Как заработать на разнице биткоинов

Как зарабатывать на разнице криптовалют: принципы и инструменты арбитража

Как зарабатывать на разнице криптовалют? Такой способ торговли называют арбитражем. Для реализации необходимо купить монету на одной бирже (или у частного лица) и тут же продать ее там, где цена будет выше, чем при покупке.

На что обратить внимание? Арбитраж криптовалюты требует опыта биржевой торговли (хотя бы фондовой) и технических средств: ботов, коннекторов. Разница в цене может составить несколько или десятков долларов, так что без капитала делать нечего.

Материал опубликован исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

Суть заработка на разнице криптовалют

Для начала рассмотрим основные понятия.

Арбитраж криптовалют представляет собой способ заработка на покупке и продаже цифровых денег (биткоина, эфира, лайткоина и т.д.). Пользователь ищет арбитражные связки, позволяющие в кратчайшие сроки купить криптовалюту по низкой стоимости и продать по более высокой.

Биржевая (спотовая) торговля отличается тем, что человеку приходится ждать некоторое время после покупки, чтобы актив подорожал.

Арбитражные связки или вилки — это действия по покупке актива на бирже с наименьшей стоимостью. При этом на других биржах цена данного актива должна быть выше. В таком случае пользователь может быстро продать валюту с прибылью.

Спред – это разница в курсе криптовалюты.

Нередко вилки возникают в рамках одной биржи. В таких случаях курсы по смежным валютным парам еще не выровнены. К примеру, между ETH/USDT, ETH/BTC и BTC/USDT. Это позволяет покупать биткоины за USDT, а затем продавать их за эфир. После этого эфир опять обменивается на стейблкоин и цепочка повторяется.

Рассмотрим простой пример арбитража криптовалют. Предположим, что один и тот же актив стоит на первой бирже 15$, а на второй — 16$. Человек совершает покупку на первой и сразу же продает на второй. В результате пользователь быстро получает доход без каких-либо рисков.

Существуют несколько разновидностей связок: простые и сложные, внутригосударственные и международные, моментные и долгосрочные (когда цепочка сделок растягивается на несколько дней), внутрибиржевые и межбиржевые.

Простая связка, как правило, состоит из одной валютной пары, которая имеет разную стоимость на двух биржах. К примеру, биткоин/доллар. По этой паре спред между биржами зачастую достигает 100$ и даже выше. На данный момент разница между CoinBase и Binance US составляет без малого 100$.

При усложнении связки уровень заработка растет. К примеру, если найти вилку через 1-2 промежуточные валюты. При продаже долларов за USDT и EUR спред между Binance и Probit достигает 255$. Таким образом, при обороте в 1 биткоин (

22 300$) за 15-20 минут пользователь может получить доход в 250$ (плюс комиссия). При достаточных объемах человек имеет возможность проводить несколько таких цепочек за 1 день.

Сложные связки обычно состоят из 3-х и более активов. В некоторых случаях могут использоваться переводы на фиатные деньги, обмены между несколькими биржами и платежными системами, международные транзакции. К примеру, человек покупает турецкие лиры за рубли, затем приобретает на них криптовалюту и проделывает все в обратном направлении. Чем сложнее цепочка, тем больше шанс на получение связки с высокой разницей в цене. Однако стоит понимать, что биржи взимают комиссии за операции. Кроме того, арбитражников сейчас достаточно много, поэтому выгодные связки существуют лишь ограниченный промежуток времени. После коррекции цен они становятся неактуальными.

Кому подойдет заработок на разнице криптовалют

Данный вид заработка подойдет трейдерам, которые уже имели опыт торговли активами, но еще не работали с цифровыми валютами.

Стоит учитывать, что сегодня мало кто занимается арбитражем собственноручно. Как правило, люди применяют специальные торговые боты. Речь идет о программах, которые могут автоматически заключать сделки по заранее предусмотренным условиям.

Наиболее крупные и прибыльные фонды на данный момент чаще всего зарабатывают именно на арбитраже. При этом их деятельность сводится к постоянному совершенствованию технологий, позволяющих быстро заключать сделки.

Заработайте на P2P продаже
и покупке крипты вместе с

Бесплатный вывод средств на внешние
кошельки или банковскую карту
Живая поддержка 24/7: решаем любые
вопросы в течение 15 минут
Удобное приложение emcd. Cyberbank
с управлением в одно касание

Арбитражник должен уметь писать коннектор (ПО для подключения к площадке, на которой осуществляется торговля активами). Пользователю также будет полезно написать себе эффективный софт и найти хорошие сервера. Кроме того, ему нужно разбираться в торговых стратегиях.

Стоит также учитывать, что разница в курсах ликвидных валют на биржах очень мала. Чтобы добиться хорошего уровня заработка понадобятся крупные суммы денег. Частные трейдеры не могут соревноваться с большими компаниями. Эти институциональные инвесторы применяют роботизированные схемы для поиска наиболее выгодных связок.

Стратегии заработка на разнице криптовалют

Как же зарабатывать на разнице криптовалют? Рассмотрим методологию более подробно. Для начала пользователю потребуется создать и настроить аккаунты на интересующих его биржах.

