Как проверить биткоин на чистоту бесплатно

�� OSINT — Пробив крипто кошелька.

Собрали для вас сервисы, плагины и парочку телеграмм ботов для поиска информации о крипто кошельках. Будем дополнять, обновлять, подписывайтесь, сохраняйте ссылочку.

Обозреватели:

Block Explorer — обозреватель блоков, позволяет отследить, куда и когда уходит крипта с кошелька.

Blockchain — еще один обозреватель, так же позволяет отследить транзакции на кошельке. Есть плагин для Chrome.

Blockchair — известный обозреватель транзакций и адресов в сетях ВТС, XMR, ETH, XRP, Solana, Stellar, Zcash и еще десятке других сетей. Расширение Chrome.

Bitref — поможет проверить баланс любого биткоин-кошелька. Нужно только указать действительный адрес. Сервис используются только публичные данные.

Tokenview — поиск по адресу, блоку, транзакции.

Walletexplorer — обозреватель блоков биткойнов с группировкой адресов и маркировкой кошельков.

Bitinfocharts — узнает владельца крипты из тысячи 🙂

Green Stage Bot — телеграмм бот для проверки чистоты крипты и поиска взаимосвязей между крипто-адресами.

Визуализация:

Crystal Explorer — позволят проводить идентификацию до пяти BTC-кошельков в день а также строит удобные схемы проведения транзакций.

Blockseer — визуализация связей между адресами, участвовавшими в осуществлении транзакций.

OXT — сервис крито-транзакций с приятным дизайном, поиском взаимосвязей, определяет адреса даркнет площадок.

Blockpath — визуализатор транзакций. Больше похож аналитический инструмент, чем просто эксплорер.

GraphSense — платформа аналитики криптоактивов с упором на независимость данных, алгоритмическую прозрачность и масштабируемость. GraphSense является бесплатным и открытым исходным кодом. Сервис предоставляет информационную панель для интерактивных расследований.

Maltego CE + Tatum Blockchain Explorer + Blockchain.info — отслеживайте недавние транзакции биткойнов, добытые блоки и другие действия в блокчейне при помощи Maltego.

Активность:

Cryptocurrency Alerting — Сервис, позволяющий настроить оповещения об активности интересующего вас адреса.

Cryptotxalert — позволяет установить мониторинг за определенным крипто-кошельком. Платный сервис.

Оценка риски:

BitRank — автоматизирует оценку крипто-риска, чтобы помечать транзакции с высоким риском.

Vivigle — Найдите баланс, рейтинг, историю транзакций и многое другое.

ScoreChain — отслеживает криптоактивы и помогает нам создать структурированную и последовательную стратегию AML для выявления, оценки и управления рисками.

Cryptoaml — Бот проверит связи BTC, ETH, LTC и BCH монет с различной деятельностью в блокчейне. Проведет мониторинг входящих/исходящих блокчейн транзакций и даст оценку возможных рисков.

Etherscan — это платформа для исследования блоков и аналитики Ethereum, которая помечает плохие кошельки.

Черные списки:

Bitcoinabuse —на сайте можно найти информацию о ВТС-адресах, связанных со скамом, вирусами шифровальщиками и не только.

Поиск по доркам:

Полезные сервисы:

SEON — дает нам представление о каждом взаимодействии, заказе, учетной записи, транзакции и возможности.

Solana Analytics — обновления статистики Solana Network в режиме реального времени, включая общее количество транзакций, производительность TPS, общую комиссию, количество созданных блоков, количество валидаторов и учетных записей для голосования, а также бесплатные API.

GreySafe — это управляемая сообществом служба отчетности о субъектах криптоугроз, которая принимает заявки из всех цепочек и фокусируется на их проверке и точной атрибуции.

Chainalysis — это блокчейн-платформа данных с бесплатным API для санкций.

