МВД РФ объявило о задержании «директора сети» финансовой пирамиды Finiko, собравшей у вкладчиков более 5 миллионов долларов
Задержана активная участница финансовой пирамиды Finiko Анна Серикова, которая привлекла более 5 миллионов долларов вкладчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
45-летняя Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия и была объявлена в розыск, рассказала Волк.
По предварительным данным следствия, Серикова руководила подразделением Finiko на территории Ростовской области и Краснодарского края. В финансовой пирамиде она имела статус «директора сети».
Финансовая пирамида Finiko появилась в августе 2019 года в Казани. Finiko привлекала деньги россиян и иностранцев, обещая доходность 20–30% в месяц. Полученные средства от новых вкладчиков распределяли между участниками пирамиды. В сентябре 2021 года МВД РФ заявляло, что получило 3300 заявлений от жителей России и иностранцев, вложивших в финансовую пирамиду в общей сложности более одного миллиарда рублей. Другие источники говорили о как минимум семи миллиардах рублей, вложенных в финансовую пирамиду.
Один из сооснователей пирамиды — Кирилл Доронин — в июле 2021 года был задержан и помещен в СИЗО, а еще трое — Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь — объявлены в розыск.
Полиция поймала еще одну зазывалу пирамиды Finiko. Рассказываем, кто она такая
Сотрудники МВД России задержали еще одну зазывалу финансовой пирамиды Finiko. Анна Серикова, она же Тиффани, находилась в федеральном розыске. Об этом журналисту 116.RU рассказал блогер и автор ютьюб-канала «Железная ставка» Андрей Алистаров, который занимается разоблачением финансовых пирамид.
— По логике, ее уже должны были перевести в СИЗО города Москвы. А после задержания в течение 48 часов провести суд по мере пресечения. Со мной, как с человеком, который ее обнаружил, тоже никто из органов не связывался. Как я знаю, она находилась в федеральном розыске, также заочно ее арестовали, но суд всё равно должен был пройти, для того чтобы уведомить ее о заочном решении. Ее задержали 12 июля, из квартиры Серикову вывели в 21:00 — сказал Алистаров.
Анна Серикова сначала была зазывалой в пирамиде «Кэшбери»
Скриншот: «Железная ставка» / youtube
Известно, что Серикова начинала свою карьеру еще в одной известной пирамиде — «Кэшбери». Там ее доход составлял 9 миллионов рублей. После развала одной пирамиды она отправилась в Finiko. В своих соцсетях Серикова хвасталась дорогими покупками, например новым кабриолетом. Она была верна «финикийцам» до последнего — пыталась привлечь вкладчиков в новый проект Доронина Omfinom. А еще не стеснялась выкладывать видео с ответом на претензии прогоревшим вкладчикам Finiko: «Мне вообще не стыдно, и никто мне не может предъявить. Я никого не тащила сюда на привязи».
Добавим, что Finiko — одна из самых известных пирамид в России. Ее сооснователем был Кирилл Доронин, которого задержали в июле прошлого года. Ему вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере, предварительная сумма ущерба, по версии следствия, может доходить до 5 миллиардов рублей. Подельники Доронина объявлены в федеральный розыск, они скрываются в Дубае. Сам же Доронин находится в московском СИЗО. По версии следственного департамента МВД России, Доронин обманул вкладчиков «Финико» и присвоил не менее 1 миллиарда рублей. Кроме него, в деле есть еще 6 фигурантов — это Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина и Лилия Нуриева, которые также находятся в СИЗО. Еще трое фигурантов: Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы объявлены в розыск и заочно арестованы.
«Лично я никого в заблуждение не вводила!»: как Тиффани (Серикову) из Finiko «закрыли» до конца осени
«Прошу избрать мне мерой пресечения домашний арест. Но вообще, конечно, на свободу я хочу», — заявила Анна Серикова, больше известная как Тиффани, в Мещанском суде Москвы на заседании по продлению ареста. О том, как у обвиняемой за два дня сменились три адвоката, как блогер Андрей Алистаров призывал подписчиков явиться в суд и не дать обвиняемой выйти, а сама Серикова просила отпустить ее к детям, — в репортаже «БИЗНЕС Online».
