Что делать если купил скам токен
Перейти к содержимому

Что делать если купил скам токен

  • автор:

PancakeSwap притон для скамеров

!! Дисклеймер !!
Всё что вы прочитаете в данной статье, имеет ознакомительный характер и не является призывом к действию. Мошенничество — является противозаконным действием и уголовно наказуемо.
!! Дисклеймер !!

1. Что такое PancakeSwap

2. Что такое SCAM токены и как они работают

3. Как используют крипто-проекты в качестве доноров

4. Суть всей схемы мошенничества

5. Почему это работает?

Это децентрализованная (DeFi) биржа, смарт контракты которой работают в сети Binance Smart Chain и используют уникальный механизм обмена одного актива на другой, посредством пулов ликвидности.

В свою очередь, пулы ликвидности всегда состоят из двух активов и работают по принципу весов с чашами, где на каждой из двух чаш, расположены разные активы, что является неким аналогом торговой пары.Изначально, пулы ликвидности создаются вручную или же автоматически, где заливается и блокируется начальное количество двух активов в процентном соотношении.

Как я уже и написал, механизм ценообразования актива, работает по принципу весов с чашами, где покупая (обменивая) один актив, ты отдаешь другой, тем самым смещаешь баланс пула, что позволяет автоматическому алгоритму корректировать цену главного актива.

Представим, что на одной чаше весов лежит токен USDT, а на другой лежит токен BNB.В данном примере, главным токеном является BNB, а USDT, выполняет роль стабильного актива, который создает прямую ликвидность для данной пары.

Сами же обмены в пулах ликвидности на PancakeSwap, проходят максимально просто и быстро, не отнимая лишнее время и внимание, что в совокупности с простым интерфейсом, позволит разобраться в покупке активов даже самым юным крипто-энтузиастам.

Автоматизация, простота и удобство, вот основные критерии, которые смогли привлечь сотни тысяч пользователей по всему миру.

|| Эти преимущества и сыграли плохую шутку с DeFi платформой PancakeSwap

Как мы уже и разобрались, данная DeFi площадка, имеет множество плюсов и пользуется невероятным спросом у различных крипто-проектов, так как имеет очень маленький порог входа, что дает максимально простую возможность, создать свой собственный пул ликвидности для обмена токенов.

Для дальнейшего понимания сути SCAM схемы, мы немного разберемся в том, что такое классический токен и его разницу между скам токеном.

Токен — это криптовалюта, которая создается при помощи программного кода и работает на смарт контрактах.Уникальность токенов заключается в том, что они создаются внутри других блокчейн сетей, которые поддерживают данный функционал.Самые популярные в данный момент сети, которые поддерживают функционал создания токенов:- Ethereum- Binance Smart Chain- Solana- Tron Chain и другие.

Так же, токены имеют еще одну уникальность, которая дает преимущество перед другими токенами и криптовалютами.Если говорить конкретно, то это возможность написания уникального функционала и параметров, которые можно использовать в целях маркетинга и не только.

Самые распространенные функции токенов, которые можно встретить в различных крипто-проектах:- ЗаморозкаЭто возможность заморозить и запретить переводы купленных активов на определенный срок.

— Комиссионные списанияЭто возможность установления фиксированных и процентных комиссий на переводы, покупку и продажу

— АвтосжиганиеАвтоматическое сжигание токенов внутри кошелька или же сжигание токенов при совершении транзакций в виде комиссионных

— Автоматическая чеканкаАвтоматический выпуск новых токенов по заданным параметрам или алгоритмам

Как вы уже смогли догадаться, функционал который прописывается внутри смартконтрактов созданных токенов, можно использовать не совсем в благих целях, этим и пользуются мошенники.

Так в чем же отличие, обычных токенов и скам токенов?

Скам токен — это мощный и хитрый инструмент в руках мошенников, который призван одурачить наивных пользователей площадки PancakeSwap.Основной упор идет на то, что начинающие крипто-энтузиасты и более опытные юзеры, не совсем понимают то, что создание собственной криптовалюты с вредоносным функционалом, является не таким уж и сложным делом.

Собственно скам токены и имеют тот самый вредоносный функционал, который даёт возможность купить криптовалюту, при этом, полностью блокирует возможность продать уже купленный актив.

Скам-токены. Легкие деньги.

Часто видели рекламу про бешеные иксы какой-нибудь маленькой никому неизвестной монеты, которая только появилась и набирает обороты? Как ее можно было купить до официального листинга (добавления) на крупных биржах. Чаще всего такие монеты предлагают "купить" как раз на панкейке, и сейчас будем разбираться, что это за развод и как он устроен.