ClankApp — исследуйте блокчейн (ETH, BTC, DOGE) или попробуйте бесплатный API Crypto Wales

TruNarrative — регистрация клиентов в нескольких юрисдикциях, выявление финансовых преступлений, соответствие рискам и нормативным требованиям.

Elliptic — аналитика блокчейна и решения для обеспечения соответствия криптографии.

Global Ledger — судебно-криминалистическая фирма по борьбе с отмыванием денег, позволяющая банкам, финтех- и крипто-ориентированным компаниям добиваться соответствия криптографии и снижать бизнес-риски, связанные с отмыванием денег.

MistTrack — это система отслеживания по борьбе с отмыванием денег, разработанная командой SlowMist, использующая аналитику в сети для помощи в отслеживании незаконных средств.

Validus — комплексная платформа, объединяющая наблюдение, мониторинг рыночных рисков, мониторинг алгоритмов и мониторинг AML/транзакций.

Kinectify — это программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований, которое включает оптимизированные инструменты, позволяющие нам узнать каждого клиента.

Scam Sniffer — расширение браузера предупредит вас, как только будет обнаружен фишинговый сайт, представляющий угрозу крипте.

PeckShieldAlert — PeckShield компания, занимающаяся безопасностью блокчейна и аналитикой данных, с плагином.

Sunrise: NFT Scam Protector — плагин для многоуровневой защиты от мошенничества NFT.

Проверяем чистоту происхождения криптоактивов

AlfaBit AML проводит анализ и мониторинг криптовалютных транзакций в блокчейне. Это помогает предотвратить сделки с участием незаконно заработанных денег. Пользуясь нашим сервисом, вы защищаете себя от мошенников и проблем с законом

Проверить бесплатно

Большой выбор сетей

Сервис может произвести проверку сетей BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC ERC-20 и TRC-20, а также DOGE, ADA, SOL включая монеты Tether, BNB, Ripple и множество других

Проверка для любых целей

Проверка личного кошелька

Убедитесь в чистоте криптоактивов на личном кошельке

Проверка входящих и исходящих транзакций

Проверяйте любые транзакции в блокчейне

Кошельки сторонних сервисов

Предотвратите попадание грязных монет на свой кошелек

Подозрительные активы

Перед совершением транзакции проверка никогда не помешает

Все возможности AML-сервиса

Проверяйте кошельки

Выберите сеть, введите адрес или хэш транзакции и получите подробный отчёт с AML проверкой

Автоматизируйте

Выполняйте AML-проверки через API, обезопасьте себя и свой бизнес

Безопасное пополнение

Выдача уникальных адресов под каждый платеж и зачисление средств или купленных проверок на баланс в течение нескольких минут

Получите PDF-отчет

После проведенной проверки скачайте PDF-файл с отчётом проверки и полной информацией о кошельке

Собственная база ЧС

Проверяйте бесплатно по базе черного списка AlfaBit. Мы постоянно его пополняем

Лучшие сервисы для AML-проверки криптовалюты на «чистоту»

Вместе с ростом популярности криптовалюты появилось такое понятие, как AML (Anti Money Laundering), что в переводе на русский означает – противодействие отмыванию денег. В классическом понимании этого термина, AML – это комплекс мер, направленных на недопущение легализации денежных средств, полученных преступным путем (кражи, хакерские атаки, ограбления, финансирование нелегальной деятельности и т.д.)

Проверяют криптовалюту с помощью специального ПО, способного анализировать как сами монеты, так и переводы с участием криптовалюты. Это крайне полезная функция для инвесторов, поскольку «грязные» коины могут быть заблокированы любой крипто-площадкой, использующей технологию AML. Далее рассмотрим лучшие сайты для проверки цифровой валюты на «чистоту».

Зачем нужна проверка цифровой валюты?

Может показаться, что AML-проверка бесполезна для большинства пользователей, работающий с криптовалютой. Но это не совсем так. Когда цифровые монеты используются в мошеннических или преступных схемах, их могут помечать специальными тегами. Например, в результате хакерской атаки на биржу Coincheck Inc злоумышленники вывели NEM на сумму свыше $500 млн. Украденные монеты быстро нашли и пометили тегами (stolen_coins).