Одна из главных «звезд» Finiko Анна Серикова, известная также как Тиффани, останется в СИЗО до 28 ноября Фото: Алексей Белкин
«В соответствии с УПК должны же были решить, с кем остаются дети! Но нет, не решили»
Одна из главных «звезд» Finiko Анна Серикова, известная также как Тиффани, останется в СИЗО до 28 ноября. Чтобы вынести решение о продлении ареста, Мещанскому районному суду Москвы понадобилось два дня. Первое заседание в понедельник, 5 сентября, началось в лучших традициях московских судов — с опозданием на полтора часа. Интересы Сериковой в этот день представляли двое — адвокат по назначению, некая Романова Т.А., и адвокат из Санкт-Петербурга Николай Суховский.
Серикова появилась в зале суда в бархатном темно-зеленом костюме. Кажется, именно в нем она и была на видео блогера Андрея Алистарова, который летом сообщил правоохранительным органам о том, где скрывается Серикова. Первые секунды в зале заседаний Тиффани выглядела испуганной и удивленной. Как позже выяснилось, женщина не была готова ко встрече с прессой. Тем не менее в суде появилась с накрашенными губами. «А что, любой желающий может прийти на слушание?» — спросила она у своего адвоката. Суховский подтвердил, что это не запрещено. «Что сегодня хуже выглядишь, чем в пятницу? В пятницу свеженькая вроде была», — ерничала Романова. Серикова пожала плечами: «Не знаю, мне кажется, что наоборот».
Анна Серикова, которая называла себя Тиффани, была одной из самых активных звезд Finiko. По данным МВД России, она привлекла в пирамиду более $ 5 млн с помощью конференций, которые проводила в интернете, а также офлайн-выступлений в разных городах страны. В Finiko у нее был статус «директор сети» — это первое из четырех «почетных званий» для тех, кто привлек особенно много людей в пирамиду. Например, чтобы получить самое высокое четвертое звание, «советник компании», надо было привлечь депозиты на $ 30 миллионов.
Серикова в основном вела деятельность в Ростовской области и Краснодарском крае — в последнем, в частности, она активно скупала недвижимость, о чем сама говорила своим подписчикам. Показательно, что до Finiko Тиффани «работала» в пирамиде «Кэшбери», где тоже была одной из лучших. После краха «Кэшбери» она осталась «сетевиком» и пошла «качать» другие проекты. Она являлась одной из немногих «звезд», кто после скама Finiko продолжал выходить в эфиры в соцсетях и общаться с подписчиками. Однако манера ее общения злила многих вкладчиков. «Мне вообще не стыдно, и никто мне не может предъявить, я никого не тащила сюда на привязи», — говорила она вкладчикам Finiko после того, как им перестали выплачивать деньги, а еще с ухмылкой заявляла, что не знает, как вернуть деньги, которые они вложили в Finiko. Более того, после краха пирамиды она активно начала зазывать подписчиков в якобы новый проект Кирилла Доронина, чтобы отбить те вложения, которые они сделали в Finiko.
Особо популярными в сети стали ролики с мероприятия в Дубае, которое устроила Тиффани на день своего рождения, пригласив туда певца Филиппа Киркорова.
В начале заседания адвокат по назначению вела себя активнее коллеги. Романова сразу попросила приобщить к делу дополнительные данные о личности подзащитной, акцентируя внимание на том, что у Сериковой двое несовершеннолетних детей, которые временно находятся под опекой подруги, пока Тиффани коротает время в СИЗО. «В соответствии с УПК должны же были решить, с кем остаются дети! Но нет, не решили», — подчеркнула Романова. Детей Серикова воспитывает после смерти супруга одна. «Муж Сериковой умер еще в 1968 году», — сказала Романова. «Подождите, обвиняемая 1977 года рождения. Как ее супруг мог скончаться в 1968 году? Он скончался до рождения обвиняемой? Тогда как она вышла за него замуж?» — удивилась судья Елена Каракешишева. Романова не сразу поняла, в чем ошиблась, однако через пару секунд поспешила объясниться: «Скончался в ноябре 2021 года, извините, ошиблась».
Интересы Сериковой в этот день представляли двое — адвокат по назначению, некая Романова Т.А., и адвокат из Санкт-Петербурга Николай Суховский Фото: Алексей Белкин
Помимо двух несовершеннолетних детей, на иждивении у Сериковой якобы находятся ее мать и двоюродный брат — оба инвалиды второй группы. «Необходимо решить вопрос с опекой», — заявила адвокат. Но следователь по особо важным делам 1-го отдела управления по расследованию организованной преступности следственного департамента МВД России Григорий Антонов поспешил разбить аргумент защиты. «Допрос матери Сериковой имеется. Она сообщает, что связь с дочерью не поддерживает», — отметил он. Далее Антонов напомнил, что постановление о привлечении Сериковой в качестве обвиняемой было вынесено 16 мая 2022 года, однако она скрывалась от следствия, поэтому ее пришлось объявить в федеральный розыск. Задержать женщину удалось только спустя два месяца — 13 июля.