PancakeSwap – по сути просто децентрализованная криптовалютная биржа (DEX), работающая на основе блокчейна Binance. Децентрализованная — значит в ней не нужно вводить свои личные данные и регистрироваться.

В чем тогда фишка? На панкейке можно добавлять свои собственные монеты буквально в пару кликов, и все пользователи биржи смогут торговать ими:

То есть по сути мы можем создать десятки фейковых монет, провести вокруг них хороший маркетинг, оперируя тем, что сейчас есть возможность "предзаказа" токена, пока он еще не залистился на крупных биржах, люди начнут вкладываться и тем самым кратно поднимать их стоимость, увеличивая капитализацию, а потом мы просто забираем все вложенные деньги себе. Но обо всем по порядку..

Вся схема сводится к 6 простым шагам:

    Создать фейковый токен (занимаете около 30 минут) Распиарить его в соц. сетях (чаще всего в телеграмм каналах) и дать людям четкую инструкцию, куда и как нажать, чтобы купить (пара недель) Люди покупают, покупают, цена токена улетает вверх на десятки тысяч % Пользователи хотят "продать" актив, но неожиданно оказывается, что в коде токена прописан запрет на продажу, и вы в принципе никак не можете это сделать. Деньги вложили — а вывести нельзя. Вывести их может только создатель токена на свой исходный кошелек, что он в конце концов и делает Спустя какое-то время биржа блокирует токен, и начинаем схему заново

Главный аргумент мошенников в этой схеме следующий: "Мы нашли токен, который в ближайшее время будет листиться (появление на рынке) на крупных биржах, а сейчас можно выкупить его по "закупочной цене", на отдельной бирже, где он уже появился и сейчас цена там 0,00001, но как только пройдет листинг — она уже будет

В двух словах понятно, давайте теперь пройдемся по каждому этапу и разберем, как обычно это происходит (с примерами и переписками).

ЭТАП 1 — СОЗДАТЬ ФЕЙК ТОКЕНЫ

Вся мошенническая схема начинается с создания своего токена(-ов), который станет основой для будущего прогрева.

3$ можно создать коин со своим названием и описанием, погуглите. Акцент буду делать именно на то, как отличить скам токен от настоящего актива.

Признаки скам токенов по названию:

    Часто названия фейк токенов копируют уже существующие коинов. Просто меняют один символ на похожий (условно, оригинальное название CRYPTO PIRAT, а у нас будет CRYPT0 PIRAT — заменили букву на ноль). Вбейте название в гугл и возможно найдете более крупную оригинальную монету. Другим признаком скам токена может быть название, у которого за основу взято имя крупного бренда / компании, которые чаще всего даже не связаны с криптой. Поэтому когда видимо что-то по типу: "ADIDAS создали свой токен и скоро произойдет листинг ля ля ля. " — зайдите в гугл и поищите официальную инфу насчет этого. Ничего не нашли — значит скам, все просто.

Как проверить на скам?

Помимо проверки по названиям есть куча сервисов, в которых можно проверить коин, для этого нужен только адрес токена. Вот один из сервисов — BscScan

Копируем адрес монеты, о росте которой нам говорят телеграмм каналы, открываем BscScan и вставляем адрес в нужное поле и нажимаем "поиск".

Перед нами появляется вся информация про монету, но нам важен раздел "Social Profiles" — тут указываются различные соц. сети и медийные упоминания/новости про монету, чтоб мы могли изучить как можно больше инфы про проект. Если там пусто — вероятно коин создан "на скорую руку" и высок шанс напороться на скам.

Другой подобный сервис, которым я пользуюсь — LASER DESK

Тут и интерфейс попроще, и инфы еще больше. Для наглядности вбил тот же токен VOXIES, что и в прошлой проверке:

Все горит красным, тут даже любителем не нужно быть, чтоб понять, что пахнет жареным. А вот так выглядит аналитика хороших и белых проектов:

Куча соц. сетей, возраст проекта полтора года, есть свой сайт. В общем логика понятна, заходите — проверяйте, прежде чем верить во всякие: "Наш супер революционный проект выстреливает на 10.000%". Идем дальше!

ЭТАП 2 — ПРОГРЕВ В ТЕЛЕГРАММ КАНАЛАХ

Тут есть два варианта развития событий:

Первый — канал изначально создается под эту всю схему и заливается рекламой сразу под: "Мы публикуем монеты, которые уже выросли на 1.000% и дальше будет еще больше, взлетаем, ракета!"

Другой сценарий хитрее — сначала канал занимался полезной, продуктивной и честной деятельностью (чаще всего в тематике крипты), завоевывает полное доверие, а потом в один день появляется "СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" и пользуясь вашей абсолютной лояльностью начинается "скам прогрев" к токену, у которого скоро будет лаунчпад и сейчас есть возможность закупиться выгодно.

Вот наглядный пример того, как с виду хороший канал, занимающийся криптоанализом и сигналами, неожиданно начинает "прогрев" к супер выгодным темам и лаунчпадам на десятки иксов:

Причем самое тупое, что прогрев этот выглядит прям по-уродски, ничего умного, а просто "МЫ СДЕЛАЕМ Х1000 НА НОВОМ ТОКЕНЕ, ВСЕ ПОКАЖУ В ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ". Почему все переходит в закрытый канал? Чтоб создать интригу это раз и заработать на входе в вип это раз, чтоб не оставлять грязных следов в основном канале это два.

Ссылка на закрытый канал, где это все будет происходить публикуется на 15 минут, а дальше вход уже становится платным (причем цена обычно от 1.500$, ведь такие иксы делаем, выгодная инвестиция говорили они). При этом в канале все равно остается инфа про эти революционные токены, чтоб вы могли видеть результаты и закупать их (смотрите скрины).

Вам ежедневно показывают отчеты о росте, о грядущих пампах, инструкцию к покупке, даже публикуют адрес токена, чтоб вы могли зайти и купить. Самое смешное, чтоб вызвать еще больше доверия — мошенники оперируют брендом BINANCE, якобы: "вот, посмотрите, даже на бинансе будет происходить листинг, а сейчас у нас пресейл закрытый". Понятное дело, никакого листинга на бинансе не будет, они строго следят за всем этим и дорожат репутацией в отличие от Pancakeswap, которые готовы на любую авантюру, лишь бы оборот был выше — об этом поговорим позже 🙂

Короче думаю прогрева суть вы поняли:

    Попадаете в телеграмм канал с рекламы Начинается воронка продаж Вам интересно Рано или поздно срываетесь и покупаете Вдобавок покупаете вип клуб с сигналами за пару тысяч $$.

По итогу с таких телеграмм проектов в совокупности приходят десятки и сотни тысяч $$ на каждый токен, пример того же скам токена VOXEL, про который в начале рассказывал. В него вложили уже более 750.000$.

ЭТАП 3 — ПОКУПКА ТОКЕНА

Предположим, вы уже насмотрелись на чужие результаты и больше не хотите стоять в стороне — начинаете действовать. Вступили в закрытый канал с сигналами, получили инфу и готовы заходить. Как правило в таких каналах дают настолько пошаговые инструкции, что даже человек с 0,001 IQ при желании разберется по видео, куда и как нажать.

Как уже говорил, суть схемы в том, что вы делаете "предзаказ", покупаете токены до официального листинга, поэтому цена сейчас такая низкая, но купить можно только на Pancake. Звучит даже логично, если не вникать. Заводите кошелек — пополняете — переходите на панкейк — подключаете кошелек — переходите в нужный коин — закупаетесь.

Процедура покупки понятная и везде есть видео инструкции, поэтому разбирать не буду, нам интересно другое. На одном из этапов появляется вот такое предупреждение:

Мошенники говорят все нормально, нажмите "понимаю". Как только вы это сделали — считайте сами себе подписали приговор, разрешив себя кинуть. Запомните этот момент, он по итогу станет одним из ключевых.

Другой интересный момент, который сразу должен насторожить критично мыслящих инвесторов. Пролистываем вниз, смотрим на динамику покупок / продаж монеты. И что видим?

У нас только покупки, все зеленое, никто не хочет продавать. Странно? Частично да, частично нет — растет же, зачем продавать. На самом деле это еще один ключевой момент, запомните его. На всех не скамных и белых проектах эта динамика выглядит как-то так, причем вывод ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть на РАЗНЫЕ КОШЕЛЬКИ:

И вот мы сидим, видим ежедневный взлет, начинаем уже считать прибыль и выбирать виллу в Ницце, ведь у нас прирост уже составил тысячи %, и не планирует останавливаться. Что еще хуже, в такие моменты многие начинают докупать, потому что растет же, не хочется терять прибыль.

Переходим к самой важной части этой схемы.