Если эти монеты с тегом попадут на регулируемую криптовалютную биржу или официальный обменник, транзакцию заблокируют, как и аккаунт пользователя, отправившего помеченные токены. А что если помеченные монеты попадут в ваш инвестиционный портфель? Ведь мошенники используют специальные «миксеры», чтобы разбить монеты на множество частей, а после смешать их с «чистыми» токенами. Каждый находится в зоне риска, поэтому и существуют сервисы для AML-проверки.

AMLBot

Один из лучших сервисов для проверки криптовалюты и транзакций с ее участием. Каждый пользователь после регистрации получает 2 бесплатные проверки, далее необходимо покупать пакеты – 25 проверок за $50, 100 проверок за $100 и 1000 проверок за $300.

Система проверят транзакции и монеты по более чем 20 критериям.

Сервис разделят транзакции на три типа:

1. Переводы с высоким риском. Сюда входят скам-проекты, финансовые пирамиды, миксеры, торговля в Darknet, хакерские атаки, финансирование нелегальной деятельности и т.д.
2. Средний риск – токены, купленные через нерегулируемые торговые площадки, криптоматы и p2p-рынки, не требующих от пользователей верификации.
3. Надежные монеты – регулируемые крипто-биржи, p2p-рынки с обязательно верификацией, поставки майнеров, официальные платежные системы (Payeer, AdvCash, Perfect Money и т.д.)

Технические особенности сервиса:

• поддерживает более чем 1,5 тыс. цифровых монет, включая стейблкоины Tether, OMNI и т.д.;
• проверять можно либо через сайт, либо используя Telegram-бота;
• минимальная цена одной проверки (при покупке пакета 1000/300) – $0,3;
• возможен возврат средств за неиспользованные проверки;
• есть API для автоматизированного использования на сайтах;
• адрес веб-сайта – https://amlbot.com/ .

GetBlock

Сервис для проверки с мощным ПО. При проверке учитывается больше 30 параметров, отслеживается история транзакций и монет, выдается подробный отчет с описанием. Сервис также платный. Активным пользователям регулярно раздаются бесплатные проверки через личный кабинет и официальные группы в социальный сетях.

Технические особенности:

• минимальная стоимость проверки – $0,3 (при заказе пакета 1000 проверок за $300);
• поддерживаемые криптовалюты – BCH, LTC, DASH, ZEC, BTC;
• возможен возврат средств за неиспользованные проверки;
• API нет;
• сайт сервиса – https://getblock.net/ .

ETHProtect

Этот сервис работает исключительно с ETH и токенами стандарта ERC-20. Сайт бесплатный. Транзакции проверяются автоматически, если подключить к нему кошелек. Может проверять переводы или отдельные ETH-адреса.

Технические особенности:

• платформа ПО – сайт и расширение для браузера Chrome;
• сервис бесплатный;
• сайт – https://etherscan.io/ .

Crystal Blockchain

Сервис Crystal Blockchain работает исключительно с Биткоинами и транзакциями с его участием.

Доступно три типа лицензии:

1. EXPERT – для пользователей и небольших компаний, работающих с BTC. Проверки бесплатны и не ограничены.
2. API – для средних и больших финансовых компаний. Платно.
3. PRO – для государственных организаций и крупных корпораций. Платно.

Технические характеристики:

• площадка ПО – веб-сайт;
• проверяются монеты BTC, транзакции с их участием и Биткоин-адреса;
• API поддерживается;
• официальный сайт – https://crystalblockchain.com/ .

AMLNode

AMLNote – готовое программное обеспечение для приема проверенных платежей в криптовалюте. Сервис создан для автоматического использования продавцами, принимающими оплату в крипте.

Особенности:

• поддерживается больше 30 криптовалют (список постоянно расширяется);
• способ проверки – внедрение API для автоматизированного приема платежей;
• стоимость проверки – 0,5-1% от транзакции;
• сайт сервиса – https://amlnode.com/ .