Трейдеру нужно просматривать различные графики. Когда он находит оптимальные для себя значения, то осуществляет сделку. В интернете можно найти множество специализированных программ и ботов, которые автоматически выполняют эти задачи.

Межбиржевая сделка проводится по одной из двух схем:

• Открывается ордер в лонг на одной бирже, а затем открывается ордер в шорт на другой платформе.
• Приобретается валюта на одной бирже и переводится на другую с целью более выгодной продажи.

Вторая схема более рискованная, так как стоимость актива может упасть в процессе межбиржевой транзакции. Если разница достигнет нуля, то трейдер не сможет заработать. Оптимальными для арбитража являются те монеты, которые основаны на блокчейнах, обладающих высокой пропускной способностью.

Рассмотрим основные типы арбитража криптовалют:

Межбиржевой арбитраж

Самый распространенный метод. Чем больше платформ задействует пользователь, тем легче ему будет находить большой спред.

Как уже было отмечено, трейдеры подключают специальные боты и программы, позволяющие проводить арбитраж в автоматическом режиме. Собственноручный поиск подходящих котировок – довольно сложная задача.

Боты способны исследовать большое количество торговых пар на десятках криптобирж (как централизованных, так и децентрализованных) в автоматическом режиме. Статистические данные показывают, что на данный момент 99 % арбитражных сделок заключается с помощью торговых программ.

Пользователь может купить сигнал для арбитражной торговли. Бот или программа отправит уведомление о том, как можно заработать на разнице криптовалют на биржах. Трейдер узнает, какие активы и на каких платформах потребуется купить, чтобы затем выгодно продать.

Межбиржевой арбитраж имеет несколько недостатков:

• Ограничения бирж. Многие платформы находятся под влиянием различных регулирующих органов. Из-за этого им приходится блокировать подозрительную активность.
• Длительно вывода денежных средств. Процесс вывода средств с биржи может занять некоторое время. Зачастую это негативно влияет на размер заработка. Во избежание проблемных ситуаций необходимо использовать лонг- и шорт-ордеры.
• Комиссии за операции между биржами. Трейдер должен учитывать эти особенности платформ.
• Неэффективная работа ПО. Программа или бот может начать проводить невыгодные сделки. Бывали случаи, когда трейдеры не успевали отключить ПО. В результате их депозиты полностью обнулялись.

Главное преимущество такой торговли заключается в том, что трейдер может зарабатывать на разнице криптовалют на бирже практически ничем не рискуя. Нормальная прибыль для арбитража с одной цепочки сделок – 0,01 %. Однако пользователь может получить гораздо больше денег, если будет заниматься интенсивной торговлей.

Внутрибиржевой арбитраж

В этом случае трейдер проводит серию сделок в рамках одной биржи, задействуя не менее трех связанных торговых пар. Пользователь зарабатывает на большой раскорреляции курсов.

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что криптовалюта А стоит $1000, а криптовалюта В – $100. Следовательно, стоимость 1А будет составлять 10В. Если же торговые объемы в паре А/В резко увеличатся, то, вполне вероятно, возрастет и их курс. Допустим, что он повысится до значения 1А = 11В. Цены обеих криптовалют при обмене на фиатные деньги могут остаться на том же уровне. В таком случае трейдер может провести несколько сделок. Например, приобрести 1А за $1000, а затем обменять монету на 11В. После этого останется продать 11В за $1100. В результате трейдер сможет заработать на разнице криптовалют $100.

С точки зрения затрат на комиссии внутрибиржевой арбитраж является более выгодным способом получения дохода, чем использование сразу нескольких платформ. Трейдеру не придется платить за межбиржевые транзакции.

Кроме того, пользователю не придется тратить время на переводы между площадками. Следовательно, трейдер сможет гораздо быстрее реагировать на изменения цен.

Недостаток внутрибиржевого арбитража заключается в ограничениях торговых платформ. Дело в том, что они постоянно отслеживают котировки и пытаются выявить корреляции курсов. Когда биржа обнаруживает большой спред, она быстро его устраняет. В результате трейдер не может заработать на разнице криптовалют.

В целях увеличения общего дохода пользователь может комбинировать эти методы торговли.

Мультивалютный межбиржевой арбитраж

Данный способ получения дохода можно назвать симбиозом двух предыдущих типов арбитража. При проведении сделок человек использует сразу несколько монет и целый ряд бирж.

Пример серии сделок:

• На бирже A приобретается ETH за USDT.
• На бирже B обменивается ЕТН на BTC.
• На бирже A ВТС продается за BUSD.

Такие цепочки считаются достаточно сложными. Их сложно выявить и провести собственноручно. Как правило, в мультивалютном межбиржевом арбитраже применяются боты.

P2P арбитраж криптовалюты

Арбитраж на P2P-площадках также заслуживает внимания. Этот вид заработка отличается тем, что пользователи сами договаривается между собой о стоимости сделки. Таким образом, цена криптовалюты на P2P-площадке может отличаться от рыночной.

К примеру, трейдер приобретает BTC и продает на одной площадке, зарабатывая на разнице курсов, предложенных другим пользователем. При этом цена на P2P может быть ниже рыночной, однако такое происходит достаточно редко.

