Как изучать криптовалюты и NFT, и как найти источник информации
Очень волнующий пункт для начинающих в данной сфере, откудова черпать информацию, как не попасть под сомнительные проекты, как узнавать свежую информацию?
Итак, вы решили начать торговать криптовалютой или nft и присоединиться к постоянно растущему сообществу IT экспретов.
Прежде чем мы расскажем, как начать зарабатывать на курсах цифровых активов, напомним и о рисках. Инвестиции в эту сферу могут принести как большую по сравнению с традиционными инструментами прибыль, так и убытки, вплоть до потери всей суммы инвестиций.
Знакомство с нашим миром вернее начать с выбора стратегии. Основные из них — это инвестирование или торговля.
Первая предполагает под собой приобретение актива и долгое хранение. Вторая — краткосрочные спекуляции.
Трейдер совершает множество сделок с цифровыми активами, старясь извлечь выгоду за короткий промежуток времени.
Рынок криптовалют, как пример, не терпит игру на удачу. Здесь состязаются трейдеры: розничные и крупные. Одни забирают выигрыш, другие — уходят с рынка с пустыми руками, а иногда — и с долгами. Поэтому к торговле цифровыми активами нужно относится серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о возможных негативных последствиях.
Исследование рынка, последние тенденции и новости в отрасли — в первую очередь помогут определиться с инвестиционной стратегией. Ведь профессиональных комментариев для этого недостаточно.
«Нельзя просто полагаться на то, что говорят эксперты. Разве они эксперты? Почему вы должны доверять им? Всегда лучше принимать собственные решения, когда дело доходит до инвестирования или торговли, и рынок криптовалют ничем не отличается. Вы все еще можете слушать, что говорят эксперты, но ваше решение сделать определенный шаг должно руководствоваться рядом факторов, а не только словами других игроков», – убежден Тони Блэквелл, автор Trust My Paper.
Для этого нужно развивать в себе набор аналитических навыков и практиковать использование одного из двух основных методов анализа – технического или фундаментального.
Наилучший метод изучать аналитику крипторинка – это онлайн-курсы. Их авторы объясняют азы функционирования этой сферы, а также более досконально рассматривают обусловленные аспекты. Вот несколько популярных бесплатных курсов:
1. Coinbase Learn
Это идеальный мини-курс для людей, которые хотят быстро научиться основам криптовалют – покупка, продажа и майнинг. Он кратко излагает суть и охватывает многие сферы знаний.
Coursera знакомит с основными понятиями крипторинка. На видео лектор объясняет, как децентрализация реализуется на практике, как работает майнинг биткоинов и как хранятся цифровые активы. Также дается краткое объяснение альткоинам. Курс создан Принстонским университетом. Хотя сертификат не выдается, ресурс можно считать эффективным способом сформировать базовое понимание криптовалют. Важный момент: преподаватель Арвинд Нараянан, ассистент профессора компьютерных наук в Принстоне, также сосредотачивается на вопросе безопасности.
Курс Калифорнийского университета в Беркли значительно отличается от других курсов, поскольку среди прочего имеет раздел, посвященный Ethereum. В других рубриках авторы рассказывают о теории игр, а также предлагают уникальный подход к освещению подводных камней системы безопасности в контексте криптоактивов. Как и другие курсы на EdX, вы можете просмотреть его бесплатно, но если хотите получить сертификат, то должны заплатить $99.
Этот двухчасовой видеокурс объясняет суть распределенных систем и их место в истории денег. Если вы хотите учиться немного медленнее того темпа, который предлагают создатели контента на Coinbase, то этот курс подходит идеально. Также он понравится тем, кто не ставит своей целью полностью погрузиться в различные аспекты блокчейна и экосистемы биткоин.
Так же в Udemy существует курс “Основы NFT: Создание и продажа”, что, по нашему мнению, сильно поднимет ваш уровень в понимании всей картины!
Так же не забываем о старом способе: YouTube
В YouTube вы найдете множество образовательных каналов о достаточно новой отрасли Криптовалюте. Но найти качественный канал, где все объясняют понятным языком — еще та работа! Множество видео за нашей тематикой на английском языке, но это не проблема в 21 век.