Регулирование оборота криптовалюты в мире растет. Все больше площадок и сервисов поддерживают AML-проверку цифровых монет и транзакций с их участием. Если вы работает с сомнительными проектами или пользуетесь «серыми» обменниками, обязательно используйте сервисы для AML-проверки, описанные выше.

AML проверка биткоина на «чистоту» и «грязь»: зачем это нужно и какие сервисы использовать

Автор Редакция Profinvestment Проверено экспертом Сергей Воробей Обновлено Авг 2, 2023

Проверка биткоина на чистоту нужна в тех случаях, когда монеты получены из потенциально опасных источников. Самую высокую безопасность имеют криптобиржи с KYC – с них велика вероятность вывести чистую криптовалюту, а вот с обменниками и частными переводами, а также биткоин-миксерами всё гораздо опаснее.

В этой статье редакция Profinvestment.com расскажет, что подразумевается под «грязными» BTC и как проверить Bitcoin на чистоту, а также – для чего это нужно. Советуем ознакомиться, так как тема полезная и актуальная с учетом ужесточившихся правил AML на биржах.

Сравнение AML-сервисов для проверки Bitcoin:

Для чего проверять биткоин на чистоту

«Грязными» называются биткоины, ранее задействованные в каких-либо преступных схемах: хакерские атаки, торговля незаконными товарами или услугами, финансирование терроризма, отмывание денег.

Многие люди все еще верят, что Bitcoin, как было заявлено изначально, гарантирует полную конфиденциальность и анонимность пользователей. Конечно, кошельки в той или иной степени могут быть анонимными (не просят регистрации или верификации для использования). Но все транзакции документируются в публичном блокчейне. Биткоин представляет собой полностью прозрачную систему, и технологии, которые отслеживают и анализируют платежи, развиваются быстрыми темпами. Поэтому, если обнаружена грязная транзакция, например, украденные с биржи деньги, то для бирж и других платформ не составляет труда внести эти активы в черный список.

Что будет, если такие монеты попадут к вам?

• Вы не сможете торговать ею на авторитетных биржах. Проведя проверку AML (anti-money laundering), платформа выявит нечестное происхождение средств и заблокирует их.
• Вместе с криптовалютой, скорее всего, будет заблокирована и учетная запись. Вас ждет разбирательство, в процессе которого придется доказать, что сами вы к преступным схемам не причастны.
• Высока вероятность получения штрафов за использование грязных монет, даже если вы не знали о проблемах с ней.

Вот почему так важно быть уверенным, что криптовалюта чиста и не замешана ни в чем противозаконном. К сожалению, согласно исследованиям, до 46% всей криптовалюты в обороте может быть так или иначе замешана в преступных деяниях.

Проверка Bitcoin

Откуда берутся грязные монеты

Самые распространенные варианты:

• различные аферы и преступные схемы;
• покупка наркотиков или других запрещенных законов товаров на черном рынке;
• отмывание денег через криптовалюту;
• кражи с бирж, кошельков и других платформ.

На обнаружение таких криптовалютных активов направлена деятельность сервисов AML, которые могут быть как самостоятельными, так и встроенными в биржи или другое программное обеспечение. Многие AML-системы поставляют услуги конкретно бизнесу, чтобы проверка осуществлялась автоматически по API. При этом особое внимание уделяется криптовалюте, поступившей с биткоин-миксеров или нерегулируемых криптобирж.

В мае 2021 года компания-майнер Marathon объявила, что добыла первый в истории блок Bitcoin, полностью соответствующий нормативным требованиям США. Компания применила технологию, благодаря которой не обрабатывала транзакции с активами, «помеченными» как грязные. Marathon – не самый влиятельный в мире майнер, но тем не менее, этот шаг показывает его как новатора в будущей интеграции Bitcoin с глобальными правилами AML.