Многое зависит от способа оплаты. Этот фактор влияет на стоимость при P2P покупке/продаже криптовалюты. Дело в том, что далеко не все банки или кошельки удобны пользователям. Некоторые варианты и вовсе не поддерживаются выбранной торговой площадкой. Из-за этого некоторые люди доплачивают за прямой вывод фиатных денег на определенный платежный инструмент.

Существует более сложный способ заработка на P2P-арбитраже. Трейдеру необходимо самостоятельно открывать объявления на покупку или продажу криптовалюты. Он сам указывает стоимость оффера. При этом цена может быть выше или ниже рыночной.

Важно учитывать факторы, которые влияют на пользователей. Трейдер может купить актив по стоимости ниже или выше рынка, если он получит дополнительное преимущество. Например, оплата без KYC, прямой вывод средств без комиссий или обмен на малоизвестную фиатную валюту. Так что перед началом работы необходимо ознакомиться с особенностями конкретных P2P-платформ.

Рекомендации по арбитражу криптовалют

На данный момент арбитражная торговля является очень популярным способом заработка. Однако его сложность постепенно увеличивается, так как повышается количество рынков, криптовалют, торговых пар. Кроме того, усиливается конкуренция. При этом расширяются возможности заработка. Рассмотрим несколько рекомендаций, которые помогут вовремя задействовать их:

• Учесть риски перед началом работы. Стоит понимать, что в арбитражной торговле есть свои риски. Поэтому лучше вкладывать ровно столько денежных средств, сколько будет не жаль потерять.
• Не забывать про комиссии и налоги. Комиссии являются дополнительными расходами трейдера. Из-за них пользователь может потерять существенную часть дохода.
• Подбирать торговые пары и биржи с высокой ликвидностью. В противном случае исполнение ордеров будет происходить дольше.
• Стараться работать с волатильными рынками. Так у трейдера будет больше возможностей для заработка на разнице криптовалют на биржах.

Важно тщательно подбирать биржи для торгов. Трейдеру необходимо убедиться, что платформа работает с нужными странами. Лучше заранее проверить, требует ли биржа верификации личности, каков размер минимального депозита, какие валюты и пары можно использовать. Высокий рейтинг и отличная репутация платформы – немаловажные преимущества.

Часто задаваемые вопросы о заработке на разнице криптовалют

Как заработать на разнице криптовалют без вложений неопытному трейдеру?

К сожалению, вкладываться придется в любом случае. Трейдер должен иметь хотя бы небольшой стартовый капитал.

Что представляет собой спред?

Как уже ранее упоминалось, спред – это разница в ценах криптовалюты. Именно это значение и является прибылью трейдера.

Что представляет собой ордер?

Ордер – это заявка на покупку/продажу, сформированная на криптобирже.

Что представляет собой “стакан”?

Речь идет о всех открытых на данный момент ордерах на бирже, которые пока еще ожидают исполнения.

Криптовалютний арбітраж: як заробити на різниці біржових цін

Арбітраж стає дедалі популярнішим способом заробити, використовуючи різницю в цінах активів. Розповідаємо про те, що таке арбітражна торгівля криптовалютою, які її головні переваги та потенційні ризики

Для того щоб заробляти на арбітражі криптовалют, не потрібно бути висококласним аналітиком, розбиратися у фундаментальних факторах або днями вивчати новинний фон. Досить мати терпіння, бути уважним і безперервно навчатися. Такий метод заробітку може принести значний дохід у розмірі тисяч й навіть десятків тисяч доларів, залежно від вмінь та початкового капіталу. Розберімося в цьому докладніше.

Що таке арбітражна торгівля криптовалютою

Перш ніж ми перейдемо до арбітражної торгівлі криптовалютою, потрібно розібратися, що таке арбітражна торгівля в традиційному сенсі, оскільки ця концепція існувала задовго до народження криптовалютних ринків. За своєю суттю арбітражна торгівля — це купівля активів за нижчою ціною на одній біржі та продаж їх за вищою ціною на іншій біржі.

Арбітраж криптовалют — вид заробітку на купівлі та продажу цифрових монет. Він заснований на тому ж принципі купівлі та продажу. Арбітражисти шукають відмінності в цінах на криптовалютних біржах і намагаються отримати прибуток, здійснюючи швидкі операції купівлі-продажу.

Щоб бути в курсі змін ціноутворення цифрових валют, слід вибрати відповідний інструмент. Наприклад, для цього чудово підходить майданчик CoinGecko. Якщо обрати відому монету, яка торгується на різних біржах — той самий Біткоїн — то можна побачити розбіг у вартості. У тому випадку, коли різниця дає змогу покрити витрати на комісії, це хороша можливість отримати прибуток під час перепродажу.

На відміну від звичайної біржової (вона ж спотова) торгівлі, після покупки арбітражисти не чекають, поки актив подорожчає, щоб продати його з вигодою для себе. Вони шукають арбітражні зв’язки, щоб відразу купити дешевше і продати дорожче.

Арбітражні зв’язки

Арбітражні зв’язки, також відомі як вилки, виникають, коли ціна одного активу різниться на біржах. У такій ситуації можна придбати актив і одразу ж продати його з прибутком, не чекаючи руху ринку в певному напрямку. Різниця між цінами називається спредом.