Как пример, YouTube канал: Сrypto Daily — с последними новостями и инсайдами со всего мира.
Но в этой сфере нужно опасаться разных «экспертов”, что хотят лишь нажиться на вас, но это уже тема «Кибербезопасности».
Так же можно находить Telegram каналы с подобной информацией. В этих каналах будут просвящаться свежая информация, разные AirDrop, что помогут новичкам, и подобное!
Как пример наш канал — Eternal Room.
В том, что информация приходит в один момент, со всего мира и среагировать на ту или иную информацию каналы могут быстрее многих сайтов или других источников!
Где искать инсайдерскую информацию по криптовалюте
About
Platform
Биржа Binance объявила о полном уходе с российского рынка и переводит пользователей на новую платформу CommEX, запущенную за день до этого объявления.
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса якобы по оценочной стоимости $300-400 млн, переход существующих пользователей на новую платформу и процесс отключения займут до одного года.
У новой биржи прямо за сутки были открыты страницы в соцсетях и телеграм-каналы, а агенты поддержки в русскоязычном чате обещают в ближайшее время «сообщить детали и ответить на вопросы». На главной странице сайта биржи говорится, что она предоставляет доступ «к одному из самых крупных пулов ликвидности в мире».
У Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе, сообщили представители площадки. В течение следующих нескольких месяцев Binance «закроет все биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России».
Для Binance это существенная потеря, поскольку российский сегмент бизнеса биржи приносил ей до 7% доходов и ликвидности. Однако решение о продаже бизнеса выглядит, «скорее, изящным, нежели фатальным». Офшорная структура новой площадки, скорее всего, является аффилированной с Binance.
На этом фоне активизировались все основные конкуренты Binance из первой двадцатки криптобирж. Отмечен массовый приток клиентов Binance на другие крупнейшие площадки.
В сети множатся опасения, что новая площадка не будет располагать ликвидностью Binance и её безопасностью. Некоторые эксперты уже успели окрестить новую площадку типичной кухней, где ликвидность будет нарисована искусственно средствами самих же клиентов.
На самом деле все эти опасения не имеют под собой никакой основы. Во-первых, мы не можем знать насколько сейшельская площадка CommEX аффилирована с Binance, но совершенно точно, что CZ проявляет заботу и участие в её развитии.
В сети в ближайшее время появится реклама со стороны Binance и различных маркетинговых акций, которые будет устраивать команда CZ. Глава Binance уже анонсировал скидку 25% на торговые комиссии держателям криптовалюты BNB на новой площадке.
В условиях использования сервисом CommEX закреплен перечень стран, пользователей из которых биржа не обслуживает. В него включены почти все страны ЕС, Сингапур и США, как страны наиболее активно настроенные в части пресечения деятельности нелицензированных поставщиков услуг криптовалют.
С большой долей вероятности можно утверждать, что CommEX создан Binance специально для выделения российской части сервиса. Естественно, что на CommEX будет вся ликвидность первой мировой биржи, так как и у других брокеров Binnace.
На новой площадке использован знакомый всем интерфейс, который ничем, кроме цвета не отличается от Binance. Более того, будут более низкие комиссии. Также в CommEX заявили, что пользователям доступен вывод средств до 2 BTC ($53,5 тыс) без KYC.
Единственным риском остается поведение регуляторов по отношению к средствам, выведенным с CommEX на другие криптобиржи. Теоретически такие транзакции могут признать рискованными и средства могут быть заблокироваными. В таком случае стоит выводить средства с CommEX с осторожностью, совершая пробные транзакции небольшими суммами.
Однако скорее всего, средства будут выводиться с горячих кошельков самой Binance, также как это происходит у всех брокеров Binance.
Не секрет. Как зарабатывают на инсайдерской информации на криптобиржах
Молодой криптовалютный рынок пока еще оставляет простор для манипуляций и игры не по правилам. Если крупные неприкрытые махинации расследуются, а их виновники несут наказание, то многие инциденты еще остаются за кадром и только иногда попадаются на глаза исследователям транзакций в блокчейне, замечающим аномальные сценарии сделок с криптовалютами.