Следующие два месяца Серикова провела в СИЗО. Поэтому следствие настаивало на продлении ареста еще на 2 месяца и 17 дней — до 28 ноября. Антонов указал, что изменение меры пресечения для нее невозможно. «Поскольку она обвиняется в совершении особо тяжкого и тяжкого преступления, связанного с хищением в особо крупном размере. Серикова является руководителем подразделения преступного сообщества и одним из лидеров преступной иерархии. Ряд проходящих по делу свидетелей и обвиняемых находились у нее в подчинении. У следствия достаточно оснований полагать, что, оставаясь на свободе, она продолжит преступную деятельность, станет оказывать давление на участников процесса с целью изменения показаний. Будет иметь возможность общаться с участниками процесса, местонахождение которых в настоящее время не установлено. Кроме того, Серикова ранее уклонялась от суда и следствия», — пояснил следователь. Также Антонов добавил, что уже были допрошены 40 свидетелей и более 30 потерпевших, проведены очные ставки. На данный момент завершается осмотр документов по делу Finiko. Всего же от мошенничества пострадали около 10 тыс. человек из разных регионов России.
В ходе заседания следствие также попросило приобщить информацию о том, что Серикова ранее привлекалась к уголовной ответственности Первомайским судом Ростова-на-Дону за мошенничество в отношении физических лиц. Также Антонов подчеркнул, что направлял Сериковой две повестки — 1 и 21 марта, но та не явилась на допрос.
Тиффани произнесла заветные слова: «Я возражаю. Прошу освободить меня, потому что у меня маленькие дети» Фото: Алексей Белкин
«Прошу избрать мне мерой пресечения домашний арест. Но вообще, конечно, на свободу я хочу»
У Сериковой было другое мнение. «Суд при избрании меры пресечения не рассмотрел вопрос моей причастности к преступлениям, хотя должен был это сделать. Я являюсь профессиональным сетевым маркетологом, я осуществляла свою профессиональную деятельность», — начала Тиффани зачитывать заранее подготовленную речь. Судья одернула ее, попросив говорить только по существу продления ареста. «Возражайте», — подсказала Сериковой ее адвокат Романова. Тогда Тиффани произнесла заветные слова: «Я возражаю. Прошу освободить меня, потому что у меня маленькие дети».
Также Серикова отметила, что, работая в Finiko, занималась профессиональной деятельностью по продвижению продуктов, более того, сама являлась пользователем этих продуктов. «Лично я никого в заблуждение не вводила. Имущество не похищала», — заявила она. Тиффани, вспомнив о здоровье младшей дочери, почти заплакала и всячески настаивала, что теперь от следствия скрываться не собирается. «В случае избрания освобождения для меня знаю, где мне находиться в Москве. Готова присутствовать на судах, свидетельствовать во всех процессах. Раньше меня тоже вызывали, и я приходила. Не вижу никаких оснований содержать меня в СИЗО, отпустите меня, пожалуйста, на свободу. Прошу избрать мне мерой пресечения домашний арест. Но вообще, конечно, на свободу я хочу», — заявила Серикова.
Суховский попросил у суда паузу, во время которой сказал подзащитной: «Просите отложить заседание на сутки, чтобы мы предоставили документ на квартиру». Серикова так и сделала. Судья согласилась — заседание отложили на следующий день.
Серикова отметила, что, работая в Finiko, занималась профессиональной деятельностью по продвижению продуктов, более того, сама являлась пользователем этих продуктов. «Лично я никого в заблуждение не вводила. Имущество не похищала» Фото: соцсети
«Все фигуранты — потерпевшие, даже сам организатор»
Блогер Алистаров тут же трактовал перенос процесса как шанс для Сериковой действительно выйти из СИЗО, поэтому призывал подписчиков в соцсетях прийти в суд и требовать продления ареста для Тиффани. Однако к назначенному времени на следующий день в коридорах Мещанского суда было пусто: не оказалось ни одного желающего лично присутствовать на процессе. Зато приехали журналисты одного из федеральных каналов, очевидно, ожидая скандала и ажиотажа.