Вилки можуть виникати як на різних біржах, так і всередині однієї біржі, коли курси суміжних валютних пар не вирівнюються. Наприклад, можна придбати біткоїни за USDT та потім продати їх за Ethereum. Отриманий Ethereum можна знову обміняти на стейблкоїн і повторити цю послідовність операцій.

Однак варто зазначити, що для успішного здійснення вилок необхідно враховувати комісії на біржах, час виконання операцій та можливі обмеження на виведення коштів. Також слід бути уважним до ринкових умов і потенційних ризиків, пов’язаних із волатильністю цін на криптовалюти.

Зв’язки бувають прості та складні, усередині країни та міжнародні, моментні та довгострокові (ланцюжок угод розтягується на кілька днів), внутрішньобіржові та міжбіржові.

У складній зв’язці використовують три або більше криптовалют, вона також може включати такі операції, як конвертація у фіатну валюту, обмін між кількома біржами і платіжними системами та міжнародні транзакції. Наприклад, можна обміняти гривні на євро, потім купити криптовалюту та виконати зворотний обмін.

Чим складніший ланцюжок операцій, тим більша ймовірність отримати зв’язку з високим спредом. Однак варто пам’ятати, що вилки існують недовго. Необхідно діяти швидко, поки не відбулася корекція цін.

Важливо зазначити, що виконання складних зв’язок вимагає належного розуміння процесу і роботи з різними біржами та платіжними системами. Також слід враховувати комісії, які можуть знизити прибутковість операцій. Крім того, конкуренція в галузі арбітражу криптовалют значно зросла, і можливості для успішного здійснення складних зв’язок можуть бути обмежені.

Стратегії арбітражу криптовалют

1. Міжбіржовий арбітраж

Одним зі способів арбітражу є торгівля однією і тією ж криптовалютою на різних біржах. Тобто, ви купуєте криптовалюту на одній біржі, а потім переводите її на іншу біржу, яка продає ту саму криптовалюту за вищим курсом. Однак цей метод має свої обмеження.

Першою перешкодою є час, необхідний для переведення активів з однієї біржі на іншу. Зверніть увагу, що спреди криптовалют мають тимчасовий характер, і переказ між біржами може зайняти кілька хвилин, а в деяких випадках і довше.

Ще одна проблема — комісія за переказ. Щоб отримати прибуток від криптоарбітражу між двома біржами, угода повинна покривати комісію за зняття коштів, депозит або мережу.

Однак є спосіб уникнути комісій за транзакції та газ. Арбітражери можуть утримувати криптовалюту на двох біржах. Це дозволяє трейдерам одночасно купувати і продавати криптовалюту.

Давайте подивимося, як це працює: у трейдера є обліковий запис на Binance, на якому зберігається $30 000 в USDT, та обліковий запис на Coinbase з одним біткоїном. Трейдер купує один BTC на Binance, використовуючи USDT, а потім продає один біткоїн на Coinbase. Якщо ціна одного біткоїна на Coinbase становить $30 200, у трейдера, як і раніше, буде один біткоїн, а також прибуток у розмірі $200 через спред між біржами.

2. Трикутний арбітраж

Трикутний арбітраж ─ популярна арбітражна стратегія, яка являє собою обмін між трьома різними криптовалютами на одній біржі. У цьому випадку комісія за переказ не є проблемою, оскільки всі угоди відбуваються на одній і тій самій платформі.

Подивіться на ілюстрацію нижче, яка пояснює схему отримання прибутку від трикутного арбітражу:

Отже, у нас є три криптовалюти на одній криптобіржі. Для прикладу ми вибрали торгові пари LTC/BTC, LTC/ETH і ETH/BTC. Ми починаємо торгівлю з 1 BTC. Щоб розрахувати вартість можливості арбітражу, потрібно розрахувати ціну купівлі та продажу для кожної пари в цьому трикутнику. Зверніть увагу, що в нижній угоді використовується запитувана ціна, і ми розділили ETH на LTC, щоб розрахувати співвідношення. Після обчислення кожного значення обійдіть трикутник і помножте або розділіть значення для кожної операції, як показано вище. Розрахунок має виглядати так:

1,00000 х 138,23611 ÷ 2,52871 х 0,01894 = 1,03539 BTC

Після останньої угоди порівняйте кінцеву вартість BTC з вартістю, з якої ви почали, щоб визначити розмір можливості арбітражу. У цьому прикладі кінцеве значення дорівнює 1,03539 BTC. Коли ми порівняємо це з початковим значенням, ми побачимо, що прибуток становить 0,03539 BTC.

3. P2P-арбітраж

Під час проведення P2P-торгівлі учасники угоди обмінюються активами безпосередньо. Якщо вам необхідно купити біткоїни за долари, ви розміщуєте заявку в P2P-обміннику. Коли знайдеться контрагент, згодний на обмін, ви відправляєте продавцю долари на його банківську карту, а натомість він передає вам криптовалюту.