На прошлой неделе некто купил более 6 тыс. токенов проекта Rocket Pool (RPL) на децентрализованной бирже Uniswap, заплатив за них $200 тыс. в стейблкоинах USDT. Прозрачность блокчейна позволяет любому отследить все этапы обмена и дальнейшее движение средств — наглядное свидетельство с данными о транзакциях опубликовали представители сервиса 0xScope в своем аккаунте в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Десять минут спустя в блоге крупнейшей криптобиржи Binance появилась новость о запуске торгов RPL в парах с биткоином и стейблкоинами.
Листинг токенов на крупных торговых площадках дает значительный приток ликвидности и, как правило, провоцирует спрос на актив, что приводит к росту его курса. В считанные минуты после анонса цена RPL взлетела более чем на 30%. Еще через десять минут покупатель токенов продал недавно полученные RPL на той же Uniswap, получив прибыль в размере $55,4 тыс.
Конечно, это не первый подобный случай. Рассуждая о том, кто мог заранее знать о важном анонсе, управляющий директор биржи Coinbase Конор Гроган опубликовал подборку случаев похожих махинаций, имевших место в последние полтора года. Среди его примеров чья-то покупка Rari (RAR) на $900 тыс. за несколько секунд до листинга токена на Binance и мгновенная продажа при росте его курса. Аналогичный сценарий наблюдался летом прошлого года на адресах кошельков, покупавших токены Ethernity (ERN) и Tornado Cash (TORN), с той лишь разницей, что накопление монет начиналось за 3-4 дня до листинга на крупнейшей криптобирже.
Незадолго до добавления на биржу токена RAMP, была зафиксирована единоразовая покупка токенов на $500 тыс. Рост курса RAMP при публикации новости о листинге и продажа всех накопленных токенов в этот момент принесли купившему их заранее трейдеру более $100 тыс. прибыли. Столько же заработал тот же или другой обладающий информацией владелец анонимного кошелька при листинге на Binance токена Gnosis (GNO), которые он начал покупать за 5 дней до анонса.
Утечки информации
В трудовом договоре сотрудников Binance прописан пункт, запрещающий им или их родственникам торговлю новыми криптоактивами на бирже в течение 90 дней после начала торгов, но на практике отследить этот процесс крайне сложно. Существует достаточно способов пользоваться криптокошельками, сохраняя анонимность.
Если сделки проводятся только на децентрализованной бирже с использованием новых кошельков, то связать их с кем-то практически невозможно, объясняет глава торговой платформы Cryptorg Андрей Подолян. Перед тем как осуществить листинг, представители стоящего за криптоактивом проекта должны подать заявку на биржу. Часто переговоры о размещении монеты на платформе подразумевают контакт с ее менеджментом.
«Круг людей, знающих о листинге, может быть достаточно широким. И, естественно, это не только сотрудники биржи, но и команда самого проекта. Плюс всегда кто-то кому-то может проболтаться», — рассуждает Подолян.
Подобные кейсы — не редкое явление, такое наблюдалось еще во времена расцвета централизованных площадок, соглашается криптоаналитик Виктор Першиков. Сейчас биржи стараются максимально избежать слива информации о листинге актива, но поскольку об этом узнает достаточно большое количество человек, это не всегда удается. По наблюдениям Першикова, гораздо чаще информация «уходит» от команды самого проекта. Размещение актива на крупной бирже стоит значительных денег, и участники могут таким образом использовать дополнительную возможность получить прибыль от размещения, оставшись незамеченными.
Это довольно распространенная практика внутри крипторынка, подтверждает слова эксперта старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Инсайдеры пользуются преимуществами блокчейна в отсутствие цензуры, но забывают о его прозрачности и пристальном внимании журналистов и расследователей, дополняет Зуборев.
Особенности рынка
Экосистема торговли криптоактивами сталкивается с теми же проблемами, что и фондовый рынок, на котором долгие годы эпизодически обнаруживаются свидетельства злоупотребления полномочиями. Если поискать информацию о нашумевших уголовных делах, связанных с доказанными фактами инсайдерской торговли, заработанные суммы могут исчисляться миллиардами долларов.
Случаи с относительно некрупными в масштабах рынка «заработками» подобного рода отличаются из-за особенностей крипторынка, несвойственных традиционному. Зачастую на крупные криптобиржи выходят проекты с низкой рыночной капитализацией. Даже обладая достоверной информацией о будущем листинге, покупка активов инсайдером на крупную сумму будет невозможна без заметного влияния на цену, поясняет Подолян.
Сравнивать количество известных случаев инсайдерской торговли на традиционном и криптовалютном рынках было бы не совсем корректно, считает Зуборев. Размер рынков, их возраст, география и степень прозрачности слишком разные, чтобы делать какие-то выводы на основе количественного соотношения.
«Стоит лишь отметить, что блокчейн в этом отношении гораздо более прозрачен: то, что может «замять» банк или фонд, проведя внутреннее расследование, не сможет сделать криптобиржа, потому что это происходит у всех на виду», — поясняет аналитик.
Кроме того, информация о количестве расследований, проходящих в сфере традиционных финансов, сильно ограничена, так как общая картина формируется на основе завершенных кейсов, дополняет Зуборев. Существуют подтверждения подобных расследований против той же Binance, например, со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против американского подразделения биржи.
Ключевое отличие от случаев на фондовом рынке в том, что на рынке цифровых активов за покупкой на инсайдерской информации не последует уголовного дела, так как сфера нерегулируема и «находится в состоянии Дикого Запада», рассуждает Першиков. В случае с те же американским фондовым рынком, регуляторы пристально следят за инсайдерской торговлей, а штрафы и сроки за нее весьма немалые. В случае с крипторынком, никаких последствий для тех, кто заработает на информации о листинге, скорее всего не будет, если это не принесет прямые убытки самой площадке или крупным инвесторам.
Как выследить инсайдера
Недавно суд вынес приговор по делу об инсайдерской торговле на Coinbase. Брат бывшего менеджера криптобиржи, заработавший $900 тыс. на мошеннической схеме, был приговорен к 10 месяцам тюрьмы. В июне прошлого года бывшему сотруднику NFT-маркетплейса OpenSea предъявили обвинение в первой в истории схеме инсайдерской торговли невзаимозаменяемыми токенами. В отношении махинаций с листингами на Binance еще не удалось идентифицировать никого из причастных.
Анонимность остается важным аспектом индустрии, напоминает Першиков. Когда человек, решивший воспользоваться инсайдерской информацией, соблюдает меры предосторожности, отследить его крайне трудно, «если только он сам не наследит».
Компании типа ChainAnalysis занимаются отслеживанием криптопереводов, и добились в этом определенного успеха, добавляет эксперт. Помощь им оказывают сами биржи, делясь данными о пользователях и их кошельках, особенно в случае запросов со стороны правоохранительных органов.
Связать любые перемещения средств в блокчейне с конкретным человеком не так сложно, если он ведет себя неаккуратно, объясняет Зуборев. Учитывая тот факт, что «потенциальный инсайдер» не додумался замаскировать свою деятельность, разбив операцию на несколько кошельков или распределить их по времени менее очевидно, говорит о его посредственных технических знаниях или вере в свою абсолютную безнаказанность, предполагает аналитик.
Все подобного рода расследования используют информацию о прохождении процедур «Знай своего клиента» (KYC) на торговых платформах, либо реквизиты из заявок на внебиржевом рынке. В данном случае удалось отследить, что переводы в USDT, связанные с кошельком «инсайдера» проходили через биржу OKX. В конечном итоге это может помочь отследить человека, даже если его счет анонимный или оформлен на подставное лицо. Неаккуратные мошенники попадаются именно на этом, отмечает Зуборев.
Правоохранительные органы имеют возможность получить подобного рода данные в рамках расследования преступлений. В таком случае расследование становится более точечным, изучаются социальные и экономические связи этих лиц с сотрудниками компании. Биржа также может пойти на уступки и оказывать содействие в расследовании, чтобы избежать раздувания скандала. Можно добавить, что «главное в таких расследованиях — не выйти на самого себя», иронизирует Зуборев.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Инсайдерская торговля на крипто рынке и ее проблемы
В США взяли под стражу бывшего продакт-менеджера маркетплейса OpenSea Натаниэля Честейна. Ему предъявили обвинение в инсайдерской торговле NFT с последующим отмыванием денег. Прокуратура считает, что он пользовался конфиденциальной информацией OpenSea с целью извлечения личной выгоды.
Впервые в истории инсайдерской торговли на крипто рынке, произошел реальный арест. Произошло это 1 июня, однако история знает еще один пример такого рода мошенничества случился 12 апреля когда некий трейдер купил малоизвестные альткоины на сумму в $400 000, а на следующий день за несколько минут до объявления об их листинге на Coinbase продал купленные активы уже за $572 000. Крипто сообщество полагает, что это очередной пример инсайдерской торговли – использования непубличной или конфиденциальной информации для получения преимущества при торговле крипто активами.
Что такое инсайдерская торговля
Инсайдеры и инсайдерская торговля – это термины, которые пришли в криптомир с фондового рынка.
Инсайдеры – это люди или компании, обладающие непубличной информацией о ценных бумагах или их эмитентах, то есть те, кто знает о состоянии дел больше, чем простые инвесторы.
Инсайдерская информация – это непубличные данные, которые дают преимущество при проведении сделок или могут быть использованы для манипуляции ценой активов. То есть инсайдер знает об эмитенте актива что-то такое, что помогает ему выгоднее продать или купить этот актив.
При этом аналитические прогнозы, мнения экспертов, публичные новости о проекте не являются инсайдерскими данными. Если информация общедоступна – она не является инсайдерской. По этой причине не стоит искать непубличные данные в различных «инсайдерских» каналах, чатах и форумах. Основная цель большинства их авторов – продать доверчивым пользователям «эксклюзивный доступ в закрытый чат». На деле же шансы, что настоящие инсайдеры выложат стоящую информацию в открытый доступ, близки к нулю.
Инсайдерская торговля – использование инсайдерской информации при сделках на рынке. Например, информация о предстоящем партнерстве или листинге, найденном эксплойте или ведущемся против проекта расследовании властей может в значительной степени сказаться на цене актива.
На фондовом рынке инсайдерами могут быть держатели крупного пакета акций, топ-менеджеры, члены советов директоров, аудиторы, управляющие компании, брокеры и другие профессиональные участники рынка. По законодательству о ценных бумагах инсайдеры обязаны отчитываться биржевому регулятору о сделках с бумагами своей компании. Более того, в ряде случаев, например перед публикацией отчетности, они не имеют права торговать ими на бирже.
Чем опасна инсайдерская торговля
Инсайдерская торговля негативно сказывается на любом рынке, поскольку:
- позволяет недобросовестным игрокам манипулировать рынком;
- дает инсайдеру шанс заработать профит, но может привести к большим убыткам других трейдеров;
- портит репутацию компаний, чьи сотрудники попались на инсайдерской торговле;
- снижает доверие к рынку и создает неравные условия для торговли – несправедливо, если у одного пользователя больше данных, чем у других. В перспективе это может сказаться на темпах роста всего сектора;
- дает регуляторам больше поводов для ужесточения контроля над рынком.
По этим причинам инсайдерская торговля на фондовом рынке – это уголовное преступление, которое наказывается большими штрафами или даже тюремным заключением. Хотя в России пока не было таких прецедентов, в США за данным типом мошенничества следят строго.
Что касается крипторынка, то здесь инсайдерская торговля пока регулируется очень слабо.
В США крипто рынок регулирует Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Именно они должны привлекать к ответственности сотрудников и эмитентов крипто проектов, пойманных на манипуляциях. Но на практике этого пока не случалось. Обвинения Натаниэлю Честейну, о котором мы сказали в начале статьи и подробнее расскажем ниже, были предъявлены Министерством юстиции. На фондовом рынке судебные разбирательства о возможной инсайдерской торговле могут идти годами. Крипторынок пока регулируется гораздо менее строго, многие пользователи здесь сохраняют анонимность.