РАЗВЯЗКА — ПЫТАЕМСЯ ВЫВЕСТИ ДЕНЬГИ

В один момент мы решаем что все, пора фиксировать прибыль и выводить свои миллионы. Переходим в раздел "Вывод" — пытаемся продать токен, и Pancake радует нас оповещением:

"Ошибка при выводе, транзакция не может быть осуществлена" — говорит нам биржа. Техническая ошибка, думаем мы? Пишем в службу поддережки, которая перенаправила нас на менеджера в телеграмме:

Говорят: "Вас развели, вариантов вернуть денег нет, в контракте стоит ЗАПРЕТ НА ВЫВОД — ЗАБЕЙТЕ И НЕ ТРАТЬЕ ВРЕМЯ". Вы в недоумении пишите админу проекта, он говорит:

"Вывести деньги сможете только 37 числа, ой 27. ". Ну короче думаю все уже поняли, что вывести их нельзя будет не 27, не 37, не 127, а после этого вопроса вы вообще улетаете в бан и все. В чем фишка?

Запрет на вывод средств

Вся фишка этих токенов в том, что в самом коде коина прописан запрет на вывод средств. То есть да, в момент создания это монеты вы программным образом предусматриваете, что вывести все вложенные в монету деньги можно только на ваш кошек. Причем никто не поделится с вами открытым кодом актива, чтоб вы могли увидеть это (да и вряд ли вы что-то поймете), все внешние признаки я перечислял выше (только покупка, отсутствие истории, соц.сетей и сайта, новостей, и кучи других факторов). Интересная и несложная схема.

Рано или поздно после многочисленных жалоб монета пропадет, но сотни тысяч $$ никогда не вернутся уже пользователям. А потом просто ЭТАП 6 — ПОВТОРЯЕМ. То есть по сути в ближайшем будущем я не вижу ограничений для повторов этих схем, да, у пользователей благодаря подобным разоблачениям повышается иммунитет, но и мошенники будут пытаться делать хитрее. Поэтому запомните:

    Не бывает никаких закрыто-открытых пресейлов монеты, о которой нигде ничего не написано и только вам в телеграмм канале за 1.500$ покажут, как сделать Х10000. Любой листинг — сложная процедура, с большим освещением в новостях / на бирже Любые сверхподозрительно хорошие условия = 99.9% это скам, бесплатный сыр только в мышеловке, еще в детстве всем говорили. Поэтому забудьте о волшебных "инсайдах", которыми решили поделиться именно с вами, потому что мы успели зайти в течение 15 минут в закрытый телеграмм канал Иван Иваныча (не в обиду) Существуют хорошие токены, которые еще не появились на больших биржах, но торгуются на панкейке, но эти хорошие токены нужно отличить (описывал ключевые признаки в начале статьи)

И напоследок обсудим еще один серьезный вопрос.

ПРИЧАСТИЕ PANCAKE К МОШЕННИЧЕСТВУ

Когда читаешь всю эту схему, сразу вопрос возникает: "А как панкейк допускает публикацию таких грязных токенов? Почему нельзя проверить код и фильтровать скам?". Бинанс например листит в тысячу раз меньше токенов, зато там все чисто всегда, они уважительно относятся к своим клиентам и процедура верификации коина занимает много времени и сил.

Весь ответ в той самой галочке "Понимаю все риски", которую вы нажали на этапе покупки. И судя по реакции менеджера, который по одной ссылке на ТГ канал сразу понял, что это скам, отличить такие токены довольно несложно. Вопрос в другом, нужно ли это им?

Биржа это бизнес и им нужен оборот $$. Вас предупредили, значит юридически с себя сняли ответственность. Но этически на мой взгляд это такое же мошенничество, поэтому 10 раз подумайте прежде чем рекомендовать кому-то панкейк и инвестировать деньги в их токены.

Что делать если я занёс в скам токен 30 тыс

$. Помогите пожалуйста, я покупал в BUSD через Бинанс.

22 ответов

Что за токен? Бинанс не торгует скамом!

Токены down, не скам разве

смириться. в 2018 я тоже 30к просрал на говнокоинах). ничего страшного. тяу тяу тяу тяу.)))

Да не, я же не кредитные деньги занёс, я не обеднею, просто возможно ли вернуть через Бинанс, они же создатели BUSD? Пусть они заблокируют кошелёк с BUSD мошенника как делают usdt. Я покупал на панкейк, токен нельзя продать. Я имел ввиду что BUSD купил через Бинанс, потом вывел на метамаск и купил в панкейк монету.