Мало хто погодиться першим відправити гроші невідомій особі без будь-яких гарантій. Тут на допомогу приходять біржі або ескроу-сервіси (умовне депонування), які забезпечують надійність угоди. Криптовалюта заздалегідь блокується гарантом, який здійснює її надсилання покупцеві тільки після отримання фіатних коштів.

P2P-обмін значно розширив можливості купівлі криптовалют. Немає необхідності поповнювати рахунок на біржі та платити додаткові комісії за введення і виведення коштів. Ви можете використовувати безліч платіжних систем і валют, продати криптовалюту на одному майданчику й одразу ж купити на іншому без очікування переказу, який може тривати години. Прямі угоди значно спростили торгівлю, збільшуючи частоту виникнення арбітражних зв’язок з високим спредом.

Однак, як і в будь-якому виді торгівлі, і тут існують ризики. Під час P2P-арбітражу необхідно бути особливо уважним і акуратним під час вибору контрагентів, переконатися в їхній надійності та репутації. Також важливо враховувати можливість шахрайства і використовувати захисні механізми, пропоновані платформою або сервісом, щоб убезпечити свої кошти.

Арбітражний ринок на децентралізованих біржах (DEX)

На відміну від централізованих бірж, більшість DEX використовують автоматичні маркет-мейкери (AMM) замість традиційної моделі книги ордерів. Механізм ціноутворення AMM також відрізняється. Наприклад, провідна DEX, Uniswap, використовує формулу постійного продукту (CPF) для визначення вартості та зміни ціни.

Цінова модель й механізм ціноутворення DEX відкривають нові можливості для арбітражу. Uniswap V2 DEX представила флеш-свопи, які передбачають можливість виведення будь-якої кількості монет для здійснення, наприклад, арбітражних та маржинальних торгових операцій. Ці миттєві свопи усувають авансові вимоги до капіталу і непотрібні обмеження порядку операцій для багатоетапних транзакцій.

Оскільки більшість децентралізованих бірж заснована на Ethereum, прямих арбітражних можливостей, відмінних від Ethereum, немає. Але є обгорнуті токени. В основних контрактах замість ETH використовується Wrapped Ether (WETH), хоча кінцеві споживачі можуть як і раніше використовувати ETH за допомогою допоміжних контрактів. Якщо два токени ERC-20 не утворюють прямої пари і не мають спільної пари між собою, їхній своп можливий, поки існує шлях між ними. Для оптимізації прямих та багатоетапних свопів використовуються маршрутні контракти.

До слова, Uniswap входить до нашого списку найкращих криптобірж без KYC.

Uniswap також заохочує використання торгових ботів, які порівнюють ціни на різних платформах, щоб знайти перевагу у вартості та швидко здійснити операцію.

Розширення можливостей арбітражу — боти та інструменти

Як вже згадувалося, криптовалютний арбітраж — це про швидкість, адже цінові спреди можуть існувати лише протягом дуже короткого періоду часу. Щоб ефективно здійснювати криптовалютний арбітраж, трейдер має порівнювати всі ціни на біржах у режимі реального часу, щоб налаштувати та відправити свою угоду до того, як зникне розрив.

У міру зниження волатильності і досягнення криптовалютним ринком більшої зрілості, торгувати на цих розривах вручну й отримувати прибуток стає практично неможливо у 2023 році.

Для підвищення ефективності арбітражу криптовалют існують спеціальні програми, які дають змогу автоматизувати процес відстеження прибуткових арбітражних пар. Нижче наведено перелік програм для автоматизованого арбітражу криптовалют. Список складено на основі споживчих запитів і він не є рекомендацією:

• Bitcoin Dealer: Цей спеціальний бот працює на біржі Bitstamp і призначений для внутрішньобіржового арбітражу Біткоїна.
• Blackbird: Цей бот здійснює міжбіржовий арбітраж Біткоїна. Він порівнює ціни на різних платформах і вибирає оптимальні варіанти для проведення угод. Blackbird також дає змогу заробляти на коротких позиціях.
• Triangular Arbitrage: Дає змогу отримувати прибуток від конвертації криптовалют з використанням трикутного арбітражу.
• Marketcap: Безкоштовний сканер, який дає змогу шукати криптовалюти за різними фільтрами, такими як DeFi, стейблкоїни та інші. Також можна шукати монети за вартістю, капіталізацією, обсягом торгів за 24 години тощо.
• Cryptohopper: Нідерландський бот вирізняється зручним інтерфейсом і взаємодією з різними біржами. Він призначений для міжбіржової торгівлі та арбітражу між кількома парами на одній платформі.
• CryptoShock.org: Цей спеціальний сканер для міжбіржового арбітражу аналізує і відображає потенційний прибуток.
• MultiTrader.io: Цей бот має простий інтерфейс, що робить його ідеальним для новачків. Підтримує три стратегії арбітражу і 90 торгових пар.
• Bitscreener: Зручний сканер, який доступний у вигляді браузерного розширення або мобільного застосунку для iOS і Android. Він надає інформацію про монету, біржу, на якій вона торгується, ринкову капіталізацію, вартість та інші параметри.
• Bitsgap: Ця програма-бот відстежує арбітражні можливості на різних біржах. Клієнтам надається безкоштовний пробний період протягом семи днів.

Чи є криптоарбітраж законним та вигідним?