Заседание вновь началось с опоздания и замены адвоката. Теперь тут не было ни Романовой, ни Суховского. Интересы Тиффани в этот день приехал защищать еще один питерский адвокат, Максим Максимов, коллега Суховского. Якобы именно он, а не Суховский в действительности является настоящим защитником Сериковой. Он признался, что видел Серикову однажды — как раз во время задержания в Ленинградской области. А потом Тиффани так быстро этапировали в Москву, что Максимов так и не успел вникнуть в суть обвинений. Поэтому он в течение часа ожидания заседания задавал прокурору и следователю уточняющие вопросы по делу. «Я так понимаю, она была блогером и в своем блоге продвигала Finiko. И когда люди вступали в Finiko, ей с этого шел процент. А вы ее почему-то делаете виноватой», — посетовал Максимов. По информации адвоката, Серикова и сама вкладывала деньги в пирамиду, поэтому с какой-то стороны ее тоже можно считать потерпевшей. «Все фигуранты у нас — потерпевшие, даже сам организатор. А один из фигурантов заявление по делу написал», — ответил ему Антонов.
«Все фигуранты у нас — потерпевшие, даже сам организатор. А один из фигурантов заявление по делу написал» Фото: «БИЗНЕС Online»
Серикова останется в СИЗО
На заседании адвокат предоставил документы на квартиру, в которой Серикова могла бы находиться под домашним арестом. Но это была не та квартира, о которой накануне говорила сама Тиффани. Максимов объяснил это тем, что та подруга его подзащитной не успела бы передать заверенные документы, поскольку находится вместе с детьми Сериковой в Сочи. Поэтому было принято решение обратиться к другой знакомой обвиняемой, которая также готова предоставить ей жилье.
Следователь вновь протестовал против замены меры пресечения и еще раз напомнил суду, что со своей матерью обвиняемая не общается последние пять лет и запрещает той видеть внуков. «Прошу удовлетворить мою просьбу по смене меры пресечения на домашний арест. Я буду проживать в Москве, воспитывать детей и сотрудничать со следствием», — пообещала Серикова. Судью это не убедило: Тиффани останется в СИЗО до 28 ноября.
«Ключевой момент в том, что следователь оперативно раздобыл документы по опеке на детей Сериковой», — предположил адвокат Максимов. Вместе с тем вопрос о том, почему подобное решение нельзя было принять одним днем и с чем был связан перенос заседания, словно повис в воздухе. «Это останется тайной», — многозначительно заключил Антонов.
В Ленобласти задержали мошенницу Тиффани: участнице финансовой пирамиды Finiko предъявлено обвинение (ВИДЕО)
27.07.2022
В Ленобласти задержали Анну Серикову по прозвищу Тиффани. Она из лопнувших финансовых пирамид «Кэшбери» и Finiko. Её нашли в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения Всеволожского района. Сейчас Серикова находится в СИЗО №5. 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону находилась в федеральном розыске по статье за мошенничество в составе ОПГ в особо крупном размере. Розыск инициировало московское МВД, написал 26 июля Telegram-канал Mash на Мойке.
27 июля факт задержания официально подтвердили в пресс-центре МВД России.
Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более пяти миллионов долларов США она получила статус «Директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.
«Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступления затронули интересы жителей большинства регионов Российской Федерации и более чем 100 иностранных государств. Число заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, составляет порядка десяти тысяч.
Судом Тиффани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России на часть имущества задержанной наложен арест, проводятся мероприятия по установлению остальной принадлежащей ей собственности.
Кроме мошенничества, фигурантке будет вменено руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества. Это обвинение женщине будет предъявлено в ближайшее время.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности.
«Возможно, Серикову этапируют из Петербурга в Москву», — рассказал газете «Совершенно секретно» источник в правоохранительных органах.
Ранее мы писали, что в МВД завели очередное дело на создателей, а также постоянных членов финпирамиды Finiko. На этот раз их подозревают формирование ОПС (организованного преступного сообщества) с участием в нем. За эти противозаконные действия фигурантам дела может грозить до 20 лет заключения. Кроме того, газета «Совершенно секретно» подробно рассказывала о зарождение и раскрутке Finiko.
Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:
ДНЕМ С ОГНЕМ В Тверской области не могут найти врачей для больных детей. Потенциальные медики для одной из местных больниц еще только учатся в университете. Но захотят ли они пойти работать на небольшие деньги с полной загрузкой — большой вопрос
«Я – ИЗГОЙ!». 12 октября 2019 года в Московской области 14-летний подросток Максим Воропаев, проживавший с отцом и мачехой, покончил жизнь самоубийством.
САММИТ АСТАНИНСКОЙ «ТРОЙКИ» В ТЕГЕРАНЕ: КТО КОГО ПЕРЕДРУЖИТ. Недавнюю встречу в Тегеране глав трех государств уже окрестили «Тегеран – 22».