Примеры инсайдерской торговли
Разберем несколько крупных и широко известных случаев инсайдерской торговли.
Инсайдерская торговля, ведущаяся сотрудниками регулятора. Иногда непубличную информацию используют для торгов не только криптоплощадки, но и те, кто должен присматривать за ними.
В начале 2018 года Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) сообщала о расследовании случаев инсайдерской торговли цифровыми активами среди сотрудников ведомства. Глава FSS тогда признал, что перед объявлением об усилении контроля над национальными криптоплощадками чиновники ведомства спешно избавлялись от своих криптовалют. Но тогда закон страны не запрещал госслужащим торговать цифровыми активами – и никого не привлекли к ответственности.
Инсайдеры в Skyсoin. В 2018 году криптоэнтузиаст Джаред Данн опубликовал в Twitter аудиозапись, где глава проекта Skyсoin Брэндон Синт рассказывает о манипуляциях ценой монеты проекта и случаях инсайдерской торговли, ведущейся несколькими сотрудниками и админом Telegram-канала проекта. Их действия якобы способствовали резкому взлету цены монеты SKY – с $9 до $38. Дальнейшего развития произошедшее не получило.
Расследование инсайдерской торговли в Binance. В сентябре 2021 года SEC начала расследование возможной инсайдерской торговли и манипулирования рынком на крупнейшей криптобирже мира. Вероятно, в расследовании также участвует и CFTC. Биржа заявила, что придерживается политики тотального неприятия инсайдерской торговли – за ее исполнением следит служба безопасности, «которая привлекает к ответственности тех, кто участвовал в подобном» (звучит как признание, что такое случается). Пока о результатах изысканий ведомств ничего неизвестно.
Натаниэль Честейн, директор по продуктам в OpenSea. В сентябре 2021 года на злоупотреблении служебным положением и инсайдерской торговле попался продакт-менеджер крупнейшего NFT-маркетплейса OpenSea и бывший старший менеджер по продуктам Ethereum-кошелька MetaMask Натаниэль Честейн. Выяснилось, что он покупал NFT перед тем, как они размещались на главной странице OpenSea, а после роста цены продавал их. Как и на многих NFT-платформах, например, на Nifty Gateway, токены для главной страницы OpenSea выбираются вручную, а не с помощью специального алгоритма, то есть заранее известно, какие именно активы туда попадут.
Заключение
Сложно достоверно сказать, как широко инсайдерская торговля распространена на крипторынке. Она, без сомнения, есть, и примеры выше наглядно показывают, насколько выгодной она может быть. Но отследить такие случаи сложно, а доказать факт инсайдерской торговли – еще сложнее.
Для трейдеров крипто рынка RevenueBot предлагает автоматизированный торговый интерфейс. Торговать пользователь может на топовых крипто биржах, среди которых: Binance, Bittrex, FTX, OKX и другие. RevenueBot предоставляет трейдерам возможность создания торговых ботов, которые позволяют получать стабильный пассивный заработок. Из основных преимуществ сервиса можно выделить следующие:
- Оплата услуг сервиса происходит только после получения первой прибыли, никакой предоплаты не требуется;
- Внутренний маркетплейс RevenueBot позволяет как купить готового бота, так и продать прибыльную конфигурацию;
- Наличие реферальной программы RevenueBot позволяет зарабатывать, даже не прибегая к трейдингу;
- RevenueBot использует стратегию усреднения долларовой стоимости (DCA), с ее помощью можно успешно торговать и получать доход в долгосрочной перспективе;
- Автоматическое переключение торговой пары позволяет извлекать выгоду из торговли всегда. Бот сам переключится на другую торговую пару, если по основной не будет возможности для заработка.
У RevenueBot есть Telegram-чат для пользователей и официальный Telegram-канал , где публикуются новости сервиса, а также актуальная информация из крипто индустрии. Более детально с возможностями сервиса можно ознакомиться на официальном сайте RevenueBot .