Можливості криптоарбітражу виникають унаслідок використання відмінності цін між біржами, і ця практика повністю законна. То чому ж не всі цим займаються?

Для криптоарбітражу необхідно враховувати безліч факторів, наприклад, біржові платформи зазвичай стягують комісію за транзакції і часто комісію за виведення коштів. Однак проміжки, необхідні для отримання прибутку мізерно малі, і якщо трейдери не врахують ці комісії, то можуть втратити прибуток.

Час також має велике значення, і ще однією проблемою при роботі з біржами можуть бути затримки, пов’язані з виведенням коштів. Криптоарбітражники скуті часовими рамками для переказу коштів з однієї платформи на іншу, затримка переказу може коштувати трейдеру всього очікуваного прибутку.

Інші фактори, які необхідно враховувати, — регуляторні, особливо в разі транскордонного арбітражу, оскільки в різних юрисдикціях існують різні вимоги до KYC і AML.

Криптоарбітраж не підходить для недосвідчених трейдерів. Новачки, захоплюючись можливістю отримати вигоду з цінової невідповідності, часто не враховують величезну кількість перерахованих вище чинників — комісії, регулювання та строки.

Якщо ви тільки починаєте підкорювати світ трейдингу та хочете якомога більше дізнатися про всі можливості криптовалютної торгівлі, обов’язково ознайомтеся з нашою добіркою матеріалів:

Арбитраж криптовалют: что это, как работает, и как зарабатывать на разнице курсов криптовалют

Суть арбитража криптовалют сводится к проведению быстрой серии торговых сделок для заработка на разнице курсов одного или нескольких активов. Такую торговлю можно вести вручную или с использованием специальных программ и ботов.

Что такое арбитраж криптовалют

Чтобы зарабатывать на рынке, нужно покупать активы по низкому курсу и продавать, когда они растут в цене . Разница между стоимостью покупки и продажи становится чистой прибылью трейдера. Арбитражная торговля работает по схожему принципу.

Курс одной криптовалюты в моменте может отличаться на разных платформах. Например, биткоин может стоить на Binance $20 000, а на другой бирже – $20 500. Именно эту разницу используют арбитражные трейдеры для заработка.

Межбиржевая сделка проводится в два этапа:

покупка криптовалюты на бирже, где цена ниже;

продажа этого же актива на другой бирже, где наблюдается цена выше.

Существует также внутрибиржевой арбитраж, когда ордера открываются на одной площадке. В таком случае трейдер зарабатывает на разнице между курсами одного актива в разных торговых парах.

Курс отдельной криптовалюты зависит от разных факторов. Например, внутрибиржевая цена ВТС в парах к USDT и к BUSD может отличаться. Также на стоимость влияют торговые комиссии и условия вывода.

Кроме того, имеет значение востребованность биржи:

Крупные торговые платформы обладают высоким уровнем ликвидности, поэтому их котировки максимально приближены к среднерыночным.

У небольших бирж ликвидность по новым монетам может быть слишком низкой, и котировки могут заметно отличаться от среднерыночных.

В отличие от обычного трейдинга, при арбитраже покупку и продажу нужно проводить в кратчайшие сроки, не дожидаясь изменения рыночной ситуации. Для ускорения этого процесса можно использовать специальных ботов.

Заработок на арбитраже

Для арбитража трейдеру необходимо создать и настроить аккаунты на всех платформах, где он планирует зарабатывать. В процессе торговли нужно искать монеты, курс которых отличается на разных биржах или в разных парах.

В течение дня трейдер может мониторить большое количество графиков. Как только удалось найти подходящие значения, нужно проводить сделку. Существуют специальные программы и боты, которые позволяют автоматизировать этот процесс.

Межбиржевую сделку можно проводить по одному из двух алгоритмов:

На одной бирже открыть ордер в лонг и сразу же на другой бирже открыть ордер в шорт.

Купить криптовалюту на одной бирже и перевести ее на другую биржу, чтобы продать дороже.

Во втором варианте курс может успеть измениться в невыгодную сторону во время межбиржевой транзакции. В этом случае разница в цене может исчезнуть, и трейдер ничего не заработает. Поэтому для арбитража лучше выбирать криптовалюты, которые созданы на блокчейнах с высокой пропускной способностью.

Стратегии заработка

Есть несколько видов арбитража криптовалют для заработка на разнице курсов.

Межбиржевой арбитраж

Это самый популярный способ заработка на разнице курсов криптовалют. Чем больше площадок используется для межбиржевого арбитража, тем проще найти заметный разрыв в котировках.

Самостоятельно отслеживать ситуацию по разным биржам и монетам достаточно сложно. Поэтому трейдеры используют ботов и программы для автоматизации межбиржевого арбитража.

Такие боты способны самостоятельно проводить анализ сотен торговых пар на десятках криптовалютных бирж (централизованных и децентрализованных). Статистика говорит о том, что на торговые программы сейчас приходится до 99% арбитражных сделок.

Также трейдеры иногда покупают сигналы для арбитражной торговли. В таком случае бот или программа дает уведомления о том, какие криптовалюты и на каких биржах нужно купить или продать.