продать и купить обучение по крипте

Бинанс то каким здесь, после купленных Вами уже Вы вложились не пойми куда. Оплаченный урок и это норма в криптомире, в след. раз такое не повторите

Как вернуть деньги за поддельные токены

На данный момент мошенники нередко пользуются токенами для обмана клиентов. Это связано с тем, что схема обмана достаточно простая. Создать собственный токен несложно, за ним могут даже не стоять активы и технологии. Они формально похожи на токены от фундаментальных проектов, но только не принесут людям прибыли. Пользователи будут приобретать фальшивые монеты, которые на первый взгляд кажутся перспективными. В итоге люди остаются в убытке, а мошенники наживаются. Важно разобраться с вопросом, как вернуть деньги за токены, чтобы не остаться обманутым. Главное, действовать быстро, пока ещё есть возможность возвратить потраченные средства.

Как мошенники обманывают с помощью поддельных токенов?

Как вернуть деньги за поддельные токены?

Обман на токенах основан на создании скам-проектов. Мошенники завлекают людей тем, что обещают невероятную прибыль. Они выпускают свои токены и предлагают их приобрести, чтобы затем использовать для получения дохода. При этом их токен не будет торговаться на крупных биржах, и он является обычным мошенничеством.

Чтобы не стать жертвой обмана, нельзя использовать незнакомые площадки для обмена или покупки токенов. Проще не допустить возникновения подобной ситуации, чем потом вернуть деньги. Перед покупкой новой монеты следует убедиться в том, что она действительно существует. Некоторые токены могут находиться в стадии стартапов, поэтому они пока не засветились на бирже. Это ещё не говорит о том, что они являются скамом. Всё же вкладывать в них деньги – это риск, потому как неизвестно, удастся ли получить прибыль.

Если человек уже понял, что приобрёл поддельные токены, останется заниматься возвратом денег. Придётся рассмотреть существующие способы, а затем выбрать наиболее подходящий из них.

Варианты возврата средств

Как вернуть деньги за поддельные токены

Когда человек осознаёт, что его средства украли, он в первую очередь хочет обратиться в правоохранительные органы. В случае с токенами возникнут определённые трудности. Дело в том, что на территории Российской Федерации криптовалюту не признали на уровне законодательства платёжным средством. Следовательно, в соответствии с законом кражи не было. По этой причине вернуть деньги через правоохранительные органы крайне сложно и даже практически невозможно.

Другой вариант – это попытаться договориться с создателем скам-проекта. В редких случаях можно убедить его вернуть деньги для сохранения репутации. Это может подействовать, если клиент, к примеру, имеет большую аудиторию, поэтому может разоблачить скам-проект. Создатели фальшивых токенов в редких случаях соглашаются вернуть деньги, чтобы в будущем не терять клиентов.

Наиболее надёжным вариантом будет обратный бэкап транзакций. Возмещение убытков будет происходить через приватный сервер. Запрос нужно подать внутри системы, получив индивидуальный код. Удастся запустить обратный бэкап транзакции, чтобы средства, отправленные мошенникам, вернулись клиенту. Это актуально для тех ситуаций, если токены были куплены за криптовалюту.

Как вернуть деньги, если оплата прошла с банковской карты?

В некоторых случаях при покупке токенов люди могут воспользоваться банковской картой. Это удобно по той причине, что можно сразу совершить сделку, достаточно ввести основные данные с пластика. Если человек действительно купил поддельные токены с банковской карты, у него будет возможность вернуть деньги с помощью чарджбэка. Данная процедура защищает от действий мошенников.

Под чарджбэком подразумевается отмена ранее совершённого платежа. Это можно осуществить только в той ситуации, когда покупка поддельных токенов осуществлялась с банковской карты. Необходимо будет доказать, что человек стал жертвой мошенников, и в таком случае платёжная система вернёт потраченные средства.

Для начала нужно попытаться самостоятельно решить вопрос с мошенниками и попросить их вернуть деньги. Отказ или отсутствие ответа необходимо зафиксировать, чтобы потом использовать в качестве доказательства.

  1. Обратиться в банк, который выпустил карту, чтобы подать заявление на проведение чарджбэка. Необходимо приложить доказательства мошенничества.
  2. Далее банк направит заявление в международную платёжную систему. Она передаст обращение в финансовую организацию, обслуживающую мошенников.
  3. Следующий этап – это рассмотрение заявления и доказательств. Затем будет дан ответ жертве мошенничества, и, исходя из этого, можно будет принимать дальнейшие меры.

Если решение будет положительное, платёж отменят, и средства вскоре вернутся к отправителю. В ином случае придётся подавать повторное заявление, прикладывая новые доказательства.

Вернуть деньги за поддельные токены возможно, и выбор способа зависит от ситуации. Чтобы не сталкиваться с трудностями, важно не вкладывать средства в сомнительные проекты и лишний раз не рисковать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *