Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 80ee006c58b227a0 • Your IP: Click to reveal 45.84.122.41 • Performance & security by Cloudflare
Как узнать кому принадлежит кошелек?
вот скрин моих пополнений биржи 
получается как только я пополнял свой кошелек, через час другой мои средства переводились вот сюда: 
вывод: это кошелек биржи gate.io (Возможно не единственный)
Тем не мене если бы я был "кит" и на моем счету было больше 1000 BTC то мой бот заметил бы эту транзакцию и написал "Кит перевел 0.00110676 на биржу Gate.Io"
Возвращаюсь к своему вопросу: кто знает, где поискать кошельки бирж? Регистрироваться и делать переводы с целью посмотреть что как работает на каждой бирже муторно. Тем более KYC
«Да я тебя по кошельку эфира вычислю!» или OSINT методики при работе с Ethereum
Ethereum (ETH) он же Эфириум (a.k.a. Эфир) — вторая по популярности криптовалюта в мире, а также платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающего на основе умных контрактов (смарт-контрактов).
Концепция второй криптовалюты была предложена ее создателем Виталиком Бутериным в конце 2013 года, а сеть была запущена 30 июля 2015 года. Но это дорогой читатель ты уже скорее всего знаешь и без меня 🙂
В данной статье мы рассмотрим простые методы и приемы исследования Ethereum, которые применяет в своей работе OSINT-специалист.
DISCLAIMER: Данная статья написана в ознакомительных целях и не является руководством к неправомерным действиям или обучающим материалом для сокрытия правонарушений.
Мы осознаем эффективность таких инструментов исследования криптовалют, как Chainalysis, CipherTrace, Elliptic и т.д. Однако, в наших статьях, мы всегда стараемся делать максимальный акцент на использование, доступных каждому, бесплатных источников данных.
Основным обозревателем блокчейна Ethereum является сервис Etherscan.
Обязательно потратьте пару минут, чтобы зарегистрироваться на платформе, поскольку это откроет вам расширенные возможности по получению данных о транзакциях и криптокошельках Эфира.
Еще в 2020 году Etherscan запустил ИИ-систему внесения в черный список токенов и кошельков, ранее связанных с незаконными действиями.
В качестве альтернативных обозревателей можно порекомендовать:
Blockchair
Tokenview
Все указанные выше обозреватели страдают одной и той же болезнью — отсутствием встроенной системы визуализации транзакций Ethereum между криптовалюиными кошельками. Как итог – приходится работать с табличной информацией.
Исправить это досадное недоразумение можно при помощи сервисов:
Ethtective
GraphSense, но тут потребуется конкретно так потанцевать с бубном. Однако, если сможете достучаться до разработчиков, то есть возможность получить демо доступ к их облаку по модели SaaS.
Ну и конечно же Maltego CE с подключенным бесплатным модулем Tatum Blockchain Explorer, позволяющий исследовать транзакции таких криптовалют, как: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и Dogecoin.
Переходим к идентификации криптокошельков Ethereum.
Официальными источниками данных о принадлежности того или иного кошелька являются обозреватель Etherscan, а также, основанный на его данных, визуализатор Ethtective.
Кроме официальных источников, для сбора данных о принадлежности кошельков Эфириум, вы можете воспользоваться Google Dorks.
О том что такое эти ваши Google Дорки можно прочитать в статье Google Dorking или используем Гугл на максимум
Например, Dork [0xB3764761E297D6f121e79C32A65829Cd1dDb4D32 -block] позволяет очистить результаты поисковой выдачи, удаляя из нее ненужные публичные блокчейны.
Dork [site:etherscan.io 0xB3764761E297D6f121e79C32A65829Cd1dDb4D32] позволяет искать информацию о криптокошельке на выбранной вебсайте.
Dork [site:https://docs.google.com/spreadsheets Bounty intext:»@gmail.com»] позволяет найти готовые базы данных идентифицированных криптокошельков Ethereum, используемых в различных программах BugBounty.
Кроме этого, существуют и различные пополняемые черные списки кошельков Ethereum, связанных с мошенническими действиями или совершением киберпреступлений.
В качестве примера, приведем список, расположенный на сайте Cryptoblacklist. Ссылка: https://www.cryptoblacklist.io/en/ethereum-blacklist. Данные с него можно выкачать для использования в собственных продуктах.
Еще одним интересным инструментом для исследования крипты является Breadcrumbs.app Ссылка: http://breadcrumbs.app. Инструмент, к сожалению, условно бесплатный, однако даже бесплатная версия по функционалу не уступит рассмотренному ранее Ethtective.
Breadcrumbs.app покажет принадлежность адреса к конкретной бирже, сервису или скам-проекту. Показывает AML-характеристики всех входящих и исходящих транзакций.
Вот и все на сегодня. Информации о методах и инструментах OSINT по криптовалюте Ethereum, к сожалению, не много. В этой статье мы постарались собрать для вас все что есть в свободном доступе. Если вы знаете дополнительно какие-либо интересные сервисы, приложения или методики OSINT по эфиру, то поделитесь в комментариях. Так получится собрать наиболее полный гайд по OSINT для Эфира.
Как определить сеть USDT
Взгляните на первый символ в адресе Tether кошелька.
Если эта сеть Ethereum USDT, то адрес будет начинаться с «0х», если TRC (TRON USDT), то кошелёк начинается с «Т».
Цитата с kurs.expert:
У оригинальных Omni (Bitcoin блокчейн) USDT формат адреса начинаться с ‘1’, ‘3’ или ‘bc1’.
Читайте также:
Оставить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.