудным и затратным по ресурсам.Отображение похожих контрактов для проверки смарт-контракта на скам через Token Sniffer

Как видно, при помощи Token Sniffer можно получить комплексные сведения о монете и решить, насколько безопасно ею пользоваться. Инструмент отлично вычисляет скам-проекты, а также позволяет в один клик оценить экономику монеты без необходимости вручную проверять каждый показатель и через сканер отслеживать холдеров.

Сканирование через Bscheck

Еще один довольно популярный сайт для автоматического аудита токенов называется Bscheck. Он поддерживает большее количество сетей, но предоставляет немного меньше информации о токене, поэтому подойдет не всем пользователям. Давайте более детально остановимся на том, как работать с данным анализатором.

На главной странице введите адрес контракта и нажмите кнопку для проверки.Ввод адреса для проверки смарт-контракта на скам через Bscheck

Если сеть токена отличается от BSC, то предварительно выберите нужную в списке сверху.Выбор сети для проверки смарт-контракта на скам через Bscheck

Через несколько секунд после начала обработки уже появится информация о рейтинге токена и оценке от аудита. Есть несколько разных состояний монеты, начиная от полностью безопасной и заканчивая стопроцентным скамом. Рейтинг зависит от того, насколько хорошо токен пройдет аудит от Bscheck.Получение общей оценки для проверки смарт-контракта на скам через Bscheck

В первой плитке ниже вы видите общее количество токенов, сколько их было сожжено и текущее количество владельцев.Общее количество монет для проверки смарт-контракта на скам через Bscheck

В списке «‎Top Holders Info»‎ можно получить информацию о том, какие кошельки имеют больше всего токенов на балансе. Иногда это позволяет вычислить владельца и понять, что именно он владеет почти всеми активами.Информация о держателях для проверки смарт-контракта на скам через Bscheck

Ниже идет общая информация о ликвидности, о том, где и когда происходило сжигание, торгуется ли монета и в каких парах. Ликвидность у скам-монет обычно полностью отсутствует.Информация о ликвидности для проверки смарт-контракта на скам через Bscheck

Получилось совсем немного информации по монете, но этого уже достаточно, чтобы примерно понимать, насколько можно доверять проекту. Вместе с этим отмечу, что иногда у Bscheck наблюдаются проблемы с откликом по некоторым сетям, в частности, сайт не может получить сведения со сканеров, из-за чего не удается завершить аудит. Если у вас тоже возникла такая ситуация, подождите 1-2 часа, после чего снова попробуйте запустить проверку.

Дополнительные идентификаторы скам-токенов

Вы всегда можете использовать и другие методы обнаружения потенциально опасных монет. Во-первых, обращайте внимание на их названия и количество поступлений на кошелек. Скорее всего, если вы получили 50 000 неизвестных монет, у которых даже не отображается цена, – это стандартный скам, который приходит на большинство криптовалютных кошельков. Если вы применяете социальные сети по криптовалюте или дашборды для отслеживания активности своего кошелька, можете использовать информацию из них, чтобы тоже быть в курсе транзакций с подозрительными монетами.

Так, помощь в обнаружении скам-транзакций осуществляет нашумевшая социальная сеть в сфере криптовалют под названием DeBank. Если вы пользуетесь ею или хотите зарегистрироваться, нажмите по номеру своего кошелька после авторизации для перехода на страницу профиля.Переход к своему кошельку для проверки смарт-контракта на скам через DeBank

Перейдите на вкладку «‎Transactions»‎.Открытие транзакций для проверки смарт-контракта на скам через DeBank

Все подозрительные переводы на ваш кошелек будут скрыты серым цветом, а также иметь рядом подпись «‎Scam Tx»‎. В большинстве случаев это как раз значит, что не нужно ничего делать с этими монетами, никуда их переводить или пытаться обменять.Проверка транзакций для проверки смарт-контракта на скам через DeBank

Точно так же можно получить немного сведений в разных криптовалютных кошельках. На следующем скриншоте вы как раз видите то, что есть неизвестные токены со странными названиями, без цены и ссылками на разные сайты, якобы для получения награды. Не переходите по таким ссылкам и не подключайте свои кошельки. Это банальные уловки на то, чтобы заполучить все ваши средства.Информация о монетах на кошельке для проверки смарт-контракта на скам

Надеюсь, предоставленная информация помогла вам разобраться в том, как обнаруживать подозрительные монеты и не попадаться на уловки мошенников. Всегда внимательно следите за тем, что вы хотите обменять и за что вам поступили на баланс какие-то токены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *