Как вывести деньги с ftx на карту

​Спасительные Багамы. Как вывести деньги с биржи FTX

Часть активов FTX Digital Markets, дочерней компании биржи FTX на Багамах была заморожена местными регуляторами, согласно опубликованному пресс-релизу. Штаб-квартира FTX переместилась на Багамы из Гонконга в сентябре 2021 года. После кризиса ликвидности и вероятного банкротства биржи, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов выступила с заявлением, что ей известно о свидетельствах того, что FTX неправомерно распоряжалась и управляла активами клиентов или переводила их в Alameda Research.

По некоторым оценкам, FTX потеряла более $8 млрд, принадлежащих клиентам биржи. Несмотря на происходящее, вывод средств для аккаунтов, зарегистрированных на жителей Багамских островов, остается доступным, что стало горячей темой для обсуждения в сообществе. Неравнодушные наблюдатели отслеживают каждую транзакцию, уходящую с биржи, и даже создают ботов для мониторинга успешных заявок на вывод средств с аккаунтов.

Информация о возможности снять средства через багамские аккаунты быстро распространилась по социальным сетям и тематическим каналам в Telegram и Discord. Так буквально за сутки сформировался теневой рынок услуг по выводу зависших депозитов, и услугами «помощников», судя по данным в блокчейне, стали активно пользоваться те, кто уже не верит, что FTX или некий ее приемник когда-либо вернут активы. Это вынуждает пострадавших трейдеров идти на полулегальные рисковые схемы, отдавая значительный процент тем, кто имеет доступ к аккаунтам с пройденной верификацией на гражданина Багам.

Пользователь ищет тех, кто поможет с перерегистрацией на данные гражданина Багамских островов, предлагая $1 млн за услуги

О схеме стало известно, когда в Twitter и Telegram начали появляться предложения о покупке аккаунтов FTX с балансом. Покупатели предлагали 10 центов за каждый доллар на депозите. Вначале казалось, что, покупая такой аккаунт, его новый владелец просто рассчитывает, что рано или поздно биржа сможет вернуть средства, и тогда он окажется в большом плюсе.

Однако, позже стали всплывать свидетельства, что купленные за 10% от доступного баланса аккаунты затем проходят процедуру KYC через подставных граждан Багамских островов, либо через откровенно поддельные документы. При успешной верификации средства выводятся, и покупатель аккаунта получает десятикратный доход, либо берет комиссию (по некоторым сообщениям, до 70%) за «помощь» в снятии средств, если реальный владелец аккаунта FTX умышленно обратился к нему за «услугой».

Позже стало известно о еще более изощренных схемах. Известный криптоинфлюенсер и ведущий подкаста UpOnly Джордан Фиш (Cobie) обратил внимание на аномальную активность на одном Ethereum-адресе и еще одном в BNB Chain. На адрес выводились миллионы долларов в стейблкоинах USDT с FTX, а затем переводились на еще один неопределенный адрес. Быстро выяснилось, что это также стало свидетельством вывода средств через багамские аккаунты.

У FTX есть собственный NFT-маркетплейс. Владелец багамского аккаунта выпускал NFT, устанавливая цену в размере суммы депозита владельца аккаунта FTX с зависшими деньгами, второй «покупал» этот NFT, так как не мог перевести средства внутри биржи, согласно ее правилам. Владелец багамского аккаунта затем выводил полученные деньги, и переводил их на кошелек того, чьи деньги зависли на бирже, оставляя себе комиссию.

NFT на маркетплейсе FTX стоимостью $500 000, выпущенный 11 ноября

Такую лазейку быстро заметили, и на момент публикации выпуск NFT на площадке FTX закрыт, однако всего за несколько часов таким образом удалось вывести средства более чем на $50 млн. «Похоже, мы нашли первое реальное применение NFT», – иронизирует Фиш, комментируя махинации. В той же серии твитов он дал ссылку на еще один NFT, использовавшийся в схеме.

Происходящее активно критикуется комментаторами, особенно теми, у которых зависли деньги на FTX, и кто пребывает в ожидании официального исхода событий. Участвующих в схемах обвиняют в попытках присвоить средства из общего пула того, что может быть в итоге выплачено пострадавшим от краха биржи. «Просто напоминаю, что, соглашаясь на подобное, вы совершаете финансовое преступление», – написал в Twitter известный трейдер под ником ThinkingUSD. По его словам, к нему самому был направлен запрос правоохранительных органов по поводу транзакций на бирже BitMEX, имевших место еще в 2017 году. «Они наблюдают и тщательно фиксируют все прямо сейчас», – добавил он.