К слову сказать, монеты, которые генерируются сетью в процессе майнинга, по умолчанию кристально чисты, независимо от того, кто их добыл.

Как защититься от грязных денег

Несмотря на огромное количество грязных биткоинов в сети, парадокс заключается в том, что мало кто из обычных пользователей владеет такими биткоинами. Ведь большинство людей торгует на крупных регулируемых биржах.

Есть и еще один нюанс.

Монеты не остаются грязными навсегда. Предположим, хакер взломал DeFi протокол и хранит у себя в кошельке похищенные монеты. Они считаются «испачканными». Рано или поздно хакер задумается о том, чтобы их отмыть. Но как только средства начинают перемещаться с его адресов, то проходят через множество других кошельков. Остаются ли они после всего этого грязными? Некоторые эксперты считают, что нет, как только доказано, что они больше не принадлежат преступнику. Если разобраться, почти у каждого из нас есть в кошельке Bitcoin, который когда-то был под контролем Silk Road (сайта для торговли наркотиками и другой запрещенкой, закрытого в 2013 году). Но эти биткоины нельзя считать испорченными, они уже прошли через огромное количество кошельков.

SilkRoad

Несколько советов от специалистов о том, как защититься от грязных BTC:

• Избегать биткоин-миксеров и тому подобных услуг. Миксеры обычно используют в том случае, если криптовалюта получены из даркнета или точно связана с незаконными деяниями. У обычного же пользователя в этом нет необходимости.
• Завести два кошелька, на одном будут гарантированно чистые монеты, на другом – сомнительные. Таким образом вы будете знать, из какого кошелька можно безопасно отправлять монеты на биржи.
• Торговать только на регулируемых криптобиржах, где есть проверка KYC. Так вы можете быть уверены, что ваши контрагенты – тоже честные и подтвердили свою личность.

И наконец, есть еще один вариант: использовать специальное программное обеспечение для проверки чистоты биткоина. Оно быстро изучает историю конкретной транзакции и проверяет по базам, не задействовались ли эти средства в противоправных действиях.

Программы и сервисы для определения чистоты BTC

1 Matbea

Matbea AML

• Сайт: matbea.com/scoring
• Способы применения: онлайн на сайте.
• Цена: 0,1 EUR (

Кошелек-обменник Matbea заинтересован в безопасности клиентов и предлагает онлайнг-сервис по проверки блокчейн операций прямо в личном кабинете пользователя. Он доступен каждому, имеющему на балансе достаточный объем средств для оплаты проверки. В процессе учитывается свыше 20 критериев уровня риска незаконной деятельности.

2 GetBlock

Getblock

• Сайт: https://getblock.net/
• Способы применения: через API, онлайн на сайте.
• Цена: от 30 центов за проверку.
• Криптовалюты: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC, BSV, ETC, XLM.

Cервис реализован в виде блокчейн-эксплорера с возможностью проверки любого кошелька или транзакции. GetBlock дает возможность запускать децентрализованные приложения, подключаясь к выбранному блокчейну и получая помощь от квалифицированных экспертов. Поддерживается ряд инструментов анализа; в разработке находится собственный блокчейн-обозреватель. GetBlock позиционируется как максимально клиентоориентированное решение – много внимания уделяется техническим руководствам и поддержке.

В основе лежит цепочка Binance Smart Chain (BSC). Поддерживаемые интерфейсы API за подключения: JSON-RPC, WS, GraphQL и пр. Интегрированная AML проверка транзакций. Приложения также могут объединяться с любым сторонним программным обеспечением.

3 AMLBot

AMLBot

• Сайт: https://amlbot.com/
• Бот: https://t.me/cryptoaml_bot
• Способы применения: бот в Telegram, онлайн на сайте
• Цена: от 30 центов за проверку
• Криптовалюты: BTC, ETC, XRP, ETH, BCH, USDT (OMNI), BSV, LTC, токены ERC-20

AMLBot – одна из лучших и самых известных программ для AML-проверки биткоинов и других криптовалют. Работает с 2019 года, проверяя кошельков и транзакции на предмет причастности к незаконной деятельности.