К сложностям межбиржевого арбитража можно отнести следующие факторы:

Ограничения со стороны торговых платформ. Биржи, которые находятся под контролем регуляторов, могут отслеживать подозрительную активность и блокировать ее.

Возможность задержки вывода из биржи. Любые операции, занимающие время в процессе арбитража, повышают риск снижения прибыли или получения убытков. Этот фактор нивелируется за счет применения лонг- и шорт-ордеров.

Необходимость учитывать комиссии за сделки и межбиржевые транзакции. Они уменьшают прибыль от разницы между ценой покупки и продажи.

Некорректная работа ботов. Программа, которая автоматически открывает ордера, влияет на прибыль и убыток трейдера. В некоторых случаях бот может начать проводить убыточные сделки. Если его вовремя не отключить, можно получить убыток вплоть до полного обнуления депозита.

Ключевое преимущество межбиржевой торговли — возможность получения профита почти без риска. Для арбитража нормальной прибылью с одной цепочки сделок считается 0,01%, но при интенсивной торговле можно получать и более высокий доход.

Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж предполагает проведение серии сделок внутри одной платформы. При этом используется минимум три связанные торговые пары. Прибыль получается за счет резкой раскорреляции курсов.

Для примера можно взять условные активы:

Криптовалюта X стоит $1000.

Криптовалюта Y стоит $100.

В этом случае 1X будет стоить 10Y. Однако во время резкого увеличения торговых объемов в паре X/Y может произойти скачок курса, например, до значения 1X = 11Y. При этом цены обоих активов в фиатном эквиваленте могут остаться на том же уровне.

В такой ситуации трейдер может провести серию сделок:

Купить 1 монету X за $1000.

Обменять 1X на 11Y.

Продать 11Y за $1100.

Таким образом, заработок трейдера на внутрибиржевой разнице курсов составил $100.

С учетом расходов на комиссии, внутрибиржевой арбитраж более выгоден, чем работа с несколькими площадками, так как не нужно платить за перевод средств между ними.

Еще одно преимущество этого вида арбитража состоит в том, что трейдер не тратит время на транзакции между биржами. Поэтому торговля в формате внутрибиржевого арбитража позволяет максимально быстро реагировать на рыночные изменения.

Ощутимый недостаток внутрибиржевого арбитража — в ограничениях со стороны самих бирж. Они постоянно анализируют котировки с целью выявления корреляции курсов. Найденная разница быстро устраняется, из-за чего арбитраж зачастую дает нулевую прибыль.

Чтобы увеличить общий доход, лучше комбинировать межбиржевой и внутрибиржевой арбитраж.

Мультивалютный межбиржевой арбитраж

Этот метод торговли сочетает в себе внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж, когда для проведения сделок может быть задействовано несколько криптовалют и несколько бирж.

Например, трейдер может выполнить такую серию сделок:

На бирже A купить ETH за USDT.

На бирже B обменять ЕТН на BTC.

На бирже A продать ВТС за BUSD.

Подобные цепочки сделок достаточно сложно выявить и провести вручную. Поэтому для них особенно актуально использование ботов.

Работа с разными рынками

Опытные специалисты по арбитражу могут совершать сделки между спотовым и фьючерсным рынком.

При открытии позиций на фьючерсах используются разные контракты – бессрочные, месячные, квартальные и т. д.

Такой вид арбитража дает ощутимые результаты на сильных движениях рынка. Обычно сделки совершаются при формировании новостных импульсов. В это время может возникать высокая разница между спотовой ценой и курсом контракта.

Инструменты (софт) для арбитража криптовалют

Для оптимизации процесса арбитража существуют различные программы. Они помогают быстро отслеживать котировки и проводить сделки на разных биржах.

Сканеры курсов

Сканеры курсов позволяют отслеживать увеличение и снижение стоимости большого количества активов на выбранных биржах. Обычно у таких программ удобный интерфейс, который отображает торговые данные в форме таблиц и графиков.

Арбитражник анализирует полученную информацию и принимает решения о покупке или продаже криптовалюты. Операции необходимо выполнять вручную.

Максимальную эффективность дают платные сканеры, от них поступает самая точная информация без задержек.

Программы для сравнения курсов

Такие программы тоже сравнивают котировки выбранных активов на разных криптовалютных биржах, но их нужно скачивать на компьютер или мобильное устройство.

Базовые функции такого ПО могут различаться:

сравнение стоимости всех цифровых активов на выбранных площадках;

анализ стоимости выбранных монет на всех биржах.

Трейдер может настроить такой софт в соответствии со своими предпочтениями, выбрав желаемые криптовалюты и биржи для отслеживания.

Боты для арбитража

В отличие от программ для получения справочной информации, торговый бот полностью автоматизирует межбиржевые и внутрибиржевые сделки.

Такие программы могут самостоятельно выполнять все необходимые действия:

круглосуточно анализировать котировки на биржах согласно установленным настройкам;

искать спреды, позволяющие получить прибыль;

устранять проблему человеческого фактора, действуя строго по алгоритму;

быстро заключать сделки при возникновении выгодной рыночной ситуации.

У многих платных арбитражных ботов есть демоверсия, которая позволяет оценить их качество.

«Гонка технологий». Как зарабатывают на разнице курса криптовалют

Разницу котировок на криптовалютных биржах трейдеры используют в собственных интересах. Такой способ заработка называется арбитраж, и его смысл заключается в том, чтобы купить актив дешевле на одной площадке и продать дороже на другой. В теории концепция выглядит просто, но на практике возникает большое количество нюансов, которые в итоге могут лишить новичка депозита.

Читайте также:

Не для новичков

Арбитраж криптовалют больше подходит «искушенным» трейдерам, которые могут быть новичками в сфере цифровых денег, но уже имеют опыт в торговле другими активами, считает руководитель дата центра Six Nines Сергей Трошин. Об этом говорит и СЕО криптоплатежной системы Coinspaid Максим Крупышев. По его словам, сейчас никто не занимается арбитражем вручную, для этого используют торговых ботов — программы для автоматического заключения сделок по заранее определенным условиям.

Самые известные и прибыльные фонды чаще всего занимаются именно арбитражем, и это сводит всю деятельность к гонке технологий, пояснил Трошин.

«Для арбитража нужен опыт написания коннектора (программное обеспечение для подключения к площадке, где происходит торговля активами) к бирже и торговых стратегий, а также возможность написать себе хороший софт и использовать хорошие сервера», — добавил Трошин.

С тем, что арбитраж мало подходит для тех, кто делает первые шаги на рынке, согласен и ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Разница в курсах ликвидных инструментов на биржах «ничтожна», поэтому для значимых заработков на арбитраже требуются большие суммы денег. Кроме того, частным игрокам сложно соревноваться с крупными компаниями — институциональными инвесторами, которые используют роботизированные схемы для отслеживания прибыльных паттернов.

Читайте также:

Особенности криптовалютного арбитража

Одна из особенностей ценового арбитража в криптовалютной сфере — регулярное появление новых площадок, о которых конкуренты еще ничего не знают, говорит Трошин из Six Nines. Кроме того, не исключена ситуация с привилегированным доступом к биржам, потому что трейдер, например, познакомился с владельцем площадки, и может договориться, что его доступ будет чуть быстрее.

«Эту отрасль никто не регулирует, здесь полная анархия», — добавил эксперт.

При этом, по словам Трошина, любой крупный трейдер может повлиять на котировки одной из бирж, поскольку на рынках гигантская волатильность и мало ликвидности. Это приводит к возникновению ситуаций для арбитража чаще, но при этом объемы — меньше.

Читайте также:

Типы арбитража

Самым доступным видом арбитража считается статистический, который еще могут называть парным трейдингом, говорит директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. Смысл статистического арбитража заключается в поиске инструментов с высокой корреляцией между собой. Такой вид арбитража можно осуществлять даже вручную, используя существующий функционал торговых терминалов. Еще один вид арбитража — межрыночный.

«Межрыночный арбитраж — это когда вы видите разницу между ценами на один инструмент на разных рынках и открываете длинную позицию на одном и короткую на другом — одновременно. Как только эта разница становится нулевой — вы закрываете обе позиции», — объяснил Кирпичев.

На практике такие арбитражные операции требуют очень быстрого канала связи и специального программного обеспечения, добавил он.

Также существует календарный арбитраж — он более доступен и представляет собой также открытие двух разнонаправленных позиций в контрактах с разными сроками исполнения. Например, покупка апрельских фьючерсов на биткоин против продажи майских фьючерсов на биткоин. Таким образом, торговля происходит не отдельным инструментом, а разницей между ними, или спредом. До истечения апрельского контракта можно «ловить» небольшие колебания такого спреда. Однако для такой работы также потребуется как минимум хорошее программное обеспечение, потому что вручную это делать невозможно, предупредил эксперт.

Читайте также:

Что нужно для входа в арбитраж

Чтобы найти первые удачные точки входа, необходимо начать отслеживать курсы на разных биржах, а также научиться прогнозировать их динамику, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он также рекомендует перед совершением сделок изучить размеры комиссий различных площадок, чтобы действительно получить прибыль. Потребуется опыт с работой на разных криптобиржах, чтобы учитывать их особенности и скорость проведения сделок, так как во время арбитража все действия нужно выполнять максимально быстро.

Читайте также:

Подводные камни

Криптобиржи, на которых курс сильно отличается от среднерыночного, зачастую либо мошеннические, либо испытывают определенные проблемы, считает Максим Крупышев — завести деньги на такие площадки получиться, а вот вернуть их назад — уже не факт.

При работе с торговыми ботами Крупышев советует быть максимально внимательным и аккуратным, поскольку выбрать автоматизированную систему для арбитража очень сложно. Помимо того, что каждый отдельный бот работает с разным набором площадок, на рынке есть большое количество ботов-мошенников, которые отбирают у новичков их заработок, объяснил СЕО Coinspaid. Он добавил, что трейдеру-новичку будет трудно провести минимальный технический аудит для проверки бота на честность.

Еще один момент, на котором стоит заострить внимание, по мнению Крупышева, это внутренние правила бирж. Помимо комиссий могут существовать и другие ограничения, например, не с каждой площадки можно вывести купленные активы за несколько минут, утверждает эксперт.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.