Появляется все больше мнений, что привилегии к багамским аккаунтам связаны с лояльностью местной власти к FTX. Согласно всплывающим в соцсетях и утекающим в СМИ сообщениям сотрудников биржи, ее глава Сэм Бэнкман-Фрид живет в местном пентхаусе стоимостью $30 млн и владеет участками земли и недвижимостью на Багамах на $200 млн. Там же находятся офисы FTX и Alameda Research, а также коворкинги, где в свое время размещались некоторые разработчики Solana и других криптопроектов.

Редакция GetBlock Magazine

Ввод/вывод средств на FTX: подробная инструкция

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.

Как пополнить счет FTX

Пополнить баланс FTX можно двумя способами:

1. Через банковскую карту.
2. Криптовалютным переводом с кошелькаили другой биржи.

Рассмотрим подробнее доступные способы ввода и вывода.

Для ввода и вывода средств на FTX нужно пройти верификацию KYC. FTX KYC имеет два уровня: первый позволяет ежедневно вводить и выводить до $2000. Если объемы торговли пользователя превышают объемы переводов, лимит увеличивается до $9000. Фиатные депозиты на первом уровне KYC недоступны. Для безлимитных ввода и вывода криптовалюты и фиата, нужно пройти верификацию второго уровня.

Пополнение счета FTX криптовалютой

В способах оплаты выбираем покупку картой.

Откроется меню ввода данных карты. Вводим данные, сумму криптовалюты, подтверждаем операцию кодом из аутентификатора.

Как вывести средства с FTX

Криптовалюты Редактор: Дмитрий Наумов 5618 5 мин Аудио

Для вывода средств с FTX (сайт | регистрация) необходимо пройти верификацию и включить двухфакторную аутентификацию в аккаунте. Если вы прошли только 1-уровень верификации – вы сможете выводить исключительно криптовалюту с лимитом $2000 в сутки, верификация последнего 2-уровня открывает безлимитный вывод и возможность вывода в фиате.

Для вывода средств с биржи FTX доступно два способа:

• Вывод в криптовалюте – на выбор доступно большое количество криптовалют, самый распространенный и легкодоступный способ для криптотрейдеров.
• Вывод в фиате – вывод фиатных валют банковским переводом на ваш банковский счет.

Рассмотрим каждый из этих способов.

Вывод криптовалюты

Комиссия за вывод криптовалют фактически отсутствует, что выгодно выделяет биржу среди конкурентов. FTX взимает комиссию за вывод криптовалют только в нескольких случаях:

• Если вы выводите Ethereum (ETH), токены ERC-20 и вывод в блокчейне Omni (фактически это только USDT на блокчейне Omni).
• За вывод биткоина биржа взимает комиссию, если сумма вывода Bitcoin меньше 0,01 BTC.
• Если у пользователя объем вывода/ввода стейблкоинов превышает объем торгов на бирже, то к пользователю могут применить комиссию 0.10% от суммы переводов, но прежде чем будет установлена такая комиссия — пользователя предупредят.

Обратите внимание, что вы не сможете воспользоваться выводом криптовалюты в течении 24 часов если:

• изменили электронную почту, привязанную к вашему аккаунту FTX;
• отключали или сбрасывали 2-FA;
• сбрасывали или изменяли пароль.

Вывод криптовалюты можно совершить из меню “Кошелек”, которое находиться вверху слева страницы сайта (см. скриншот ниже).

После перехода в “Кошелек” вас сразу направит в раздел “Баланс”, из которого вы можете совершать большинство действий со своими активами на FTX: вывод, депозит, конвертация и кредитование.

На бирже представлена не только криптовалюта, но и токенизированные акции, которые невозможно вывести за пределы биржи FTX, и фиат (который нужно выводить другим способом). Поэтому чтобы не запутаться в разнообразии активов биржи, выберите в небольшом меню раздел “Крипто” – это отобразит только криптовалюту.

Теперь нужно определиться с криптовалютой, которую вы хотите использовать для вывода. Вы можете выбрать любую доступную монету, напротив которой есть кнопка “Вывод” — это значит, что этот актив доступен для вывода.

Нажимаем на “Вывод” и заполняем появившуюся форму вывода.

Форма вывода криптовалюты на FTX

После выбора криптовалюты для вывода обязательно проверьте соответствие криптовалюты в форме вывода и выбранной криптовалюты для вывода – не ошиблись ли вы случайно. Так как все криптовалютные транзакции являются необратимыми, отправив свои монеты на адрес другой криптовалюты, вы потеряете их навсегда. Тикер выбранной криптовалюты большими буквами написан в самом верху формы вывода.