Пользователь указывает крипто-адрес на сайте или в Telegram-боте и нажимает «Проверить». Процесс может занять до 30 секунд, пока сервис ищет по разным базам данных и оценивает итоговый риск. Сведения проверяются по 20+ источникам. В итоге определяется результат – кошельку/транзакции присваивают категорию «рискованной», «подозрительной» или «надежной». Все результаты детализированы, можно посмотреть процентное соотношение чистых и грязных средств.

4 Chainalysis

Chainalysis AML

• Сайт: chainalysis.com/chainalysis-kyt/
• Способы применения: онлайн на сайте
• Цена: по запросу
• Криптовалюты: практически любые

Chainalysis по праву носит звание лидера в области проверок биткоина и других криптовалют на чистоту; используется профессионалами для проверки транзакций, адресов, децентрализованных финансовых протоколов. На выходе отображает широкий спектр параметров, по которым можно оценить безопасность и риски.

5 AMLNode

AMLNode

• Сайт: https://amlnode.com/
• Способы применения: API
• Цена: до 1% за транзакцию
• Криптовалюты: BTC, BNB, LTC, XRP, XEM и пр.

AMLNode – это веб-интерфейс для бизнеса. Позволяет мерчантам принимать платежи в криптовалюте, одновременно проверяя ее на чистоту. Затем полученные биткоины могут быть мгновенно конвертированы и выведены на фиатный счет в евро. Решение быстро и легко интегрируется и предоставляет полноценный веб-кабинет с уведомлениями и подробной статистикой.

Существует возможность подключить антифишинг, двухфакторную аутентификацию и разные удобные способы оплаты. Комиссия за транзакцию в рамках сервиса составляет от 0,5% до 1%, и AML проверка уже включена в стоимость. По сравнению с процессингом через карты, в AMLNode значительно меньше комиссий, а также это проще и быстрее в использовании.

6 Crystal Blockchain

Crystal Blockchain

• Сайт: https://crystalblockchain.com/
• Способы применения: онлайн на сайте
• Цена: по запросу
• Криптовалюты: BTC

Профессиональное решение для анализа и отслеживания криптовалютных транзакций, чтобы они соответствовали требованиям бирж и финансовых учреждений. Аналитические и исследовательские инструменты Crystal Blockchain используются в том числе и правительственными учреждениями.

Любой бизнес, который хочет принимать платежи в криптовалюте или иным способом взаимодействовать с ней, может подключить API-решение, которое анализирует транзакции, оценивает их в соответствии с правилами конкретного региона и уведомляет, если обнаружены подозрительные действия.

Другое программное обеспечение

Примеры поставщиков услуг AML, которые используются регулируемыми биржами или обменниками:

(Великобритания) (Великобритания) (США) (Великобритания) (Италия)

Что такое AML проверка и KYC?

Как биткоины становятся грязными?

Почему опасно использовать грязные биткоины?

Какие меры помогут получать только чистые монеты?

Как проверить биткоин на чистоту?

Сколько стоит проверить грязный биткоин и есть ли бесплатные сервисы?

Как вывести грязный биткоин?

Заключение

На первый взгляд может показаться, что раз биткоин взаимозаменяем, то все BTC одинаковы и не могут отличаться друг от друга. Технически это верно. Но если посмотреть с другой точки зрения, то определенное влияние оказывает способ получения той или иной монеты. Биткоины, которые никогда не примет приличная биржа, считаются грязными. Иногда их продают по скидке на нерегулируемых сервисах. И наоборот, некоторые готовы доплатить за кристально чистые BTC, например, только что намайненные. Получается, что происхождение Bitcoin может влиять на его стоимость. Так или иначе, обладание грязными монетами никому не идет на пользу, а проверка биткоина на чистоту – актуальная процедура для всех категорий пользователей.