Далее, укажите количество, которое вы хотите вывести. Снизу этого поля будет написано максимальное доступное количество данной монеты, а кнопка справа “Макс.” автоматически введет максимальное доступное количество на вывод.

Укажите адрес, на который будет произведен вывод монеты. Выводить криптовалюту можно на любой адрес выбранной криптовалюты в выбранном блокчейне (если доступно несколько). Выводить можно на свои криптокошельки, другие биржи, обменники или просто на покупку чего-либо за криптовалюту.

Для удобства можете сохранять адреса для вывода. Сделать это можно, поставив галочку “Сохранить адрес”, после чего чуть ниже появится поле “Название адреса”, куда можно ввести любое название.

Последний шаг – выбор блокчейна криптовалюты в поле “Метод вывода”, который по умолчанию стоит “Любой”. Система автоматически определит, к какому блокчейну принадлежит указанный адрес, и сделает вывод именно в этом блокчейне.

Если выбранный актив можно вывести только в одном блокчейне, то поле “Метод вывода” будет отсутствовать.

Когда все поля будут заполнены, введите 2FA-код и подтвердите отправление голубой кнопкой “Вывод”. После чего биржа, обычно в течении нескольких минут, отправляет вашу транзакцию в сеть.

Обратите внимание, что указывать адрес получателя необходимо правильно, без единой ошибки, и в той же криптовалюте, которую вы собрались выводить с FTX, иначе отправленные средства будут потеряны навсегда.

Сохранение адреса

После подтверждения вывода, если вы нажали галочку “Сохранить адрес”, адрес будет автоматически сохранен на FTX. Но есть и другой способ сохранить адрес без необходимости производить вывод. Для этого все в том же меню “Кошелек” выберите раздел “Управление сохраненными адресами”.

На появившейся странице нажмите “Create saved address” (почему-то это решили не переводить) и в форме сохранения выберите криптовалюту, соответствующую адресу, введите адрес, блокчейн (если надо), придумайте название для сохраненного адреса и для подтверждения введите свой 2-FA код, который вы используете для входа в аккаунт.

После сохранения на этой же странице вы можете просмотреть все свои сохраненные адреса или удалять их.

Когда у вас будет сохранен хотя-бы один адрес для вывода, при следующем заполнении формы вывода криптовалюты, для которой вы сохранили адрес, будет доступна кнопка “Использовать сохраненный адрес”, где можно быстро выбрать ранее сохраненный адрес.

Вывод фиата

Вывод в фиате происходит в качестве банковского перевода и требует от вас наличия собственного банковского счета, на который вы получите денежный перевод.

Важно: выводить фиатные валюты вы можете только на имя получателя, которое будет соответствовать верифицированной личности на FTX.

Для начала перейдите в меню “Кошелек” и в разделе “Баланс” выберите “Фиат” – это скроет все остальные активы в кошельке, при этом показав список из всех доступных фиатных валют на бирже, которых относительно к другим криптобиржам немало.

Фиатные валюты на FTX

Выберите валюту для вывода и нажмите на кнопку справа выбранной валюты “Вывод”, после чего заполните открывшуюся форму. Если вы выберете USD в самом верху списка, то на выбор будет предложено сразу несколько способов вывода: вывод USDT, вывод в других стейблкоинах и вывод в фиате. Первые два способа – это вывод криптовалюты, равной доллару, но не самого фиатного доллара.

После нажатия “Вывести средства в фиате”, откроется форма вывода фиатных USD. Вывод USD происходит только через банковский перевод и только на имя верифицированного владельца аккаунта FTX.

Форма банковского перевода содержит много полей для заполнения. Все данные, которые нужно указать, должны быть известны вам, как владельцу банковского счета. Есть два типа вывода USD:

• Перевод на територии США – выбирайте этот вариант, если хотите сделать вывод на американский счет.
• Международный перевод – если вы делаете перевод вне юрисдикции США, выбирайте международный перевод.

От выбора типа перевода будут отличаться некоторые детали для заполнения. Для международных переводов необходимо обязательно указать информацию о банке-посреднике, а также ввести SWIFT/BIC код вашего банка. Для переводов в США необходимо также указать номер маршрута вместо SWIFT/BIC кода – это девятизначный номер идентификации банков в США.

Обязательные разделы для заполнения должны содержать следующую информацию:

• Банковские реквизиты – данные о банке получателя и вашем банковском счете;
• Информация о получателе – имя получателя и полный адрес проживания;
• Ссылка – необязательное поле, только если имеется;
• 2-FA код – введите 2FA-код для подтверждения операции.

Если выбран международный перевод, то будет еще два дополнительных обязательных раздела:

• Информация о банке-посреднике – название банка-посредника и его SWIFT/BIC код.
• Адрес банка-посредника – полный адрес банка-посредника.

Перед тем как подтверждать банковский перевод на вывод средств, убедитесь, что все введенные данные в форме вывода были указаны правильно. Если все данные введены верно, то ваш банковский перевод будет совершен в течении одного рабочего дня (иногда возможны задержки). Обработка переводов осуществляется только в будние дни.

Вывод других фиатных валют аналогичен описанному выше выводу USD. Единственное отличие содержит только вывод бразильского реала (BRL), который помимо типа перевода на территории США и международного, имеет третий тип – внутренний бразильский перевод.

Комиссия за вывод фиата отсутствует, если сумма вывода фиата превышает $10 000, но если меньше, то комиссия составляет фиксированные $75. Только вывод бразильского реала имеет другую комиссионную политику: 0.3% от суммы перевода + фиксированные 10 BRL.

Как и для криптовалютного вывода, вы можете сохранить введенные вами данные для вывода фиата кнопкой “Сохранить данные банковского перевода”.

Читайте также другие наши статьи-инструкции к криптобиржам Binance, Bittrex, Bitfinex, ByBit и EXMO.

Как вывести криптовалюту из FTX?

*В настоящее время FTX не может обрабатывать снятие средств. Мы настоятельно не рекомендуем вносить депозит.

Все подключения новых клиентов приостановлены до дальнейшего уведомления.

О том, что происходит разобрались в этой статье: binance vs ftx

Естественно, сейчас логическим действием будет сохранить свои крипто-активы и выводить их в безопасные места.

Если вы читаете эту статью то, возможно у вас «застряли» средства на бирже указанной выше. Мне реально повезло, что совсем недавно по рекомендации я вывел все свои средства из FTX. И остался только на Binance на Bybit

А после последних событий и вовсе практически полностью перешел на Bybit

Я думаю (и надеюсь), что в скором времени ограничения все-таки снимут и вы сможете переселиться на другую платформу. Далее в статье я подробно описал весь процесс.

Почему я перешел на Bybit?

Плюсы биржи который я выделил используя её:

• Нулевая или отрицательная комиссия для манимейкеров
• Биржа на 3-ем месте по ликвидности (экономия между бидом и аском)
• Без ограничения для граждан РФ (важно)
• Безопасность — холодные кошельки с мульти-подписью
• Стабильность работы — круглосуточная поддержка, биржа не разу не зависала.
• Не является активным участником нынешних баталий

И так, чтобы перевести активы с FTX на Bybit, необходимо пройти ряд простых стандартных действий.

Если вы еще не зарегистрированы на бирже, можно сделать это сейчас, чтобы на момент, когда FTX снимет ограничения не терять времени.

Чтобы создать аккаунт и ознакомиться с биржей перейдите по ссылке тут

Интерфейс имеет 5 языков: русский, английский, китайский, корейский, японский

• Заполните форму регистрации выбрав электронную почту или номер телефона (рекомендую почту), а так же придумайте и введите пароль
• На указанную почту от биржи придет письмо с 6 значным кодом (срок действия кода 5 минут)
• Скопируйте и вставьте код в необходимое поле.
• Завершите регистрацию

После регистрации вы уже можете торговать, пользоваться функционалом биржи, а так же получить свой первый бонус до 4000$ при пополнении депозита.

Таким образом — это является особенностью Bybit и даёт вам оставаться полностью анонимным совершая сделки без запроса личных документов.

НО, чтобы перевести с одной биржи на другую — потребуется пройти верификацию.

Для этого нужно нажать на иконку вашего профиля и выбрать раздел «Аккаунт и безопасность»

Там же можно подключить дополнительную защиту, такую как: SMS-аутентификацию или Google аутентификацию

Верификация проходит стандартным образом, не занимает много времени и практически не отличается от такой же процедуры на других платформах.

После того как биржа вас проверит, на почту придет уведомление, а в разделе появится надпись с зеленой галочкой (как на скрине)

Для этого переходим во вкладку «Активы» и выбираем «Спотовый»

В отрывшемся окне мы можем вы увидите список криптовалют с которыми возможно совершать различные действия (внести, вывести, перевести, торговать)